26/02/2015
ÿþ. - -
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ( I I I ~ ~ ~ u u ~ w u ~ i ~ I u u
* 1 5 3 1 7 2
M O N I T
1 ' 8
B E L G 1 S C I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
: u R B E L G E 0 9 F E B , 2 0 1 5
0 2 - 2 0 1 5 a f d e l l e e r g e n
S T A A T S P I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 9 7 . 7 8 7 - 8 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O B S M O L D E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u m h o u t s e b a a n 6 1
2 3 9 0 i e s T r I A i u L E
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r n i x D E S A D E L E E R , n o t a r i s t e B r e c h t , i n a m b t s v e r l e n i n g v o o r m e e s t e r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , w e t t e l i j k ; b e l e t o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 , d a t e r t u s s e n :
1 . D e h e e r S m o l d e r s , B o b G e r a r d C o n s t a n t , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 6 m e i 1 9 8 1 , v a n ' B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , [ r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 8 1 . 0 5 . 0 6 - 2 6 9 . 2 6 ] , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n L o o v e r e n , N e l e M a r t i n u s M a r i a , n a v e r m e l d , t h a n s w o n e n d t e 2 3 9 0 M a l l e , ; T u m h o u t s e b a a n 6 1 .
2 . M e v r o u w V a n L o o v e r e n , N e l e M a r t i n u s M a r i a , g e b o r e n t e Z o e r s e l o p 1 7 n o v e m b e r ! 1 9 8 3 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , [ r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 3 . 1 1 . 1 7 - 2 6 2 . 7 8 ] , e c h t g e n o t e ; v a n d e h e e r S m o l d e r s , B o b G e r a r d C o n s t a n t , v o o r m e l d , t h a n s w o n e n d t e 2 3 9 0 M a l l e , ; T u m h o u t s e b a a n 6 1 .
N A A M - Z E T E L - D O E L
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B o b S m o l d e r s " , m e t z e t e l t e 2 3 9 0 O o s t m a l l e , T u m h o u t s e b a a n 6 1 e n w a a r v a n i n d e s t a t u t e n h e t d o e l ; l e t t e r l i j k a l s v o l g t w e r d o m s c h r e v e n :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* A l g e m e n e I n f o r a - t i c a a c t i v i t e i t e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e r a n d a c t i v i t e i t e n .
* P r o j e c t m a n a g e m e n t , S o f t w a r e / p r o g r a m m a o n t w i k k e l i n g , h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e p a k k e t t e n / a b o n n e m e n t e n .
* C o m p u t e r - I t c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n . O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s .
* W e b s i t e s e n w e b s e r v i c e s .
* P C i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d , V e r k o o p c o m p u t e r o n d e r d e l e n .
* H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a , c o m m u n i c a t i e e n p u b l i c r e l a t i o n s . H e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e ! g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n . H e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n ! g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s .
* G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r ; s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e ; p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t ; a a n b i e d e n v a n o p l o s s i n g e n h i e r v o o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o 6 r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* O v e r i g e u i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e .
* A l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n
* O v e r i g e z a k e l i j k d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
* H e t s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , e n z .
* O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . . .
* V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z . B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
* A a n k o o p / v e r k o o p e n v e r h u u r v a n z o w e l e i g e n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s
d e z e v a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n ; z i j i s g e g e v e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g ,
n i e t t e r b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e
c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a l l e h o e g e n a a m d e
h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l
o f d e r e a l i s a t i e e r v a n b e g u n s t i g e n . E v e n e e n s k a n z i j e e n b e l a n g n e m e n i n g e l i j k w e l k e
a n d e r e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g .
Z i j m a g z i c h v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n e n
k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t
i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 8 7 W . v e n n . "
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
I n s c h r i i v i n g i n g e l d
O p h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d m e t c o n t a n t g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . D e h e e r B o b S m o l d e r s , v o o r n o e m d s t o r t h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( E 6 . 1 3 8 , 0 0 ) o p h e t d o o r h e m g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( E 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) v o o r n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 5 t ` )
2 . M e v r o u w N e l e V a n L o o v e r e n , v o o r n o e m d s t o r t h e t b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o ( E 6 2 , 0 0 ) o p h e t d o o r h a a r g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 6 , 0 0 ) v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) .
T O T A A L I N S P E C I E N G E P L A A T S T K A P I T A A L : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
T O T A A L G E S T O R T K A P I T A A L : z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 )
T O T A A L A A N T A L O N V O L S T O R T E A A N D E L E N : h o n d e r d ( 1 0 0 )
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C - b a n k m e t n u m m e r B E 1 1 7 3 1 0 3 9 7 2 8 8 4 8 t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
, . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B O B S M O L D E R S " , i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r z a l b l i j v e n b e w a a r d .
B E S T U U R & E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n i e d e r I N D I V I D U E E L i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n e n h a a r v e r b i n d e n , w e l k e o o k d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d d e r h a n d e l i n g e n w e z e n . E l k e z a a k v o e r d e r k a n e v e n e e n s , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e o p t r e d e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B E N O E M I N G E N
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e o p r i c h t e r s o m a l s e e r s t e g e w o n e e n b i j g e v o l g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r B o b S m o l d e r s , v o o r n o e m d s u b I , b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E P A L I N G E N L V . M H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S E N D E W I N S T V E R D E L I N G H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n z a l g e v e n .
B E P A L I N G E N I . V . M . H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n , z u l l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n .
V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N E N V O O R D E U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
I n d e s t a t u t e n w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n o m a a n w e z i g t e m o g e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 0 1 j u n i ; i n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , s t e e d s o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 j u n i 2 0 1 6 o m 2 0 . 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n h e t u u r i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r P e t e r V e r d e y e n , a a n g e s t e l d e v a n b o e k h o u d k a n t o o r V e r l i B V B A , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V o Y U - r -
t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N o t a r i s M a r n i x D E S A D E L E E R
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V o b r -
` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
. e
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g