25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 19.11.2013 13663-0191-029
13/05/2013
ÿþM a l W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k a t n n e l l
r e c n e o a n x v a n k o o p h a n d e l
3 0 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 2 . 9 6 2 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O E K W E I T I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n / P a a l , I n d u s t r i e w e g 1 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e r b e r t , S T Y N E N , t e r s t a n d p l a a t s K a s t e r l e e , i n v e r v a n g i n g v a n n o t a r i s I n g r i d V O E T E N , t e K a s t e r l e e t e r s t a n d p l a a t s : L i c h t a a r t , w e t t i g b e l e t , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e z a t g e b o e k t w o r d e n o p e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e d e f i n i t i e v e b o e k i n g o p e e n ' r e k e n i n g - c o u r a n t t e n n a m e v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n i e t g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t t e d o e n o f t e l a t e n d o e n e n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
2 / E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
3 / D e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d :
- a r t i k e l t w e e , d e e e r s t e a l i n e a : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 B e r i n g e n / P a a l , I n d u s t r i e w e g 1 3 9 . "
- a r t i k e l v i j f , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ; w a a r d e ,
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
H e r b e r t S t y n e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 14.09.2012, NGL 12.10.2012 12608-0194-028
09/02/2015
ÿþ l , t a d L Y a n 1 i j t t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I
* 1 5 0 2 1 9 0 8 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 J A N , 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 9 6 2 . 4 8 5
B e n a m
( v o l u i t ) : B O E K W E I T I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G 1 3 9 , 3 5 8 3 P A A L ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A B o e k w e i t I n v e s t , d e h e e r D i r k T h e y s k e n s , b e s l i s t h i e r b i j o m d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n v a n I n d u s t r i e w e g 1 3 9 , 3 5 8 3 P a a l n a a r W a r a n d e 2 3 , 2 4 0 0 M o l .
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n M o o r e S t e p h e n s T a x & L e g a l B V C V B A , ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , e n a a n a l d i e n s m e d e w e r k e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e r a s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ,
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g , e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n .
D i r k T h e y s k e n s , z a a k v o e r d e r
r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 20.10.2011 11583-0345-027
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 10.09.2010, NGL 04.11.2010 10601-0244-017
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 11.09.2009, NGL 28.09.2009 09783-0337-015
13/04/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
[ 0 e
- -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
I M M i l l
d e N e ~ ~ ~ g d m ~ ~ ~ ~ ~ n
B E C H I l e l e T r 1 7 e , N W n n P H A D W m L
3 1 M A A R T 2 0 1 5
A m r W E R P u 1 V u l u e n n g T U R N H O U T q g g i g i e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O E K W E I T I N V E S T
( v e r k o r t ) ~
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W a r a n d e 2 3
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N , t e r s t a n d p l a a t s K a s t e r i e e , i n v e r v a n g i n g v a n z i j n a m b t g e n o o t , n o t a r i s I n g r i d V O E T E N , t e K a s t e r l e e m e t s t a n d p l a a t s L i c h t a a r t , w e t t i b e l e t o p 2 8 m a a r t 2 Ó 1 O
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n h e t b o e k j a a r w o r d t v e r l e g d z o d a t d i t v o o r t a a n a a n v a n g t o p I j a n u a r i e n o i n d i g t o p 3 1 d e m * m b a r v o n i e d a r j a o r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l i s h e t h u i d i g b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 / D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e j a a r l i j k s g e h o u d e n w e r d o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r w o r d t v e r s c h o v e n n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . 3 / D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
-
a r t i k e l t w e e , d e e e r s t e a l i n e a : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l , w o r d t v e r v a n g e n a l s
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , W a r a n d e 2 3 . " A r t i k e l n e g e n t i e n . e e r s t e z i n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t w e e d e b u a | b m ( n g , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i ' o m z e v e n t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d &
b i j e e n r o e p i n g `
- A r t i k e l v i e r e n t w i n t i q , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e e e r s t e b e s l i s s i n g , w o r d t v e r v a n g e n a l s :
v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n w o r d t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r a f g e s t o t e n . "
V o o r b e k n o p t o n t i e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
H e r b e r t S T Y N E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : .
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- t e k s t d e r g e g o & d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 12.09.2008, NGL 12.11.2008 08812-0360-016
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 14.09.2007, NGL 15.10.2007 07772-0074-017
30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 29.09.2006, NGL 19.10.2006 06843-2700-013