I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i I I I I I I I I I I I I I I I I i I I
* 1 9 0 0 0 9 0 7 *
N E E R G E L E G D
G R I F F I E H E C H T B A N K V A N
1 g D E C , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T I I ; H O U T
I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
- O n d e r w e r p a k t e
0 8 3 0 . 2 1 2 . 8 0 5
B o e k h o u d k a n t o o r M - D e l e n
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 6 - 2 3 5 0 V o s s e l a a r
B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . d e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r b e p a a l d n a a r a r t i k e l 6 d i e v o o r z i e t i n d e i n v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w a a r b i j e e n f i s c a a l g u n s t i g e o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s w o r d t m o g e l i j k ° g e m a a k t .
B e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v a n b r u t o 2 8 . 8 8 8 , 8 9 e u r o . D e t o e k e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d i s o p d a t u m v a n v a n d a a g .
2 . B e s l i s s i n g o m o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g v a n 9 0 % v a n 2 8 . 8 8 8 , 9 9 e u r o d i v i d e n d , o f 2 6 . 0 0 0 e u r o t o t i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n b i j k o m e n d e a a n d e l e n , d i t o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e = f i s c a a l g u n s t i g e o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s i n k a p i t a a l .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s b e d r a a g t 2 7 . 0 0 0 e u r o e n i s
v e r d e e l d i n 1 0 0 0 a a n d e l e n . '
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
V o s s e l a a r , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
M a r i a D e l e u
B e h e r e n d v e n n o o t
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n