30/12/2013
ÿþ M U M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e f e g d f e r g i e f l s . Y e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n i m r p G n , o p
1 ó D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
1 9 5 8 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 4 1 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o r t m a l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n 1 . 0 . E 3 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 a c t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l V A N D A M M E a l s b e s t u u r d e r e n h o u d e r a a n h e m t e d a n k e n v o o r z i j n b i j d r a g e n t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n a l l e h u i d i g e B e s t u u r d e r s w o r d t i n g e t r o k k e n . D e J a a r v e r g a d e r i n g w e n s t h i e r b i j d a n k t e b e t u i g e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s v o o r h u n t o t o p h e d e n g e l e v e r d e b i j d r a g e n i n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
D e J a a r v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d v o l g e n d e B e s t u u r d e r s , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e J a a r v e r g a d e r i n g d i e z a [ b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e l g a a r 2 0 1 6 .
D h r . P h i l i p p e C h a u d r u d e R A Y N A L
D h r , J e a n - F r a n c o i s L O T S E A U
D h r . B r u n o B O U V A T - M A R T I N
D h r . A l e x B E R T R A N D
D h r . G u i l l a u n e P E R D E R E A U
D h r . J e a n - M a r c D U P R É
D h r . D a v i d G O N I N
D h r . V i n c e n t M I C H E L E T
D h r . B r u c e J O L Y
D h r . Y v a n S C H A E P M A N
D h r , P h i l i p p e C h a u d r u d e R A Y N A L z a l h i e r b i j d e r o l v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d w a a r n e m e n
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e J a a r v e r g a d e r i n g D h r . B e r n a r d P O N C E L E T w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , D a g o b e r t s t r a a t 3 6 , t o t b e s t u u r d e r i n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D e J a a r v e r g a d e r i n g g a a t e v e n e e n s u n a n i e m a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g t o t C o m m i s s a r i s v a n h e t a u d i t k a n t o o r E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y b v c v b a m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , e n d i t e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
P a u l V a n D a m m e Y v a n S c h a e p m a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.11.2013, NGL 04.12.2013 13676-0439-049
28/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u u u u
V o o r g e l e g d t e r g r a f i e v o n d e R o c h t b o t & v a n K o o p h a n d e l ' ; s A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 9 M M i 2 9 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 4 1 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o r t m a l t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n J e a n - M a r c D U B O I S e n D o m i n q u e J A C Q U E T a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f 6 j a n u a r i 2 0 1 2 t e b e n o e m e n
- D e H e e r J e a n - F r a n ç o i s L O I S E A U - 9 , r u e P r i n c i p a l e - F 4 1 1 0 0 P e r i g n y , F r a n k r i j k
- D e H e e r B r u n o B O U V A T - M A R T I N - L e s R o s s i e r s - F 1 8 3 7 0 P R E V E R A N G E S , F r a n k r i j k
- D e H e e r B r u c e J O L Y - E p i g n o - F 1 8 3 0 0 V E A U G U E S , F r a n k r i j k
- D e H e e r V i n c e n t M I C H E L E T - 2 5 , r u e d e s R o c h e t t e s - F 4 1 1 0 0 S a i n t Q u e n , F r a n k r i j k
- D e H e e r D a v i d G O N I N - L a M é t a i r e - F 3 6 1 0 0 S a i n t V a l e n t i n , F r a n k r i j k
P a u l V A N D A M M E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.11.2012, NGL 17.12.2012 12667-0552-048
13/02/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r d r a c h t v a n , d e R a a d v a n B e s t u u r g e a c t e e r d i n e e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g d e h e e r P h i l i p p e C h a u d r u d e R a y n a l , 3 r u e P r o u d h o n , 1 8 0 0 0 B o u r g e s , F r a n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r e n w o r d t v o o r g e d r a g e n a l v o o r z i t t e r v a n d e R a a d .
H i j v e r v a n g t h i e r b i j d e h e e r D o m i n i q u e B a m a s , d i e m e t i n g a n g v a n 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 z i j n m a n d a a t h e e f t n e e r g e l e g d .
A i l e m a n d a t e n v a n B e s t u u r d e r s z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z u l l e n v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e J a a r v e r g a d e r i n g v e r w i j s t t e v e n s n a a r d e h e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s , G r a n t T h o r n t o n , L i e v e k a a i 2 1 , G e n t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t m e t a a n v a n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
P a u l V a n D a m m e
B e s t u u r d e r
M a d W a r d 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t
* 1 2 0 3 6 3 6 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 4 1 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o r t m a l t
( v e r k o r t }
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t c r 5 . 1 F 1 i B v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p r ` a a n a ' L l t e A n i w e r , a e n , o p
? Y ?
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.11.2011, NGL 01.12.2011 11624-0337-047
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.11.2010, NGL 29.11.2010 10617-0027-045
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.11.2009, NGL 26.11.2009 09871-0163-042
05/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.11.2008, NGL 01.12.2008 08818-0381-044
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 05.11.2007, NGL 03.12.2007 07816-0025-041
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 06.11.2006, NGL 08.12.2006 06903-0483-029
01/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 07.11.2005, NGL 30.11.2005 05877-4351-030
31/01/2005 : LE062805
03/09/2004 : LE062805
03/09/2004 : LE062805
23/06/2004 : LE062805
21/06/2004 : LE062805
03/07/2003 : LE062805
27/05/2003 : LE062805
26/09/2001 : LE062805
10/08/2000 : LE062805
01/07/1998 : LE62805
04/07/1997 : LE62805
28/11/1996 : LE62805
11/07/1996 : LE62805
06/07/1995 : LE62805
17/09/1994 : LE62805
10/10/1990 : LE62805
01/07/1988 : LE62805
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 07.11.2016, NGL 28.11.2016 16689-0181-045