03/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a t i : ~ f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A t e e f f
d
1 1
C I I
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B t
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I J I A t O 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 6 2 . 2 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e r g h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n p a a l 9 3
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e r g h o f ' m e t z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , S t e e n p a a l 9 3 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 5 A 6 2 . 2 2 7 , b e s l o t e n h e e f t ,
* K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e a l l e e n - v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E 1 7 8 . 4 0 1 , 3 3 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e u r o ( 8 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ; ( £ 1 9 7 . 0 0 1 , 3 3 ) , d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 7 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n ; d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k ; d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n t e g e n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n v o o r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
D e a l l e e n - v e n n o o t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n d e ; s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w A n n i c k V a n d e n B e r g h , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , S t e e n p a a l 9 3 , t h a n s h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n ; é é n e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( B 1 7 8 . 4 0 1 , 3 3 ) e n d a t a a n d e i n b r e n g e r , m e v r o u w A n n i c k V a n d e n B e r g h , a l l e e n v e n n o o t i n d e z e , a l l e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
V E R G O E D I N G
I n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n a l l e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 7 8 4 ) g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O m t r e n t d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e h e e r S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r t e M a s s e n h o v e n , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
V e n n o o t s c h a p p e n : w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t : '
B e s l u i t e n
O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l : 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e v e r r i c h t i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B V B A B E R G H O F t e n b e d r a g e v a n E 1 7 8 . 4 0 1 , 3 3 d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n " s c h u l d v o r d e r i n g a d E 1 7 8 . 4 0 1 , 3 3 , d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n t é a n h e f B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f i r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n m o g e l i j k e v e r g o e d i n g a a n d e h u w e l i j k s - o f s a m e n l e v i n g s g e m e e n s c h a p ;
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r ~ f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 . 7 8 4 a a n d e l e n z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
b i j d e B Y B A B E R G H O F e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B Y B A V Y V E Y & C O , B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V Y V E Y
B e d r i j f s r e v i s o r .
O J
B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
O v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e
z a a k v o e r d e r h a a r b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d w a a r i n z i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n
b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
* V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
D e a l l e e n - v e n n o o t v e r z o e k t m i j N o t a r i s v a s t t e s t e i l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n
e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
e n é é n e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 7 . 0 0 1 , 3 3 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
z e v e n t i g ( 1 . 9 7 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g s t e
( 1 / 1 . 9 7 0 s t e ) ,
* A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n e n l u i d e n z o a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o e n
d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E 1 9 7 . 0 0 1 , 3 3 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 9 7 0 ) a a n d e l e n . , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
v a n é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 . 9 7 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
* O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e a l l e e n v e n n o o t a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n m e v r o u w A r n i c k
V a n d e n B e r g h , v o o r n o e m d . H a a r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h e t h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
D e z e k w i j t i n g g e l d t z o w e l v o o r d e a f g e l o p e n b o e k j a r e n a l s h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
* B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e a l l e e n v e n n o o t b e n o e m t v e r v o l g e n s d e h e e r D u c h ê n e , T i m H e n d r i k L e o , v a n B e l g i s c h e
n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 7 6 , [ r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 6 . 0 9 . 1 9 - 2 7 7 . 3 6 ] ,
t h a n s w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , S t e e n p a a l 9 3 , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e
d u u r .
D e z o j u i s t a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d i t a m b t t e a a n v a à r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j t o t o p h e d e n
n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e h e m v e r b i e d t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r t e z i j n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l d o o r d e z e o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n e n d i t t o t z o l a n g t e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , k a n t o o r
h o u d e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , V a a r t s t r a a t 7 9 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d
w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g
e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - ' b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r - , b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
* V e r s l a g v a n r e v i s o r , b e s t u u r d e r s
* V e r s l a g v a n b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g