04/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s c h u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 1 . 1
; J ( r ; 1 , j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 4 8 . 6 8 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B O D E N M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T "
( v e r k o r t ) : " B M & 1 "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E
U l t d e " V e r b e t e r e n d e a k t e " o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T H E T V O L G E N D E W E R D V A S T G E S T E L D :
O p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r m i j n a m b t e e n a k t e w e r d v e r l e d e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d t w e e v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n R e g i s t r a t i e 5 d e 2 2 j a n 2 0 1 3 b o e k 2 0 5 b l a d 2 2 v a k 1 0 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e w n e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i , R W e c h u y s e n " , h o u d e n d d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O D E N M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T ' , i n h e t k o r t " B M & I " , g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l s t r a a t 4 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 0 4 8 . 6 8 9 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e .
D e z e n o t u l e n z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 2 5 8 1 1 .
I n v o o r m e l d e a k t e w e r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r h e t V i j f d e b e s l u i t d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n : "
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 4 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
A a n g e z i e n h e t b e d r a g v a n d e " O v e r g e d r a g e n w i n s t " p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e v e n w e l s l e c h t s a f g e r o n d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e s e u r o ( ¬ , 9 3 . 5 0 6 , 0 0 ) b e d r o e g ( z o a l s b l i j k t u i t d e n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g ) e n e r d u s b i j h e t n e m e n v a n d e z e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g , w e r d u i t g e g a a n v a n e e n f o u t i e f b e d r a g v a n d e " O v e r g e d r a g e n w i n s t " p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , d i e n t h e t V i j f d e b e s l u i t t e w o r d e n v e r b e t e r d e n t e w o r d e n g e l e z e n , a l s v o l g t :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 9 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e : b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
B i j g e v o l g d i e n t t e g e l i j k d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w o r d e n v e r b e t e r d , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n e i f d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
f J e e r e l n d t o r r l r r ` , ; ' ` p e v o n d e 1 ? e e h i 6 a n % V a n K o o p h a u e l o l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 O K - f . 2 3 ' 1 3
1 M 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ( 1 1 1 1 1
b e h t
a a r
B e l d
S t a a
N e e r g e I t l d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 4 8 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O D E N M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) : B M & I
R e c h t s v o r m : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N V O E R I N G V A N E E N S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R S C H A P - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - U I T G I F T E V A N A A N D E L E N Z O N D E R S T E M R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 , o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
B L I J K T D A T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - ' l i j k h e i d " B O D E N M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T ' , i n h e t k o r t " B M & I " , g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l s t r a a t 4 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e - s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 0 4 8 . 6 8 9 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ,
O N D E R M E E R H E E F T B E S L I S T :
1 . 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e s t a t u t e n i n t e l a s s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e h u i d i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n o p d r a c h t v o o r e e n ' , o n b e p a a l d e t e r m i j n z a l v e r d e r z e t t e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n b e s l i s t z i j t e n s l o t t e o m d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e n d e h e e r B O D E N T o m F r a n s R o s a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l s t r a a t 4 8 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 , 1 1 . 1 5 - 1 4 1 . 0 7 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ . 3 3 . 2 9 4 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 1 . 8 9 4 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n z e s e n t a c h t i g ( 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e - s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ , 1 . 6 7 5 , 9 8 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c - t i e - w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ . 1 8 6 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e z e s e n t a c h t i g ( 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t z u l l e n e v e n e e n s g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j h e t d a t
a . z i j n o o i t s t e m r e c h t g e v e n ;
1 1 4 , i n g e v a l v a n u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t g e v e n o p e e n p r e f e r e n t e n n i e t o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d v a n v i j f t i e n e u r o ( ¬ . 1 5 , 0 0 ) ;
c . h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r v e r e f f e n i n g b i j v o o r r a n g d i e n t v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , a a n d e h o u d e r ( s ) v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ;
d . o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n b . e n c . h i e r b o v e n , z u l l e n d e z e a a n d e l e n b i j d i v i d e n d u i t k e r i n g e n b i j u i t k e r i n g v a n n e t t o - a c t i e f b i j v e r e f f e n i n g d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e g e w o n e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e - p r e m i e s v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s e u r o ( ¬ . 2 6 6 . 7 0 6 , 0 0 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a i s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k - h e l d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e n z e s e u r o ( ¬ . 2 6 6 . 7 0 6 , 0 0 ) , o m h e t v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o
( ¬ . 5 1 . 8 9 4 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n
h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n .
5 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p
v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 4 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d
b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ . 4 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r n i e l - d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
w a a r v a n e r :
- h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 8 6 , a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z i j n ;
- d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) , g e n u m m e r d v a n 1 8 7 t o t e n m e t 2 7 9 , a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t z i j n .
D e d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e
a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z i j h e t d a t
a , z i j n o o i t s t e m r e c h t g e v e n ;
b , z i j , i n g e v a l v a n u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t
g e v e n o p e e n p r e f e r e n t e n n i e t o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d v a n v i j f t i e n e u r o ( ¬ . 1 5 , 0 0 ) ;
c . h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r v e r e f f e n i n g b i j v o o r r a n g d i e n t v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e
k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , a a n d e h o u d e r ( s ) v a n d e a a n d e l e n
z o n d e r s t e m r e c h t ;
d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n b , e n c , h i e r b o v e n , z u l l e n d e z e a a n d e l e n b i j d i v i d e n d u i t k e r i n g e n b i j
u i t k e r i n g v a n n e t t o - a c t i e f b i j v e r e f f e n i n g d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e g e w o n e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s v o l l e d i g v o l - g e s t o r t . " ;
- O m d e e n i g e z i n v a n A r t i k e l 2 1 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t g e v e n e l k r e c h t o p é é n s t e m .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t g e v e n n o o i t s t e m r e c h t " ;
- O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 6 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" M e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
D a a r n a w o r d t a a n d e h o u d e r ( s ) v a n d e a a n d e l e n e e n p r e f e r e n t e n n i e t o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d v a n v i j f t i e n
e u r o ( ¬ . 1 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l u i t g e k e e r d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t s a l d o b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p
v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s . " ;
- O m t e t e k s t v a n A r t i k e l 2 7 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r
z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m
v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n , I e d e r e
w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s
o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " ;
- 0 m t e t e k s t v a n A r t i k e l 2 8 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s )
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e - n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n
o m d i e t e v o l - + d o e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g v o o r d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n
z o n d e r s t e m r e c h t v a n h u n k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o v a n h e t n e t t o - a c t i e f w o r d t v e r v o l g e n s b e s t e m d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s
v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v a n h u n k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e .
H e t a l s d a n n o g o v e r b l i j v e n d s a l d o v a n h e t n e t t o a c t i e f , z a l d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r a i l e a a n d e e l h o u d e r s
w o r d e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , a l d a n n i e t m e t s t e m r e c h t , d a t z i j b e z i t - ' t e n . " ;
V e r s l a g g e v i n g e n j a a r r e k e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e
s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t
V o o r b e h o u d e n a a n ' h e t < B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s
o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r [ e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n
v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k
j a a r m a k e n z i j t e v e n s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
s t u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t
g e b r u i k v a n d e w a a r d e n d e r v e n n o o t s c h a p e n l e g g e n h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r . " .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n u i t t r e k s e l ,
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g