16/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 1 2 0 7 0 *
N e e r g e l e g d
1 4 - 0 7 - 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 3 8 3 0 6 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O E K H O U D K A N T O O R A N S O M S & A N T H O N I S S E N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n C V m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l :
B r e d a b a a n 8 9 4
( v o l l e d i g a d r e s )
R e c h t s v o r m :
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 j u l i 2 0 1 5 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : B O E K H O U D K A N T O O R A N S O M S & A N T H O N I S S E N .
2 . Z e t e l : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 8 9 4 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 / D e h e e r A N T H O N I S S E N M a r c F r a n s R o s a A l p h o n s e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 5 o k t o b e r 1 9 5 8 ,
w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , Z a n d v l i e t s e D o r p s t r a a t 6 1 ;
2 / D e h e e r A N S O M S B j ö r n J o z e f M a r t h a R e n i l d i s , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 m a a r t 1 9 7 7 , w o n e n d e t e
2 9 4 0 S t a b r o e k , G r o e n e - S w a e n l a a n 1 1 ;
3 / D e h e e r V A N R A E M D O N C K R u d i A g n e s J e a n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 6 7 ,
w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W i l g e n d a a l s t r a a t 7 5 .
4 . K a p i t a a l : H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : I n g e l d .
7 . A a n s p r a k e l i j k h e i d : D e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s v e r b o n d e n v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g .
8 . B e v o e g d h e i d b e s t u u r s o r g a a n : H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n d a a r t o e a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t e n / o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A l w a t n i e t d o o r d e s t a t u t e n e n / o f d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
9 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
1 0 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n w i n s t o f o m s l a g v a n v e r l i e s o n d e r d e v e n n o t e n d i e n t t e g e b e u r e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t w a a r b i j e l k a a n d e e l e v e n v e e l r e c h t h e e f t o n g e a c h t h e t k a p i t a a l d a t d i t v e r t e g e n w o o r d i g t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e p a a l t p l a a t s e n d a t u m v o o r d e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : N a t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l , w o r d t h e t l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n g e a c h t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n :
- i n g e v a l e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d : d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r ;
- i n g e v a l e r t w e e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d : d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d h e t z i j d e t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ;
- i n g e v a l e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d : d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n . D i t a l l e s e c h t e r s t e e d s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e b o e k h o u d w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n , d i e e n k e l k a n g e b e u r e n d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t o f d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e a l s g e l i j k w a a r d i g m e t d i e v a n b o e k h o u d e r i n B e l g i ë w o r d t e r k e n d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 3 . B e s t u u r d e r s :
A l l e o p r i c h t e r s s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e ( 3 ) e n s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r :
1 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E K H O U D K A N T O O R A N T H O N I S S E N , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 2 2 . 9 9 3 . 4 4 2 , m e t z e t e l t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , Z a n d v l i e t s e d o r p s t r a a t 5 7 b u s 1 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A N T H O N I S S E N M a r c , v o o r n o e m d ;
2 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E K H O U D K A N T O O R B J Ö R N A N S O M S , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 7 6 . 6 1 4 . 1 5 1 , m e t z e t e l t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , G r o e n e S w a e n l a a n 1 1 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A N S O M S B j ö r n , v o o r n o e m d , e n d i e t e v e n s w e r d a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
3 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B O E K H O U D K A N T O O R V A N R A E M D O N C K , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 7 2 . 1 1 2 . 7 4 6 , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W i l g e n d a a l s t r a a t 7 5 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N R A E M D O N C K R u d i , v o o r n o e m d , e n d i e t e v e n s w e r d a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 4 . C o m m i s s a r i s s e n : G e e n .
1 5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n
b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n
v a n d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e
v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t
g e l i j k a a r d i g d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r
h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
1 6 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e d i n s d a g v a n m a a r t o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u ) ; i n d i e n d e z e d a g e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 7 . V o l m a c h t e n : D e v e r s c h i j n e r s o n d e r 3 . 1 e n 3 . 3 w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r A N S O M S B j ö r n , v o o r n o e m d .
1 8 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k .
1 9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K M O C O N S U L T , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 9 5 7 . 7 7 9 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 b u s 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .