BOCLATH

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BOCLATH
Dénomination : BOCLATH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.087.408

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.06.2014 14235-0516-013
11/08/2014
ÿþ Mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

\, Rechtbank van koophandel

Antwerpen

31 JULI 2Q14

afdeling Antteirm

Ii IIl II 1 I II II II I I1 II

*14152809*

Op de laaWe biz.. van LUIK B vernielden Recto " Naam en hoeclanighetd van de instrumentelende notaris betij van de pelsorom(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekenIng

Ondernemingsnr :0872.087.408

Benaming (voluit) :BOCLATH

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :2900 Schoten, Kromvendreef 59

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Tekst:

Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, geassocieerd notaris te Antwerpen  Merksem op 24 maart 2014, geregistreerd drie bladen geen renvooien te Antwerpen 11 op 28 maart tweeduizendveertien. Boek 300 blad 14 vak?. Ontvangen: vijftig euro (50,00 E). De eerstaanwezend inspecteur a.i., get. K. Brys, blijkt dat

Door do buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van stemmen

genomen:

EERSTE BESLUIT:

VatsteIling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die zijn goedgekeurd door de algemene

vergadering van de Vennootschap zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEEDE BESLUIT:

Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel

320 van het Wetboek van Vennootschappen zeshonderdduizend euro (E 600.000) bedraagt.

DERDE BESLUIT:

Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddelijke uitkering van een tussentijds dividend voor een

bedrag van zeshonderdduizend euro (E 600.000),

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de aandeelhouders een schuldvordering hebben op de

Vennootschap ten belope van het tussentijdse dividend.

De aandeelhouder verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 W113 onmiddellijk te willen

inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten

bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

VIERDE BESLUIT:

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over

het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het

verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste

waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekt vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben

ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 31 december 2013 opgesteld door de heer Luc

Dewachter, Bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

nnexes du Moniteur belge

11/08/2014

ijlagen bij het Belgisch Staatsblad

j behouden

man hct

Staatsblad

Luik B - vervolg

"De ondergetekende, Luc DEWACHTER, bedrerevisor, verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura, verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van BOCLATH BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Kromvendreef 59, door middel van een inbreng van schuldvordering van E 540.000,00 van de aandeelhouders van BOCLATH BVBA lastens deze vennootschap, dewelke is ontstaan naar aanleiding van een tussentijdse dividenduitkering van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, dat

J. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrerevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedeseconomisch

verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt

met het aantal (2.794) en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen (E 193,23), zodat de

inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie en toebedeling aan de inbrengers van 2.794

nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de kap itaalverhogende vennootschap BOCLATH BVBA.

Tenslotte herinnert de ondergetekende eraan dat zijn opdracht niet bestond in een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

2950 Kapellen, 20 december 2013.

LUC DEWACHTER

Bedrijfsrevisor".

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met de uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde vijfhonderd veertigduizend euro (e 540.000) om het van achttienduizend zeshonderd (E 18.600) te brengen op vijfhonderd achtenvijftigduizend zeshonderd euro (£ 558.600) door uitgifte van tweeduizend zevenhonderd vierennegentig (2.794) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrij ving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB,

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouder van de zekere, vaststaande en opeisb are schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIJFDE BESLUIT:

Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, de aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare scchuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouders negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van vijfhonderd veertigduizend euro (e 540.000) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoog_t1 te zin, worden aan de



11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge





4'

Luik B - vervolg

aandeelhouders, die aanvaarden, de tweeduizend zevenhonderd vierennegentig (2.794) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

ZESNDE BESLUIT:

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd veertigduizend euro (E 540.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd achtenvijftigduizend zeshonderd euro (E 558.600), vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd tachtig (2.980) aandelen zonder vermelding van waarde.

ZEVEN DE BESLUIT:

Wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd achtenvijftigduizend zeshonderd euro (6 558.600), en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd tachtig (2.980) aandelen zonder nominale waarde."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Geassocieerd notaris Emmanuel Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en revisoraal verslag,

'Voorbehouden aan het rTlrTr Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 26.07.2013 13358-0359-014
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12329-0479-016
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 30.06.2011 11232-0515-016
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 14.07.2010 10304-0041-015
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 30.06.2009 09321-0109-014
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.06.2008, NGL 03.07.2008 08353-0363-014
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 05.07.2007 07360-0199-014
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 10.07.2006 06440-4987-011
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 25.07.2016 16347-0460-012

Coordonnées
BOCLATH

Adresse
KROMVENDREEF 59 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande