17/07/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
! / I I J I ! ! I I I I / 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1
* i a i z s s a e "
a t d e f l a a r d e
0 6 J U L 1 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : e l g ' 0 1 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O B I N I N D U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e r c h e m w e g 9 5 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F l o r i s G h y s t e K l u i s b e r g e n o p 6 j u l i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e n a a m d B O B I N I N D U S , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B e r c h e m w e g 9 5 w e r d o p g e r i c h t d o o r 1 / m e v r o u w W I L L E Q U E T , E l s K a t r i e n R e n é e , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B e r c h e m w e g 9 5 , z i j n d e d e o p r i c h t e r e n 2 1 d e h e e r W I L L E Q U E T , P h i l i p p e R o g e r M a r t i n , g e b o r e n t e R o n s e o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , K w a r e m o n t p l e i n 2 2 , z i j n d e d e i n s c h r i j v e r .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w E l s W i l l e q u e t , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w a a r v o o r a l s v e r g o e d i n g n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d o o r d e h e e r P h i l i p p e W i l l e q u e t , d i e i n s c h r i j f t t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w a a r v o o r a l s v e r g o e d i n g t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w E l s W i l l e q u e t v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- d o o r d e h e e r P h i l i p p e W i l l e q u e t v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Z o d a t v o l d a a n i s a a n a r t i k e l 4 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e I N G B a n k t e O u d e n a a r d e , d r a g e n d n u m m e r 3 6 3 - 1 0 7 0 6 5 7 - 1 1 , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d o p b a s i s v a n e e n b a n k a t t e s t ( b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ) , a f g e l e v e r d o p 6 j u l i 2 0 1 2 , e n d a t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e t e p u b l i c e r e n s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k - 1 1 . V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " B O B I N I N D U S " .
A r t i k - 1 2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s t h a n s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B e r c h e m w e g 9 5 ,
A r t i k - 1 3 . D o e l
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
N D e f a b r i c a t i e e n c o n s t r u c t i e v a n m e c h a n i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h m a t e r i e e l , v a n a l l e a p p a r a t e n , m a c h i n e s e n t o e b e h o r e n , v o o r d e b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e e n n i j v e r h e i d ;
6 / A l l e c o n s t r u c t i e , h a n d e l , i n k o o p e n v e r k o o p , v e r h u r i n g , i n v o e r e n u i t v o e r , a g e n t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , o n d e r h o u d , p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g , e n c o n d i t i o n e r i n g v a n m e c h a n i s c h e n e l e k t r o m e c h a n i s c h m a t e r i e e l : g e n e r a t o r e n , d i e s e l m o t o r e n e n a g g r e g a t e n , o n d e r d e l e n , a p p a r a t e n , g r o n d s t o f f e n e n t o e b e h o r e n d a a r t o e , w a a r o n d e r m o t o r e n , a l t e r n a t o r e n , d y n a m o ' s , t r a n s f o r m a t o r e n , s t a r t e r s , s t r o o m v e r b r e k e r s , g e l i j k r i c h t e r s , s c h a k e l a a r s , e n z o v o o r t s , a l s m e d e d e i n s t a l l a t i e e r v a n i n g e b o u w e n e n t e c h n i s c h e r u i m t e s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
G ! A l l e c o n s t r u c t i e , h a n d e l , i n k o o p e n v e r k o o p , v e r h u r i n g , i n v o e r e n u i t v o e r , a g e n t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , o n d e r h o u d , p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g , e n c o n d i t i o n e r i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n , p e r s o n e n w a g e n s e n h e r s t e l l i n g e r v a n e n a n d e r e v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s , e n z o v o o r t s , a l s m e d e v e r v a a r d i g i n g v a n c a r r o s s e r i e ë n e n v a n a l l e o n d e r d e l e n e n t o e s t e l l e n , s t a a l - , i j z e r - e n a n d e r e m e t a a l w a r e n , s c h e i k u n d i g e , m e t a l e n e n a n d e r e g r o n d s t o f f e n , v o o r w e r p e n o f d e r i v a t e n ;
1 7 1 H e t o p p u n t s t e l l e n e n u i t b a t e n v a n b r e v e t t e n e n u i t v o e r i n g e n i n z a k e m e c h a n i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h m a t e r i e e l e n a p p a r a t u u r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E I A l l e c o n s t r u c t i e , h a n d e l , i n k o o p e n v e r k o o p , v e r h u r i n g , i n v o e r e n u i t v o e r , a g e n t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , o n d e r h o u d , p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g , e n c o n d i t i o n e r i n g v a n e n e r g i e s y s t e m e n e n a l l e u i t r u s t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e m i e u w b a r e e n e r g i e s y s t e m e n ;
F I H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
G I H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
H I H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
I I H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
J I H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
K / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
U D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
M I H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I . V o o r e i p e n r e k e n i n g :
A / h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B I h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r : b e . a l i n " e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g I s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j I e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t ,
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ ' 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t
k a p i t a a l . . ,
A r t i k e l 1 1 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n v a n e e n a n d e r e a a r d , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . . . A r t i k e l 1 7 . B e t u u r - b e n o e m i n g e n
H e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 1 . B e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n , D e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l 2 2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l , e n d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n d i r e c t e u r s , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
A r t i k e l 2 3 . D a g e l i i k s b e s t u u r - d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t b e s t u u r a a n g a a t , t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e e v e n w e l b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . . .
A r t i k e l 2 8 . G e w o n e e n b l i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n v o l g e n d o p d e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e z a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n h u n a a n v r a a g m o e t e n z i j w e l d e p u n t e n v e r m e l d e n d i e z e o p d e d a g o r d e w e n s e n t e b r e n g e n . . ,
A r t i k e l 3 0 . D e e l n e m i n g
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o i l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a t t e s t n e e r t e [ e g g e n d a t d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g w e r d o p g e s t e l d , e n d a t h e t a a n t a l g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n b e v e s t i g t d a t o p n a a m v a n d e b e t r o k k e n e i g e n a a r i s i n g e s c h r e v e n o p d e d a t u m v e r e i s t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n ,
V o o r h e t o v e r i g e w o r d t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 1 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g .
N i e m a n d m a g i n d e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a v e r m e l d .
N o c h t a n s m a g i e d e r a a n d e e l h o u d e r z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , E v e n w e l i s e l k e a l g e m e n e v o l m a c h t o n g e l d i g .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( h i e r o n d e r b e g r e p e n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
H e t o r g a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t i s g e m a c h t i g d d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n t e b e p a l e n e n e r d e n e e r l e g g i n g v a n t e e i s e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e d e - e i g e n a a r s , p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e v e n n o o t s c h a p e r v a n t e v e r w i t t i g e n .
O n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n z u l l e n g e l d i g d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s s e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t r e g e l e n , d o c h d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n n i e t g e s l o t e n w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n m e e r d a n v i j f j a a r . . ,
A r t i k e l 3 3 . W i j z e v a n s t e m m i n g
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n u i t d r u k k e l i j k i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , a l s o o k i n d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e b e n o e m i n g e n o f a f z e t t i n g e n i s d e g e h e i m e s t e m m i n g v e r p l i c h t e n d .
W a n n e e r i n g e v a l v a n b e n o e m i n g g e e n e n k e l k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n h a a l t , w o r d t v o o r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n v e r k r e g e n , t o t h e r s t e m m i n g o v e r g e g a a n . . .
A r t i k e l 3 8 . S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n , d i t o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
A r t i k e l 3 9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . . .
A r t i k e l 4 3 . W i n s t a a n w e n d i n g
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e b o e k h o u d i n g e n j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n a a n s c h u l d e i s e r s - a a n d e e l h o u d e r s , b e z o l d i g i n g e n a a n b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s e n c o m m i s s a r i s s e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n , v o r m t h e t n e t t o - r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t i n t e g r a a l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e r o v e r z a l b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e s t e m m e n , h e t z i j o n d e r d e v o r m v a n d i v i d e n d e n , h e t z i j v o o r r e s e r v e r i n g o f v o o r o v e r d r a c h t n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
A r t i k e l 4 4 . I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . . .
A r t i k e l 4 7 . V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t w e l k e o o r z a a k o o k , z a ! d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , b e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r e v e r e f f e n a a r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , a a n s t e l t e n h u n m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t . . .
A r t i k e l 4 8 . L i q u i d a t i e
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d v o o r d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l i n b e g r e p e n . H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g . D e v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a f g e s l o t e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s s t a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
1 1 B O E K J A A R J A A R V E R G A D E R I N G
a ) H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n b e g r i j p t a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o o r a f a a n d e o p r i c h t i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n p l a a t s g e h a d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a d a a r o v e r i n g e l i c h t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
b ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
2 / B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n u d e s t a t u t e n z i j n v a s t g e s t e l d , o v e r t e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e e e r s t e r a a d
v a n b e s t u u r e n d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
a ) B E S T U U R D E R S :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o o r d e e e r s t e m a a l t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e
v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- m e v r o u w E l s W i l l e q u e t v o o r n o e m d ,
- d e h e e r P h i l i p p e W i l l e q u e t v o o r n o e m d ,
a l l e n h i e r a a n w e z i g e n d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r z i j n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o n b e z o l d i g d .
R A A D V A N B E S T U U R .
N u d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n k o m e n d e z e t e r s t o n d i n e e n e e r s t e r a a d b i j e e n e n b e s l i s s e n z i j m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t m e v r o u w E l s W i l l e q u e t w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ; m e v r o u w E l s W i l l e q u e t ,
v e r k l a a r t d i t m a n d a a t a l h i e r t e a a n v a a r d e n .
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 / V O L M A C H T
g r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R D E C O S T E R E &