29/10/2014
ÿþ h e o d W o r d 1 1 . 1
m i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n b a t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 3 7 1 . 5 7 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
I I 1 1 1 1 1 1 1 8 1 E 1 1 1 1
O N I T E U R B E L G
2 2 - 1 0 2 0 %
B E L G I S C H - S T A A T S B L
N E E R G E L E G D
B o e k h o u d k a n t o o r L a m b r e c h t s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
" b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r s c h o t s e b a a n 2 4 1 , 2 5 9 0 B e r l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " B l a d e n : 5 , V e r z e n d i n g e n : 0 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 2 - A A o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , R e g i s t e r 5 , b o e k 1 8 6 , b l a d 0 1 5 , v a k 0 0 0 8 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 5 a u g u s t u s
2 0 1 4 ;
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
T W E E D E b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n ,
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
D E R D E b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r m e v r o u w L A M B R E C H T S
A n i t a M a r i a M a r c e l l a , g e b o r e n t e L i e r o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 6 7 , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 4 9 4 9 9 2 - 7 1 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 8 , 1 6 - 4 1 4 . 8 4 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r C E L E N M a r c , w o n e n d e t e 2 5 9 0 G e r b e r ,
A a r s c h o t s e b a a n 2 4 1 ,
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V I E R D E b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t
h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e
z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r
b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e
b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e .
v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o t N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 " V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e e n g e d e e l t e v a n z i j n
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n
d o o r d e v e r e f f e n a a r .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V I J F D E b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a t u i t o e f e n e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
Z E S D E b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n A r t i k e l t . V o m i - n a a m d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A ) e n i s i n v e r e f f e n i n g .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « B o e k h o u d k a n t o o r L a m b r e c h t s i n v e r e f f e n i n g » .
v e r v a n g i n g v a n A r t i k e l 4 : " D U U R " d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
Z E V E N D E b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o b r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
A C H T S T E b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
N E G E N D E b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n L A M B R E C H T S A n i t a , v o o r n o e m d , e v e n a l s h a a r
b e d i e n d e n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 3 7 1 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O E K H O U D K A N T O O R L A M B R E C H T S I N V E R E F F E N I N G ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A A R S C H O T S E B A A N 2 4 1 - 2 5 9 0 B E R L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
" z i j k e u r t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d
" z i j v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n M e v r o u w L a m b r e c h t s A n i t a , v o o r h a a r b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p
" z i j s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n B V B V B A B o e k h o u d k a n t o o r L a m b r e c h t s i n v e r e f f e n i n g b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k a n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
" z i j b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n b i j M e v r o u w L a m b r e c h t s A n i t a , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , A a r s c h o t s e b a a n 2 4 1
L a m b r e c h t s A n i t a
V e r e f f e n a a r .
M O
2
V I T E U R B E
3 - 1 2 - 2 0 S C H S T A A
s M I I M P M
" , , , . N i r 7 0
1 1 D E C 1 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L J A N T W E R P E N , . f . . M E C H E L E N "
G E
B L A
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 1 1 1 0 0 , 1 M g 1 1 1 1 1 1 1
3 E L G 1
u u
O p d e l a a t s t e b l z . v e r t L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e