BODEGAS WINES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BODEGAS WINES
Dénomination : BODEGAS WINES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 844.993.427

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 25.07.2014 14339-0487-014
25/08/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*14159395*

NEERGELEGD

13 AU6. 2014

RECHTBANK yerLKOOPHANDEL

ANTWERPENerditIPMECHELEN



Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0844.993.427

Benaming

(voiuit) VINO Y SALUD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Rijksweg 10 A - 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte Neerlegging van het fusievoorstel publicatie door uittreksel

BODEGAS WINES BVBA

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Rijksweg 10 A

32880 BORNEM

Ondernemingsnummer BE 0806.668.034

Over te nemen Vennootschap

VINO Y SALUD NV

Naamloze vennootschap

Rijksweg 10 A

B 2880 BORNEM

Ondememingsnummer BE 0844.993.427

Ovememende Vennootschap

Voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de NV VINO

Y SALUD en de BVBA BODEGAS WINES BVBA overeenkomstig de procedures van de artikelen 676 juncto

719-727 van het Wetboek van Vennootschappen

( "Geruisloze Fusie")

De zaakvoerders van Bodegas Wines bvba, een besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid,

met maatschappelijke zetel te B 2880 Bomem, Rijksweg 10 A, waarvan het

Ven nootschapdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Mechelen en

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer

BE 0806.668.034, over te nemen Vennootschap, hierna genoemd "BODEGAS" of "Over te

nemen Vennootschap"

en

De zaakvoerders van Vino Y Salud NV, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te B 2880 BORNEM, Rijksweg 10 A, waarvan het Vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Mechelen en ingeschreven in de Kruispunt-

bank van ondernemingen onder het ondernemingsnurnmer BE 0844.993.427, hierna genoemd "VYS "of "Overnemende Vennootschap"

hebben elk op 15 augustus 2014 dit gezamenlijk voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikels 676 juncto 719-727 van het

Wetboek van Vennootschappen ("W. Vene) (evenals van de artikelen waarnaar deze bepalingen verwijzen.

1. Beschrijving van de verrichting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.1. Beschrijving van de verrichting

VYS is eigenaar van alle aandelen in BODEGAS sinds 31/10/2013.

VYS is nu voornemens BODEGAS op te slorpen door middel van een met fusie door over-neming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikels 676 en 719-727 W.Venn.

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennoot-schap bevestigen dat VYS op datum van dit fusievoorstel eigenaar is van 100 % van de aandelen uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap. Er zijn geen andere effecten dan aandelen in BODEGAS. indien, om welke reden ook, VYS op datum van de voorgenomen verrichting geen eigenaar meer zou zijn van alle aandelen en andere effecten met stemrecht uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap, kan de procedure zoals beschreven in artikels 719-727 W.Venn. niet worden gevolgd.

Dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van BODEGAS.

Met toepassing van artikel 722 §6 juncto 657 W. Venn. Is de goedkeuring door de Algemene Vergadering van VYS van het besluit tot fusie niet vereist, indien aan de voorwaarden bepaald in artikel 722, §6 W.Venn. is voldaan en die luiden ais volgt:

1° De openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt.

20 Onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de ovememende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 720 §2.

30 Een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de ovemernende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten.

Bijgevolg zal de Raad van Bestuur van VYS optredend als zaakvoerder van 'VYS, bijeenkomen om te

beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van dit voorstel tot een met fusie door

overneming gelijkgestelde verrichting.

1.2. Motivering van de verrichting

BODEGAS is in hoofdzaak actief in de verkoop en promotie van wijnen en alcoholische drankén, vineuze artikelen in het algemeen en aanverwante producten

VYS is in hoofdzaak aktief in de prospectie naar en import van wijnen en alcoholische producten, vineuze artikelen in het algemeen en aanverwante producten, alsmede de verkoop ervan. De omzet van VYS wordt voor meer dan 75 % gerealiseerd door de verkoop aan BODEGAS

De voorgestelde verrichting is bijgevolg hoofdzakelijk ingegeven door een behoefte aan operationele en administratieve vereenvoudiging en het nastreven van synergie effecten in de aktiviteiten van beide vennootschappen, met aantoonbare besparingen tot gevolg zonder

dat deze enige nadelige invloed zou hebben op de werkgelegenheid binnen de beide vennootschappen, hun leveranciers, onderaannemers of contractanten in het algemeen.

