30/10/2014
ÿþe n i t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 9 3 . 9 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O E K Y
I I I 1 1 1 1 a 1 1 1 1 , 0 1
M O t e T E U R B E L G E
2 3 - 1 0 - 2 0 1 4
G I S C H S I M T S B L A D
N E E R G E L E G - 1 5 1
0 3 - 1 0 - 2 0 1 4
-
- r e . e y a n
A N T W g f e g e r - u t t i r M Ü C H S L A i n
u h I
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r e l d r e e f 8 b u s 2 - 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , B a r e l d r e e f 8 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 5 9 3 . 9 9 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N l E U V V E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
- W a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 ;
- W a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 2 3 5 0 , 0 0 E U R ) .
2 . o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n
h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 4 6 1 1 5 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 1 6 4 7 1 5 , 0 0
E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o o t .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t
v e r h o o g d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 , d a t d e d o o r h a a r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
4 . a r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d i t v o o r t a a n
z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 1 6 4 7 1 5 , 0 0 E U R ) ,
v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 , o p d r a c h t t e g e v e n a a n n o t a r i s J o h a n V a n d e n N i e u w e n h u i z e n , t e B o r n e m o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U 1 Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e