09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 04.07.2014 14273-0257-030
23/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 7 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e t ' a a d e F s c h t b u n : s v a n K o o p h a n d e l t e A n i t ° y r e r , o e r r , o p
G r i f f i e 1 2 S E - + , 2 1 3 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 3 5 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N A S C O U Z Y N ( A N T W E R P ) N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 M e i 2 0 1 3 .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g l o o p t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e n e i n d e . W i j s t e l l e n v o o r d i t m a n d a a t o p n i e u w t o e t e k e n n e n a a n C a l l e n s , P i r e n n e e n C ° c . v . J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . C a l l e n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
J . Z o n n e k e y n N . M o d y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 18.07.2013 13323-0346-026
20/06/2012
ÿþr 1 r M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
. i , * i a i o 9 o i 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 3 5 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N A S C O U Z Y N ( A N T W E R P ) N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 2
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l o p e n v o l g e n d e m a n d a t e n t e n e i n d e
d e h e e r N a v i n c h a n d r a M o d y , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e i l i g K r u i s s t r a a t 7 a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
d e h e e r V a n L o o v e r e n F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , B u i z e r d l a a n 2 7 a l s b e s t u u r d e r
d e h e e r P h i l i p H o y m a n s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 1 0 a l s b e s t u u r d e r
d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B C H o l d i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 6 . 0 1 7 . 4 9 7 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r G i l b e r t
V a n h e e r s w y n g h e l s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e S i n g e l 1 a l s b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r d e h e e r P h i l i p
H o y m a n s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . T e v e n s w o r d t d e h e e r P h i l i p H o y m a n s b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r d e h e e r N a v i n c h a n d r a M o d y , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e i l i g K r u i s s t r a a t 7 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B C H o l d i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 6 . 0 1 7 . 4 9 7 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r G i l b e r t V a n h e e r s w y n g h e l s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e S i n g e l 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r d e h e e r J o h a n Z o n n e k e y n , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 2 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
P h i l i p H o y m a n s J o h a n Z o n n e k e y n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i t t l e v a n o t R e c h t b a n k v a n I ( o o p h a n d a l t a A n t w e r p e n
o p
e C a r ! # i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 06.06.2012 12153-0074-028
19/02/2015
ÿþM h d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 u 1 5 n u M i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 F E B , 2 0 1 5
a f d e l i r g g r e e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 3 5 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N A S - C O U Z Y N ( A N T W E R P )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k e n d m a k i n g o v e r l i j d e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 6 j u n i 2 0 1 4
M e t d r o e f h e i d m o e t e n w i j U h e t o v e r l i j d e n m e l d e n v a n d e h e e r N a v i n c h a n d r a M o d y , m e d e - b e s t u u r d e r v a n d e f i r m a B o n a s - C o u z y n ( A n t w e r p ) N V ( w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e i l i g K r u i s s t r a a t 7 ) o p 1 9 a p r i l 2 0 1 4 .
N a m e n s a l l e m e d e w e r k e r s v a n B o n a s - C o u z y n w e n s e n w i j o p r e c h t m e d e l e v e n t e b e t u i g e n a a n m e v r o u w A n i l a M o d y e n g e t r o f f e n f a m i l i e .
D e h e e r P . H o y m a n s D e h e e r J . Z o n n e k e y n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.06.2011 11241-0332-031
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 05.07.2010 10276-0024-030
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.07.2009, NGL 24.07.2009 09489-0209-030
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 03.06.2008 08184-0216-032
04/07/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 28.06.2007 07320-0366-026
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.04.2007, NGL 18.06.2007 07241-0314-026
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.04.2006, NGL 30.06.2006 06395-0856-022
03/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.04.2005, NGL 28.09.2005 05756-1859-021
07/12/2004 : AN171001
14/10/2004 : AN171001
12/08/2015
ÿþ M o d w o N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k e n d m a k i n g h e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 D e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e m a n d a t e n :
- h e t m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P h i l i p H o y m a n s w o r d t v e r l e n g d m e t d r i e j a a r o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
- h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B C H o l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i l b e r t V a n h e e r s w y n g h e l s , w o r d t v e r l e n g d m e t d r i e j a a r o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
- h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o h a n Z o n n e k e y n w o r d t v e r l e n g d m e t d r i e j a a r o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
D e h e e r P . H o y m a n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
E } 5 - 0 8 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
A n t w e r p e n
2 9 1 E 1 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
d r r p e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 3 5 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N A S - C O U Z Y N ( A N T W E R P )
( v e r k o r t ) :
1 1 I
h l
1 1
1 5 A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2003 : AN171001
16/12/2002 : AN171001
20/09/2002 : AN171001
19/06/2002 : AN171001
10/11/2000 : AN171001
28/12/1999 : AN171001
30/05/1998 : AN171001
01/06/1996 : AN171001
02/06/1995 : AN171001
01/01/1988 : AN171001
01/01/1986 : AN171001