06/03/2014
ÿþE i e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O G A E R T S A R C H I T E C T U U R E N I N T E R I E U R
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o d e n s t r a a t 5 7
2 8 0 0 M e c h e l e n
, ; O n d e r w e r p a k t e : 3 . B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g _
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r V e e r l e G e e n , n o t á r i s t e M e c h e l e n , o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O G A E R T S A R C H I T E C T U U R E N I N T E R I E U R , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , J o d e n s t r a a t 5 7 , O N R 0 4 3 4 . 1 8 6 . 1 5 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 6 4 . 2 2 0 , 0 0 ) o m h e t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 8 3 . 2 2 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 3 8 ) , n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d d e r t i e n e u r o t w e e c e n t ( E ; ; = 2 1 3 , 0 2 ) z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E ; ; 1 9 0 , 0 0 ) v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o e n d i e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n ; ; i w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d d o o r i n b r e n g v a n h e t t o t a l e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n , t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
" 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a l e b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 7 . 7 8 0 , 0 0 ) v a n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t a a l d e u i t g i f t e p r e m i e s t e b e s t e m m e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t , k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ;
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 0 2 - 2 0 1 4
G R I P P I C F I E C b # T B A N K v a n
i É 1 ~ 1 ~ . 1 ~ e : t t e i N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 A 8 6 . 1 5 3
V b e h a a B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
,
I N S C H R I J V I N G :
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n : a l l e v e n n o t e n v e r m e l d i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e s a m e n
d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
u i t g e g e v e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j :
v o o r d e h e e r B o g a e r t s v o o r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 7 2 ) a a n d e l e n
v o o r m e v r o u w D e S m e t v o o r h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 6 6 ) a a n d e l e n
e n d e z e o n m i d d e l l i j k i n g e l d t e v o l s t o r t e n m i d d e l s i n b r e n g i n g e l d v a n h e t t o t a l e
b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V O L S T O R T I N G :
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n d e i n t e g r a l e v o l s t o r t i n g v a n
t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 4 7 4 5 0 6 9 5 7 0 5 9 0 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t
e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d
o v e r h a n d i g d e n i n h a a r d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
B O E K I N G E N
G e z e g d b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b o e k t
* t o t b e l o o p v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 6 4 . 2 2 0 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
" t o t b e l o o p v a n z e v e n d ù i z e n d ' z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 7 . 7 8 0 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
V A S T S T E L L I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d t o t s t a n d ` g e b r a c h t .
4 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r o m z e t t i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e s
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 7 . 7 8 0 , 0 0 ) o m h e t v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
t w i n t i g e u r o ( E 8 3 . 2 2 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r
o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 . S t a t u t e n w i j z i g i n g .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m
ª% d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( f 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s t a a n d e u i t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 . 2 . v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 ) a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : - d e h e e r B O G A E R T S H e r m a n A l f o n s T h e r e s i a , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 2 0 a p r i l 1 9 5 2 , ( N N 5 2 . 0 4 . 2 0 - 2 6 7 . 5 9 ) , w o n e n d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , J o d e n s t r a a t 5 9 , v o o r 2 2 3 a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- m e v r o u w D E S M E T E l i s a b e t h M a r i a L e o n a L u c i a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 9 j a n u a r i 1 9 6 0 , ( N N 6 0 . 0 1 . 0 9 - 0 3 8 . 8 6 ) , w o n e n d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , J o d e n s t r a a t 5 9 , v o o r 2 1 5 a a n d e l e n , "
i n A r t i k e l 1 1 . 3 . v a n d e s t a t u t e n d e a d r e s s e n v a n d e h e e r B O G A E R T S H e r m a n e n v a n M e v r o u w D E S M E T E l i s a b e t h , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e t o e s t a n d e n t e l a t e n l u i d e n :
" d e h e e r B O G A E R T S H e r m a n , a r c h i t e c t , w o n e n d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , J o d e n s t r a a t 5 9
m e v r o u w D E S M E T E l i s a b e t h , b i n n e n h u i s o n t w e r p e r , w o n e n d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , J o d e n s t r a a t 5 9 . "
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w J o P l e t t i n x , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , I n d u s t r i e w e g 4 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V e e r l e G e e n s , n o t a r i s t e M e c h e l e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e v e r l e d e n o p 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4
l i j s t m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t v o o r h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
"
y o o r -
4 ô e h o u à e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g