Het samenbrengen van het vermogen van de twee vennootschappen in één enkele vennootschap zal een beter beeld geven van de realiteit van de economische activiteiten van deze vennootschappen. Door de aktiviteiten van BODEGAS onder te brengen binnen de juridische structuur van VYS wordt de operationele en administratieve aansturing ervan sterk vereenvoudigd en de situatie naar leveranciers, klanten en overheid toe een stuk duidelijker.

Bovendien zou het hierdoor ook mogelijk om schaalvoordelen te realiseren, zowel op het vlak van het

administratieve beheer ( één boekhouding, één jaarrekening, één BTW aangifte,

Één belastingaangifte enz..) als van het financiële beheer van beide vennootschappen ( één lijst debiteuren,

één lijst crediteuren, halvering van het aantal bankrekeningen, enz...) waar-

uit een vermindering van de tijdbesteding aan de werking en het beheer en de ermee verbonden kosten.



e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aangezien er, gelet op het voorgaande, geen bijzondere reden is om BODEGAS als aparte vennootschap te laten voortbestaan, en gelet op de operationele en administratieve vereen-

voudiging , zoals hiervoor uiteengezet werd, wordt dan ook voorgesteld om over te gaan tot de fusie van VYS en BODEGAS

De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting kan slechts plaatsvinden voor zover de nodige instemmingen werden bekomen van houders van eventuele voorkoop-, terugkoop- of goedkeuringsrechten. Aangezien die er niet zijn, is ook op dit punt geen enkele

reden om BODEGAS als aparte vennootschap te laten voortbestaan,

2. Identificatie van de te fuseren vennootschappen ( art. 719, 1°W. Venn.) 2A. De Overnemende Vennootschap

Maatschappelijke benaming; VINO Y SALUD

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel Rijksweg 10 A te B 2880 BORNEM

Ondernemingsnummer BE 0844.993.427

Maatschappelijk doel:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen ai dan niet met een (sem1)-publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van

bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met

de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of

statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dergelijke ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het staat van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere

vennootschappen of ondernemingen

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricage en bereiding van scheikundige, para farmaceutische,

fytofarrnaceutische, cosmetica-, parfumerie- en drogisterijproducten, kruiden, dieet- en natuurvoeding, evenals

alle producten inzake, hygiëne en voedingssuppfementen.

- de aan- en verkoop, vertegenwoordiging, import- en export, handelsbemiddeling kortom de handel in de breedste zin van het woord in wijnen, champagnes, en andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, - Alle activiteiten in verband met de horeca, inclusief de handel in voedingswaren allerhande en de handel in horecamateriaten;

het organiseren van onderwijs, onderricht en training op het gebied van voedings- en genotmiddelen.

- Het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer door het optreden ais

bestuurder, directeur, mandataris en/of vereffenaar.

- Het aanleggen en het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen. De vennootschap mag aile bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar

doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig doei of verwant doel nastreven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.2. De Over te nemen Vennootschap

Maatschappelijke benaming z BODEGAS W1NES

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel ; Rijksweg 10 A te B 2880 BORNEM

Ondernemingsnummer BE 0806.668.034

Maatschappelijk doel

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;

-Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, zoals het verlenen van technische, administratieve, financiële, commerciële diensten en algemene leiding van bedrijven;

- Consultancy;

-De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;

-Import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten en fabrikaten. Hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers, in het kort tussenpersoon in de handei; -Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;

-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dergelijke ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het staat van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek afin pend te geven, inclusief de eigen handelszaak;

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

-De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricage en bereiding van scheikundige, para farmaceutische, fytofarmaceutische, cosmetica-, parfumerie- en drogisterijproducten, kruiden, dieet- en natuurvoeding, evenals aile producten inzake hygiëne en voedingssupplementen;

-De aan- en verkoop, vertegenwoordiging, import- en export, handelsbemiddeling kortom de handel in de breedste zin van het woord in wijnen, champagnes, en andere alcoholische en niet-alcoholische dranken;

-Alle activiteiten in verband met de horeca, inclusief de handel in voedingswaren allerhande, waaronder onder meer Spaanse delicatessen, en de handel in horecamaterialen;

-Het organiseren van onderwijs, onderricht en training op het gebied van voedings- en genotmiddelen;

-Het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen van aile aard, onder meer door het optreden als bestuurder, directeur, mandataris en/of vereffenaar;

-Het aanleggen en het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen,

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

3. Datum vanaf welke de handelingen van de Over te nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende Vennootschap (Art 719 20 W. Venn.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De verrichting zal worden verwezenlijkt zonder enige retroactiviteit voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, en treedt derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden In werking op de dag van de Juridische verwezenlijking ervan overeenkomstig artiel 676 iuncto 724 W. Venn.

Bilgevolg wordt geen enkele verrichting, gesteld door de Over te nemen Vennootschap met betrekking tot de Overnemende Vennootschap in het kader van de verrichting verworven goederen, in de periode voor de Juridische verwezenlijking van de verrichting, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van de Ovememende Vennootschap.

4. Bijzondere voordelen en bezoldiging (art. 719, 3° en 40W. Venn.)

Er zijn in de Over te nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap.

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap worden geen bijzonder voordelen toegekend.

5. Algemene beschrijving van de Over te nemen Vennootschap

BODEGAS is in hoofdzaak actief in de verkoop en promotie van wijnen en alcoholische dranken, vineuze artikelen in het algemeen en aanverwante producten

BODEGAS huurt en exploiteert op dit moment het grootste gedeelte van de ruimte die door VYS gehuurd wordt van VRD Management, gelegen aan de Rijksweg nr 10 A te B 2880 BORNEM, zijnde ongeveer 300 m2, zijnde een gedeelte van de kantoren, showroom, magazijn en nutsvoorzieningen zoals keuken en sanitaire voorzieningen.

6. Fiscale verklaringen

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zef geregeld worden door artikel 210, par 1, 1°, lid 6 en artikel 217, lid 1, 1° bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en zal dus niet gerealiseerd worden onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, par 1, lid 1 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal gerealiseerd worden met vrijstelling van registratierechten overeenkomstig artikel 117 van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrrichting is niet onderworpen aan de BTW conform artikel 11 en artikel 18, §3, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

7. Rechten van de aandeelhouders van VYS

Iedere aandeelhouder van VYS heeft het recht minstens één maand voordat de fusie door overneming van kracht wordt, op de zetel van VYS kennis te nemen van:

(I) Het fusievoorstel

(il) De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij

de fusie betrokken zijn.

(III) De verslagen van de zaakvoerders en accountant Van der Haegen & C° over de laatste drie boekjaren

(IV) Tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van BODEGAS, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, in casu de cijfers per 30.06.2014

(V) Tussentijdse cijfers en beknopt financieel verslag van VYS zoals opgemaakt door Accountant Van der Haegen & C° over de eerste zes maanden van het jaar 2014.

Zoals hierboven reeds vermeld zal de Raad van Bestuur van VYS optredend als zaakvoerder van VYS, dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedkeuren.

Met toepassing van artikel 722, §6 W, Venn. Hebben een of meer aandeelhouders van VYS die alleen of gezamenlijk aandelen bezitten die 5 % van het geplaatst kapitaal vertegenwoor-digen, het recht de algemene vergadering van VYS bijeen te roepen, die dan, in plaats van de Raad van Bestuur van VYS optredend als zaakvoerder, zal dienen te besluiten over dit fusie voorstel.

Voor* behluden ' aan het Belgisch Staatsb la d

Aangezien de Raad van Bestuur van VYS integraal samengesteld is uit de aandeelhouders van VYS is dit artikel hier niet van toepassing,

8, Bijzondere Volmachten

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen vennoot-schap hebben Van der Haegen & C° gemachtigd om met recht van indeplaatsstelling, in naam van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap alle verrichtingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op de neerlegging van dit fusievoorstel bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Mechelen,

9, Ontheffing van aansprakelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge De beherende vennoten van de Overnemende Vennootschap zijn ten opzichte van derden niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de Over te nemen Vennootschap, die zijn ont-staan voor de met fusie gelijkgestelde verrichting, en die overeenkomstig dit voorstel op de overnemende Vennootschap overgaan.

Dit fusievoorstel wordt door de zaakvoerders van de Over te nemen Vennootschap en de Ovememende Vennootschap of hun gemachtigden neergelegd op de Griffie van de Recht-Bank van Koophandel van Mechelen, in één exemplaar per betrokken vennootschap.

Opgemaakt op 15 augustus 2014 in vier (4) exemplaren, waarvan twee exemplaren bestemd zijn voor de neerlegging in het vennootschapsdossier van de Over te nemen Vennootschap respectievelijk de Overnemende Vennootschap, en één exemplaar voor Over te nemen Vennootschap respectievelijk de Ovememende Vennootschap.



Voor VINO Y SALUD NV

La Carretera bvba

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Marc De Parade

Afgevaardigd bestuurder













Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/10/2014
ÿþ"

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

11111 II*111j1131131f1

13 -IO- 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPPN, .fd. MECHELEN "

bel a;

BE

Ste

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844.993.427

Benaming

(voluit) : VINO Y SALUD

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Rijksweg 10A - 2880 BORNEIVI

Onderwerp akte GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND - NAAMSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een proces-verbaal van de naamloze vennootschap "VINO Y SALUE)", met maatschappelijke zetel te 2880 Borner', Rijksweg 10A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0844.993.427, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op dertig september tweeduizend veertien, dragende de registratiemelding: "Geregistreerd op het 1ste Registratiekantoor Mechelen op 02 OKT. 2014 - Bladen: zes Verzendingen: geen - Register (OBA) 6 Boek:

331 Blad: 10 Vak: 15 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro (R¬ 50,00) - De ontvanger, M-R Van

Vlasselaer (getekend)", waaruit onder meer blijkt dat de vergadering verklaard heeft:

EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN HET FUSIEVOORSTEL EN GOEDKEURING

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BODEGAS WINIEs" door fusie wordt overgenomen door de naamloze vennootschap "VINO Y SALUD".

De vergaderingen keuren, na onderzoek, de aangekondigde fusievoorstellen, met éénparigheid van stemmen goed.

De bestuursorganen van de respectievelijke vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de huidige vergadering, zich in de activa en de passive van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

TWEEDE BESLISSING: BESLUIT TOT FUSIE

( )

b. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VINO Y SALUD" besluit tot fusie door overneming van het integrale vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BODEGAS WINES" over te gaan.

Deze fusie zal geschieden zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap en zonder uitgifte van aandelen in de overgenomen vennootschap aan de aandeelhouders van de overnemende vennootschap ter vergoeding van hun inbreng.

Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap. De aandelen van de overgenomen vennootschap, in het bezit van de overnemende vennootschap, zullen door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalsverhoging en zonder uitgifte van aandelen in de overgenomen vennootschap aan de aandeelhouders van de overnemende vennootschap ter vergoeding van hun inbreng op basis van een balanstoestand afgesloten op 01 juli 2014.

Alle rechten en plichten, handelingen en verbintenissen, ontstaan vanaf heden, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

Aile rechten, kosten en erelonen voortvloeiende uit deze fusie zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de over te nemen vennootschap sedert die datum tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

De schulden van de over te nemen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE EN VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

-Beide vergaderingen stellen vast dat:

enerzijds de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BODEGAS WINES", voornoemd, door de naamloze vennootschap "VINO Y SALUD", werd verwezenlijkt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

anderzijds dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BODEGAS VVINES" heeft opgehouden te bestaan.

VIERDE BESLISSING

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist de maatschappelijke naam van de overnemende

vennootschap met ingang vanaf 01 oktober 2014 te wijzigen van 'MO Y SALUD" naar "BODEGAS UNES". De tweede paragraaf van artikel 1 van de statuten zal met ingang vanaf 01 oktober 2014 als volgt luiden: "Artikel 1. Benaming.

Zij verkrijgt de naam "BODEGAS VVINES"."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering geeft opdràèhi- aari oridéigeiékende notarisdm 'tot coördinatie van .de statuten van de

overnemende vennootschap over te gaan overeenkomstig de genomen besluiten.

ZESDE BESLISSING

De vergaderingen beslissen bijzondere. tolmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder vorm

van een besloten vennootschap met . beperkte aansprakelijkheid "VAN DER HAEGEN en Co", met

maatschappelijke zetel te 2880 Bomem, Breevendreef 16, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om aile

mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen in het ondernemingsloket en

m.b.t. de FM.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUVVENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte  gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van LiJIRB vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

e vQQ behouden aan het Belgisch Staatsblad

05/04/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12302035*

Neergelegd

03-04-2012



Griffie

Ondernemingsnr :

0844993427

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): Vino Y Salud

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2880 Bornem, Rijksweg 10 bus a

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem op drie april

tweeduizend twaalf dat is opgericht een Naamloze vennootschap met als naam «Vino Y Salud».

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Rijksweg 10, 2880 Bornem.

OPRICHTERS.

1. LA CARRETERA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2880 Bornem, Reigerlaan(BRA) 20 BTW BE 0844.189.515 RPR Mechelen.

2. JOLEVI Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1755 Gooik, Letterbeekstraat 38 BTW BE 0844.189.317 RPR Brussel.

3. ESNATAL Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2970 Schilde, De Schietboog 16 BTW BE 0844.142.005 RPR Antwerpen.

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld tweehonderdvijfentwintigduizend euro (225.000 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door #186 aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde.

Het wordt verdeeld in 225 gelijke aandelen.

De oprichters schrijven als volgt in op het kapitaal:

1. De BVBA La Carretera schrijft in op vijfenzeventig aandelen, en verricht een storting groot vijfenzeventigduizend euro

2.De BVBA Jolevi schrijft in op vijfenzeventig aandelen, en verricht een storting groot vijfenzeventigduizend euro

3 De BVBA Esnatal schrijft in op vijfenzeventig aandelen, en verricht een storting groot vijfenzeventigduizend euro.

DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap zal tot doel hebben:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dergelijke ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het staat van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricage en bereiding van scheikundige, para farmaceutische, fytofarmaceutische, cosmetica-, parfumerie- en drogisterijproducten, kruiden, dieet- en natuurvoeding, evenals alle producten inzake, hygiëne en voedingssupplementen.

- de aan- en verkoop, vertegenwoordiging, import- en export, handelsbemiddeling kortom de handel in de breedste zin van het woord in wijnen, champagnes, en andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, - Alle activiteiten in verband met de horeca, inclusief de handel in voedingswaren allerhande en de handel in horecamaterialen;

- het organiseren van onderwijs, onderricht en training op het gebied van voedings- en genotmiddelen.

- Het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer door het optreden als bestuurder, directeur, mandataris en/of vereffenaar.

- Het aanleggen en het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel of verwant doel nastreven.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie.

Indien op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee

aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

De eerste bestuurders worden evenwel benoemd in de oprichtingsakte.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De algemene vergadering beslist bij de benoeming van iedere bestuurder of zijn mandaat al dan niet bezoldigd is.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de onder-voorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega s bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te

vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever

wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega s tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de

agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Een beslissing ondertekend door alle bestuurders in functie op dat ogenblik zal dezelfde waarde hebben alsof

zij getroffen werd in de raad van bestuur.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de

aanwending van het toegestaan kapitaal.

