BODY WELL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BODY WELL
Dénomination : BODY WELL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.167.091

Publication

16/10/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

uan de-akte---

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOP HANDEL

07 OKT. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Gi Mie

*14189319*

Ondernemingsnr 0451.167.091.

Benaming

(voluit) : BODY WELL

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 2280 Grobbendonk, Nachtegalendreef 33

(volledig adres)

Onderwerp akte KAPITAAL VERHOGING (ART 537 W1B 92) - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING(EN).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentais op drie en twintig september twee duizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap BODY WELL, gevestigd te 2280 Grobbendonk, Nachtegalendreef 33, opgericht onder de benaming Car Cleaning Center bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven op zesentwintig oktober negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien november daarna onder het (referte)nummer 931117-549 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentars op eenentwintig augustus twee duizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien september daarna onder nummer 09128289, beslist heeft hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT. VERSLAGEN.

- Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het voorlezen van voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur evenals van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek Van Vennootschappen en die handelen over de voorgestelde en hierna omschreven inbreng(en) ln natura, over de toegepaste waarderingsmethoden en over de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van voormeld revisoraal verslag luiden als volgt hierna letterlijk weergegeven:

5. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap BODY WELL bestaat uit de inbreng van twee schuldvorderingen at 141.300,00 ¬ .

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

5.1de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook v oor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

5.2. onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 15 augustus 2014 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvorderingen op grond van de niet naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering;

- de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Naar aanleiding van de inbreng worden 90 nieuwe aandelen uitgegeven door de inbrengontvangende vennootschap. Haar geplaatst kapitaal zal dan 453.300,00 ¬ bedragen en vertegenwoordigd zijn door 340 aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/ 340ste deel van het kapitaal elk.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen lairness

opinion' is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 el van het Wetboek van Vennootschappen in het

raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Antwerpen, 18 augustus 2014

(getekend) Jan Derick

Bedriesrevisor

Jan Welterstaan 13

2100 Antwerpen (Deume)

Een exemplaar van voormeld revisoraal verslag zal samen met onderhavig proces-verbaal en een exemplaar van het bijzonder verslag van de raad van bestuur neergelegd worden op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLUIT. KAPITAALVERHOGING.

- De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderd eenenveertigduizend driehonderd euro (g 141.300,00) om het te brengen van driehonderd en twaalfduizend euro (¬ 312.000,00) tot vierhonderd drieënvijftigduizend driehonderd euro (g 453.300,00) door de creatie van negentig (90) nieuwe aandelen (zonder vermelding van hun nominale waarde) van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten en resultaten van de vennootschap zullen deelnemen vanaf hun creatie.

- De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van (een) zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering(en) (op een dividend) en dat de nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de hierna genoemde respectievelijke aandeelhouders en/of tussenkomende partijen in tegenprestatie van hun respectievelijke inbreng.

- Onderhavige kapitaalverhoging geschiedt ten gevolge van de voormelde toekenning en uitkering van (een) (tussentijdse) dividend(en) die bij toepassing van de overgangsmaatregel van voormeld artikel 537 WIB92 hebben kunnen genieten van het verlaagd tarief van 10% roerende voorheffing, en dit als bijkomend bewijs met betrekking tot deze specifieke voorwaarde.

DERDE BESLUIT. VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG.

De aandeelhouders verklaren, na voorlezing te hebben aanhoord van al hetgeen voorafgaat, volledig kennis te hebben en op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap en zetten uiteen dat zij (ieder) houder(s) zijn van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (op een dividend) (ten laste van onderhavige vennootschap) voor een bedrag van zeventigduizend zeshonderd vijftig euro (g 70.650,00), hetzij voor een totaal bedrag van honderd eenenveertigduizend driehonderd euro 141.300,00).

Zij verklaren ieder inbreng te doen in de vennootschap van hun respectievelijke schuldvordering (op het dividend) voor het totaal bedrag van honderd eenenveertigduizend driehonderd euro 141.300,00).

TOEKENNINGAANDELEN.

Als vergoeding en tegenprestatie voor de respectievelijke inbreng worden aan ieder van de voornoemde aandeelhouders die hierbij aanvaarden, vijfenveertig (45) nieuwe aandelen van onderhavige vennootschap (die volledig volgestort zijn) verstrekt, hetzij in totaal negentig (90) nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMEERDERING IS VEFIWEZENL1JKT.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, instrumenterende notaris, bij onderhavig proces-verbaal vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt, dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het maatschappelijk kapitaal bijgevolg effectief werd verhoogd tot vierhonderd drieënvijftigduizend driehonderd euro (£ 453.300,00), vertegenwoordigd door driehonderd veertig (340) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen en/of aan te passen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het geplaatst kapitaal en teneinde het aan te passen aan de beslissing(en) genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

Artikel vijf. KAPITAAL- AANDELEN

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd

drieënvijftigduizend driehonderd euro (« 453.300,00) en werd volledig volgestort.

Het is verdeeld in driehonderd veertig (340) aandelen zonder nominale waarde.

11

ZESDE BESLISSING.

De vergadering beslist het huidig lopend boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend vijftien,

Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van één juli van het ene jaar tot dertig juni van het

volgende jaar.

Ingevolge deze beslissing wordt artikel 27 van de statuten gewijzigd als volgt:

41

Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli van het ene jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar,

Bipagen-bijitetB-elgiscir-Staatsb1ud-z1ti1012011-z-A-trnêxes du Nronieur ééééééé

Op het einde van elk boekjaar warden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur

een inventaris en een jaarrekening op.

Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

ZEVENDE BESLISSING,

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen en te

verplaatsen naar de laatste dinsdag van de maand december om veertien uur.

Ingevolge deze beslissing wordt artikel 18 van de statuten gewijzigd als volgt:

Eik jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze vergadering vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand december om veertien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag en in ieder geval ten laatste op 31 december.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) waaronder de (desgevallend eerdere) betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%),

2. Volmacht wordt verder in het bijzonder gegeven

* aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot nee rlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;

* aan de heer Marc VAN der PERRE, wonende te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 157,

evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, aile verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)ondememing in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overhelds)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van onderhavige statutenwijziging(en),

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte kapitaalverhoging (Art 637 Wib 92), wijziging boekjaar en wijziging datum algemene vergadering, statutenwijziging(en) - volmacht historiek met coördinatie der statuten - bijzonder verslag van de raad van bestuur - verslag van de bedrijisrevisor.

Voorbehouden . aan het Belgisch Staatsbrad

Op de laatste b z. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/11/2013 : ME072736
29/05/2013 : ME072736
31/05/2012 : ME072736
20/01/2012 : ME072736
03/06/2011 : ME072736
08/04/2010 : ME072736
10/09/2009 : ME072736
08/05/2009 : ME072736
22/04/2008 : ME072736
02/04/2007 : ME072736
21/04/2006 : ME072736
29/11/2004 : TU072736
05/07/2004 : TU072736
10/02/2004 : TU072736
09/07/2003 : TU072736
09/10/2002 : TU072736
08/09/2001 : TU072736
09/10/1999 : TU072736
09/10/1999 : TU072736
17/11/1993 : TU72736
27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 27.12.2016, NGL 21.02.2017 17048-0169-015

Coordonnées
BODY WELL

Adresse
NACHTEGALENDREEF 33 2280 GROBBENDONK

Code postal : 2280
Localité : GROBBENDONK
Commune : GROBBENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande