08/10/2014
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 7 1 . 5 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o m k w e k e r i j E y s k e n s - J a n s s e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i k k e l s t r a a t 1 1 , 2 5 8 0 P u t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 3 0 0 b l a d 8 6 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r . ( g e t e k e n d ) C . J a c o b s a d v i s e u r a d i n t e r i m , i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s I s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b v b a B o o m k w e k e r i j E y s k e n s - J a n s s e n s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ' , h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r k l a r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e s l u i t v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n h e e f t t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u l z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 1 . 6 7 9 , 8 9 ) b r u t o .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j e r v o o r g e o p t e e r d h e b b e n d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e ; o n d e r w e r p e n a a n h e t s t e l s e l v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 l i d 1 W e t b o e k . v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . B i j g e v o l g r e s t e r n a b e t a l i n g v a n d e 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e e n b e d r a g ' v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 7 , 5 1 1 , 9 0 ) .
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d a t a r t i k e l 5 3 7 l i d 1 W I B w o r d t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 7 . 5 1 1 , 9 0 ) o n m i d d e l l i j k t e r u g i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d a t b e d r a g i n g e l d , d i t o v e r e e n k o m s t i g n a v o l g e n d b e s l u i t .
b ) B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 7 . 5 1 1 , 9 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 2 . 5 1 1 , 9 0 ) e u r o . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
c ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s d e w e l k e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 7 . 5 1 1 , 9 0 ) i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t i n g e l d d o o r s t o r t i n g g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 7 4 3 0 5 4 2 1 0 2 8 0 b i j K B C b a n k t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 7 . 5 1 1 , 9 0 ) b e s c h i k t . H e t b a n k a i - t e s t v a n d e p o n e - r i n g d e d a t o 1 8 m a a r t 2 0 1 4 i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m b i j b e w a a r d t e b l i j v e n .
d ) V e r g o e d i n g
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d a t e r t e r v e r g o e d i n g v a n h u n i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n
d a a r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r a i l e v e n n o t e n i s o n d e r s c h r e v e n .
B i j g e v o l g b l i j f t h e t a a n t a l a a n d e l e n o n g e w i j z i g d .
e ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e a c t e r e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t , z o d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f v e r h o o g d i s m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 7 . 5 1 1 , 9 0 ) e n g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 2 . 5 1 1 , 9 0 ) e u r o .
T w e e d e b e s l u i t : w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
r , i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
N E E R G E L E G D
U I O N I T E U R B E L G E 1 5 . 0 9 - 2 0 1 4
3 - 0 9 - M 4 ~ . ~ . ~ i ~ l ~ ~ , R g ~ l ~ r d A i V l ~ V I í ~ B 1 ~ ~ ~ ~ 1 1 . à , É l .
A N T W E R P E N , â f d , W I C H E L E N _ G I S C N
> 1 4 1 8
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M
C
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t a a n t e p a s s e n
d o o r a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬
2 4 2 . 5 1 1 , 9 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n a a n d e l e n , e l k m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d e v a n
h e t k a p i t a a l .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , e l k
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l ,
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 7 . 5 1 1 , 9 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o
n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 2 . 5 1 1 , 9 0 ) e u r o , d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H i e r u i t v o l g t d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o
n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 2 . 5 1 1 , 9 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n . " .
D e r d e b e s l u i t : M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o 5 r d i n e r e n .
S o t i e V a n B i e r v l i e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e + k o p i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g