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van beheer,

van bestuur of van beschikking te stellen welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet duidelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de

bevoegdheid van de raad van bestuur.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn

bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun

aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het

directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité.

4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni, om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangeduid in de uitnodiging.

Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de raad van bestuur.

Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag (niet) beschouwd als een werkdag. Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Het aan het aandeel verbonden stemrecht komt aan de vruchtgebruiker toe. Voor besluiten tot statutenwijziging komt het echter toe aan de blote eigenaar.

Bij in pand gegeven effecten wordt het stemrecht door de eigenaars uitgeoefend. Hiertoe deponeert de pandhouder op verzoek van de eigenaar de aandelen vijf dagen voor de vergadering bij een door de vennootschap aangewezen bank.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de lasten, de noodzakelijke afschrijvingen, alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op winsten ten laste van de vennootschap, vormt de nettowinst.

Op deze nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve : deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt; zij moet echter hernomen worden wanneer de wettelijke reserve dit peil niet meer bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur over zijn aanwending zal beslissen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met de reserves die volgens de wet en de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Elke hiermee strijdige uitkering moet terugbetaald worden.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt

afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar

tweeduizend veertien.

2. Benoeming van bestuurders

Worden tot bestuurders benoemd:

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

1. LA CARRETERA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voormeld, vertegenwoordigd door de vast vertegenwoordiger de heer DE PARADÉ, Marc, geboren te Bornem op vijftien december duizend negenhonderdnegenenvijftig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 2880 Bornem, Reigerlaan(BRA) 20.

2. JOLEVI Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voormeld, vertegenwoordigd door de vast vertegenwoordiger, de heer NOTAERT, Rudi, geboren te Halle op twaalf oktober duizend negenhonderdtweeënzestig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 1755 Gooik, Letterbeekstraat 38.

3. ESNATAL Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voormeld, vertegenwoordigd door de vast vertegenwoordiger de heer VAN MAELE, Alain, geboren te Wilrijk op twintig oktober duizend negenhonderdzevenenzestig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 2970 Schilde, De Schietboog 16. Deze mandaten zijn onbezoldigd.

3. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

4. Volmachten

Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt gegeven aan:

bvba Van der Haegen en co, met maatschappelijke zetel te Bornem, Breevendreef 16 en aan haar zaakvoerder

de heer Ronny Van der Haegen, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere aangestelde van de bvba Van

der Haegen en co

- om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de

inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen,

- om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer,

de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

5. Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de

benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.

Wordt tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd en als afgevaardigd bestuurder :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid La Carretera, voormeld, vertegenwoordigd als

gemeld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/08/2015
ÿþ Mad 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0844993427

Benaming

(voluit) : BODEGAS WINES

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Rijksweg 10 A - 2880 Bornem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder.

Algemene vergadering van 09 juni 2015.

De vergadering heeft met meerderheid van stemmen beslist om, met ingang vanaf 13 mei 2015, het ontslag

te aanvaarden van bestuurder Jolevi bvba (ond.nr.0844189317) Letterbeekatraat 38 te 1755 Gooik,

vertegenwoordigd door de heer Notaert Rudi,

De vergadering heeft tevens beslist om bestuurder Esnatal bvba (ond,nr. 0844142005) De Schietboog 16 te,

2970 Schilde, vertegenwoordigd door de heer Van Maele Alain met ingang van 9 juni 20'15 te ontslaan,

Ais nieuwe bestuurder wordt de heer Marc de Paradé (rr 591215-267-24) benoemd met ingang vanaf 09 juni

2015 voor een duur van 6 jaar.

De voltallige raad van bestuur bestaat hierna uit

Afgevaardigd bestuurder : La Carretera bvba (vertegenwoordigd door Marc de Paradé) mandaat tot

03/04/2018

Bestuurder : Marc de Paradé mandaat tot 09/06/2021

Afgevaardigd bestuurder

La Carretera bvba

vertegenwoordigd door de heer Marc de Paradé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 19.08.2016 16437-0051-013
11/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
BODEGAS WINES

Adresse
RIJKSWEG 10A 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande