12/08/2011
ÿþ M u d 2 . 0
7 j f t 3 ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C ' l e r g e l e e d l e f g r l f f l e v a n d e R e c M b a r e v a n i t c c r ` t c n d e I t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 A n , 2 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 1 1 2 4 9 1 2 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t i N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 1 9 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O D E C K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 ( 2 e V . ) - 2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 1 w o r d t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r T L F C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s c u s D e c k e r s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 1 w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e h e e r T o m D e c k e r s
S t a t i o n s s t r a a t 2 ( 2 e V . )
2 9 1 0 E s s e n
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
T o m D e c k e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e e f r t b a n t .
v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
2 1 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
* 1 1 0 6 7 4 0 3 *
C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 1 9 . 3 4 4
B e n a m i n g : B o d e c k
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 / 2 d e v e r d i e p
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g e n o m v o r m i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H t e ; K a l m t h o u t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d r e g i s t r a t i e B r a s s c h a a t I l o p 5 a p r i l 2 0 1 1 . B o e k 5 4 2 , b l a d 3 7 , v a k 3 . O n t v a n g e n 2 5 e u r o . G e t e k e n d d e w n e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r J . R o m b o u t s d a t :
1 0 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t 1 7 . 6 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 , 0 0 0 e u r o o p 1 8 . 6 0 0 e u r o ; z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n i n ; v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v o l g e s t o r t i n g e l d t o t b e l o o p v a n 5 . 2 0 0 e u r o . T e w e t e n :
D e h e e r B o d e n M a r c J o h a n n e s M a r i a , w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , M e l k e r i j s t r a a t 4 , e i g e n a a r v a n 5 0 0 a a n d e l e n d i e i n t e k e n t = v o o r 5 0 % o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e 2 . 6 0 0 e u r o v o l s t o r t t e e n
D e B V B A T L F C O N S U L T , r e e t z e t e l t e E s s e n , S t a t i o n s s t r a a t 2 2 ° v e r d i e p i n g , e i g e n a a r v a n 5 0 0 a a n d e l e n d i e i n t e k e n t v o o r ; 5 0 % ' o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e 2 . 6 0 0 e u r o v o l s t o r t t e .
2 ° v a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d t o t 1 8 . 6 0 0 e u r o , v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n 6 . 2 0 0 e u r o .
3 0 v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
4 ° v e r s l a g v a n d e h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r b i j h e t k a n t o o r C l y b o u w , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n W i l r i j k , ; j O o s t e r v e l d l a a n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ,
5 ° d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r v e r a n d e r i n g a a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e b e n a m i n g , d e z e t e l , h e t d o e l , k a p i t a a l e n d e ; r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t ) o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 0 1 9 . 3 4 4 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p g e k e n d i s . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e j ; ; s t a a t " v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e ; d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n ; b e t r e f t . D e k e n m e r k e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i j n :
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n d i e e l k ; 1 / 1 0 0 0 5 e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o c h v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n ; 6 . 2 0 0 e u r o .
; B e s t u u r : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r ; é é n d f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r ; d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ; ; : o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n ; d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n . A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l : v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e ; d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n ; . ; s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e : s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s : d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( r m o d 2 . 1
V o o r - J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 u .
b e h o u d e n B o e k j a a r : h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
a a n h e t B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t : V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d . B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e b e s t e m m i n g s b e s l i s s i n g w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o u i t g e k e e r d e n d e a n d e r e h e l f t g e r e s e r v e e r d .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d 6 ° U i t t r e d i n g z a a k v o e r d e r s : h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r M a r c J o h a n n e s M a r i a B O D E N , w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , M e l k e r i j s t r a a t 4 e n v a n d e B V B A T I F C O N S U L T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s c u s M a r i a D e c k e r s , w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , S t a t i o n s s t r a a t 2 2 ° v e r d i e p i n g
7 ° A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r s : t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A w e r d e n b e n o e m d D e h e e r M a r c B o d e n v o o r n o e m d e n d e B V B A T L F C O N S U L T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d , H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
8 ° B i i z o n d e r m a c h t i g i n g : b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l i n g a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , w o n e n d t e 2 9 6 0 S i n t - J o b i n ' t G o o r e n / o f m e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V i j v e r l a a n 5 4 , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H t e K a l m t h o u t .
M e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- u i t t r e k s e l a k t e
- B i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g