25/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 6 9 5 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O C I M A R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 i s g e b l e k e n d a t
d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d e v o l m a c h t t o e t e
k e n n e n :
m e t h e r i n n e r i n g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n : " D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n o f i n r e c h t e w o r d t w a a r g e n o m e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r e n é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e e v e n t u e e l a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o u d e n z i j n g e d e l e g e e r d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n " .
> M e n v o l m a c h t d r a g e r h e e f t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r h i j o f z i j s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r o f e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p t r e e d t .
D e v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t t o t v o l m a c h t d r a g e r b e n o e m d : d e H e e r A y m e r i c R o g g e .
T o t o p h e d e n w e r d e n n o g g e e n u i t v o e r e n d e m a c h t e n g e d e l e g e e r d a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
B i j g e v o l g z i j n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d a l s
v o l m a c h t d r a g e r :
D e H e e r O 1 e G j o s t o l ,
D e H e e r A y m e r i c R o g g e .
d e H e e r F r a n k G e e r t s d e H e e r B e n o î t T i m m e r m a n s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d w o r d 1 1 . 1
u 1 1 1 1
V o o r . b e h o u d a a n h E B e l g i s i S t a a t s b
( l t l l u ( l l 1 I I i m d d i u
1 3 1 5 8 3 2 *
N e e r g e i t á g d v a n l i @ 1 " i e c i xt t e k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 6 S E P 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/12/2014
ÿþ r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g d e l e g a t i e v a n m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t :
d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t b e s l i s t d e b e n o e m i n g t o t v o l m a c h t d r a g e r v a n d e H e e r O l e G j o s t o l , m e t i n g a n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 , i n t e t r e k k e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t :
D e a a n d e e l h o u d e r s m e t i n g a n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t h e b b e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e m a a t s c h a p p i j m e t é é n t e v e r h o g e n , o m h e t a l d u s v a n v i j f o p z e s t e b r e n g e n , e n h e t n i e u w e g e c r e ë e r d e m a n d a a t t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e e r L u d o v i c S a v e r y s - - w o n e n d e t e A n t w e r p e n , V e r v i e r s s t r a a t 2 b u s 5 A . D e H e e r L u d o v i c S a v e r y s w o r d t a l d u s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n e e r s t e p e r i o d e v a n z e s j a a r ( t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ) .
B e n o î t T i m m e r m a n s
b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 4
r + = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 ) , 1 1 1 1 I
i
i ' U I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 4 B E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 6 9 5 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O C 1 M A R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i r k V a n M e e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 16.05.2013 13124-0296-034
10/05/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r O R n a d é P e r m i t
v a n K o o p h e l 7 d o i e g o , o p
2 9 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 6 9 5 8 0 /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O C I M A R B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 i s g e b l e k e n d a t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t c o m m i s s a r i s w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v e r v a l l e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : c v b a K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e r g e C o s i j n s .
F r a n k G e e r t s L u d w i g C r i e l
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N N
08/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 02.05.2012 12105-0045-033
09/01/2012
ÿþ Y " M o d W o r d 1 1 . 1
L L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
" 1 2 0 5 0 2 , "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 6 9 5 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O C I M A R B E L G I U M
( v e r k o r t )
t l e s e o l a r g d f o r g e o l i v i :
r - - _ J T i ^ ^ 2 1 ^ ^ A , e Î ~ ^ ~ ~ j
1 'J
G r i f f i e Z ; r j D E C . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t
d e r a a d v a n b e s t u u r , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d e v o l m a c h t t o e t e
k e n n e n :
m e t h e r i n n e r i n g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n : " D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n o f i n r e c h t e w o r d t w a a r g e n o m e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r e n é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e e v e n t u e e l a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o u d e n z i j n g e d e l e g e e r d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n " .
E e n v o l m a c h t d r a g e r h e e f t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r h i j o f z i j s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r o f e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p t r e e d t .
D e v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t t o t v o l m a c h t d r a g e r b e n o e m d : d e H e e r O l e G j o s t o l .
T o t o p h e d e n w e r d n o g g e e n u i t v o e r e n d e m a c h t e n g e d e l e g e e r d a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
d e H e e r B e n o î t T i m m e r m a n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2011
ÿþ M u d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
" 1 1 0 7 3 9 1 7 *
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 6 9 5 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O C I M A R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E G E R L A C H E K A A I 2 0 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
d e r a a d v a n b e s t u u r a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , i n d e s c h o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a e r w i c k G o e r d e l e r , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , 2 5 5 0 K o n t i c h , b e s l i s t w e r d d e H e e r E r i k H e l s e n t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r S e r g e C o s i j n s , a l s p e r m a n e n t ' v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , e n d i t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 .
D i r k V a n M e e r F r a n k G e e r t s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 12.05.2011 11111-0268-035
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 03.05.2010 10111-0010-034
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.04.2009, NGL 05.05.2009 09137-0169-038
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 28.05.2008 08160-0062-037
22/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e 4
A n t w e r p e n
9 2 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 6 9 5 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O C I M A R B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a l 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 i s g e b l e k e n d a t :
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l i s t h e e f t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k V a n M e e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r , v e r v a l l e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
F r a n k G e e r t s b e s t u u r d e r B e n o î t T i m m e r m a n s
b e s t u u r d e r
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.04.2007, NGL 23.05.2007 07152-0077-034
27/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.04.2005, NGL 24.05.2005 05161-0055-024