03/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - - - - ~ - -
N e e r g e l e g d t e r g r i f t e v a n d e
R E C r r r i t A N K V A N g O O P P h N D E x , ,
2 4 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g ' l ' u R N H O I I ' i '
D a G r i f f i e r
a t ; r t f e
1 1 , ! I A I J E !
b e i i
a
B
s t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 1 7 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o r i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 D - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ' z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , d i e a a n s t e l t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T h o m a s V e r h a m m e , a a n t e s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
e
O p e r o n O n e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c W a n t e n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 01.08.2014 14384-0336-048
26/11/2013
ÿþ* 1 3 1 7 7 1 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 N O V , 2 0 1 3
T U R N H O U T
i i f e d f f i e r 7
A S o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 1 7 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B o n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 b u s D , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
A a n w e z i g e b e s t u u r d e r s :
Q'B e s t u u r d e r B 4 P R O G R E S S B V B A , 0 8 9 2 . 5 9 2 . 9 1 1 , Z a n d l o p e r s t r a a t 1 0 5 , 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e , B e l g i ë ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p F r a n s e n
O B e s t u u r d e r D D B M A N A G E M E N T S E R V I C E S B V B A , 0 4 7 7 . 6 9 6 . 6 9 0 , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 8 2 , 9 0 3 1 D r o n g e n ( B e l g i ë ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e B o e v e r
Q'B e s t u u r d e r d e h e e r J o a c h i m A n t o n i s s e n , L e d e s t r a a t 5 4 , 9 9 7 1 L e m b e k e ( B e l g i ë )
Q'B e s t u u r d e r d e h e e r D i r k B o h m a n n , Z e d e m s t r a s s e 1 , 5 2 1 4 6 W ü r s e l e n ( D u i t s l a n d )
Q'( D a g e l i j k s ) B e s t u u r d e r , O P E R O N O N E C o m m . V . , 0 4 7 7 , 7 1 2 . 8 2 5 , G i p p e r s h o v e n s t r a a t - 1 1 9 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( B e l g i ë ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c W a n t e n
A i l e b e s t u u r d e r s v e r z a k e n i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , e n t e r m i j n e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , Z i j v e r k l a r e n d a t z i j z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n ; b e s c h o u w e n e n b e r e i d z i j n o m o v e r d e h i e r o n d e r v e r m e l d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n e n g e o p e n d d o o r D D B M a n a g e m e n t S e r v i c e s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . D i r k D e B o e v e r , o m 1 5 h 0 0 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d a t L u c W a n t e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n O p e r o n O n e , d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g z a l z i j n .
A g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e a g e n d a
2 , O n t s l a g v a n Z O O S A N B V B A , 0 8 2 0 . 0 9 5 . 2 1 0 , C o n s c i e n c e l a a n 6 , 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r e n b e ë i n d i g i n g v a n e l k e v o l m a c h t a a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S u r i n x D o m i n i q u e e n t e n v o o r d e l e v a n l a a t s t v e r m e l d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n
3 . D e s g e v a l l e n d v o l m a c h t a a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , O P E R O N O N E C o m m , V . , 0 4 7 7 . 7 1 2 . 8 2 5 , G i p p e r s h o v e n s t r a a t 1 1 9 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( B e l g i ë ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c W a n t e n i n z a k e a d m i n i s t r a t i e f o r m a l i t e i t e n
B e s l u i t e n ( v o l g e n s d e v o l g o r d e v a n d e a g e n d a p u n t e n ) :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t d e a g e n d a u n a n i e m g o e d .
2 . N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t h e t o n t s l a g v a n Z O O S A N B V B A , 0 8 2 0 . 0 9 5 . 2 1 0 , C o n s c i e n c e l a a n 6 , 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r g o e d e n b e ë i n d i g t p e r d i r e c t e l k e v o l m a c h t a a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ( v b . p u b l i c a t i e B S d . d . 1 / 3 / 2 0 1 0 e n d . d . 8 / 1 1 / 2 0 1 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S u r i n x D o m i n i q u e e n e l k e v o l m a c h t t e n v o o r d e l e v a n d e h e e r S u r i n x D o m i n i q u e .
3 . N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t h i e r b i j d e n o d i g e v o l m a c h t ( e n ) a a n O P E R O N O N E C o m m . V . , 0 4 7 7 , 7 1 2 . 8 2 5 , G i p p e r s h o v e n s t r a a t 1 1 9 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( B e l g i ë ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c W a n t e n t e n e i n d e h e t b e s l u i t i n z a k e a g e n d a p u n t 2 t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t s t a a t s b l a d .
V o o r a k k o o r d e n b e s l u i t ,
O P E R O N O N E C o m m , V .
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c W a n t e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 1 7 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 b u s D , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e y , a k t e : B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 :
1 2 . B e n o e m i n g v a n O P E R O N O N E C o m m . V a i s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r .
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 a p r i l 2 0 1 3 v a n O P E R O N O N E C o m m . V a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e n s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G i p p e r s h o v e n 1 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 7 1 2 , 8 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r l u c W A N T E N , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p t e d r a g e n , e n d i t v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 :
B e s l u i t 5 . B e n o e m i n g v a n O P E R O N O N E C o m m . V a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O P E R O N O N E C o m m . V . , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , , ' G i p p e r s h o v e n 1 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 7 1 2 , 8 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c W A N T E N w o r d t v o o g e d r a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f ; 2 6 a p r i l 2 0 1 3 .
V e r d e r v r a a g t d e V e r g a d e r i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 0 v a n d e ' s t a t u t e n , a a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p t e d r a g e n .
" U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d . d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 0 :
A r t i k e l 2 0 : B e s t u u r
A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e , v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j i s b e k e n d g e m a a k t .
A d v i e s c o m i t é - d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1 1
I I
" 1 3 1 4 9 7 5 1 "
~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y n r i j + a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 3 S l e , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
e p t g e g r i f f i e r
V o ó r -
b e h o l S d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ` .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V o o r a k k o o r d e n b e s l u i t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B 4 P R O G R E S S B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p F r a n s e n
B e s t u u r d e r
D D B M A N A G E M E N T S E R V I C E S B V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D e B o e v e r
B e s t u u r d e r
D i r k D e B o e v e r
V o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e v o l m a c h t i g d e A V d . d . 2 0 / 0 4 / 2 0 1 3
O P E R O N O N E C o m m . V .
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c W a n t e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 07.08.2013 13402-0578-060
27/02/2013
ÿþ M o d W o r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l d e r y e i e g u t a i y t u i i d v a n u d R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 5 F E B , 2 0 1 3
i N H O U T
e G r i f f i e r ,
u n 1 ~ i i ~ i i i i i i i u
i w i
b e t
a ~
B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 1 7 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R I T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 b u s D , 2 4 4 0 G e e !
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 O P E R O N O N E C o m m . V a a n t e s t e l l e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r ( g e n e r a i m a n a g e r ) m e t L u c W a n t e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n m e t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
- I n s t a a n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e r e g e l g e v i n g ;
- M e e w e r k e n a a n e n h e t i m p l e m e n t e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o p r e g e l m a t i g e b a s i s i n f o r m a t i e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e o p e r a t i o n e l e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e t o n t w i k k e l e n , i m p l e m e n t e r e n e n o p v o l g e n v a n d e g l o b a l e s t r a t e g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t d o o r h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n d i e d e f i n a n c i e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o n t w i k k e l i n g , p r o m o t i e , o r g a n i s a t i e , l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g , c o n t r o l e e n w a a r d e r i n g v a n d e p r o j e c t e n e n a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r z e k e r e n , m e t r e s p e c t v o o r d e b e l a n g h e b b e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n i e t h e t d o e l o m a a n d e e l h o u d e r s w a a r d e t e c r e ë r e n ;
- H e t v o o r z i e n i n l e i d i n g d o o r h e t m a n a g e m e n t e n d e s l e u t e l p e r s o n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s t u r e n , t e m o t i v e r e n e n t e e v a l u e r e n ;
- H e t i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- P r o s p e c t e r e n v a n n i e u w e m a r k t e n , p r o d u c t e n e n b u s i n e s s o p p o r t u n i t e i t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- O n m i d d e l l i j k a l z u l k e i n f o r m a t i e e n r a p p o r t e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e z o r g e n a l s z i j r e d e l i j k e r w i j z e m a g o p v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d i e n s t v e r l e n i n g v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r o f o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- i n h e t a l g e m e e n , a l d a t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s e n n a a r b e s t v e r m o g e n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n v o o r z a k e n m e t e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t v a n m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 E U R ;
- s a m e n t e k e n e n d m e t m i n s t e n s é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v o o r z a k e n m e t e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t t u s s e n 2 5 . 0 0 1 E U R e n 5 0 . 0 0 0 E U R b e d r a a g t .
B 4 P R O G R E S S B V B A ,
n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p F r a n s e n
B e s t u u r d e r
D D B M A N A G E M E N T S E R V I C E S B V B A ,
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D e B o e v e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u t k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2015
ÿþi , " m o d 1 1 . 1
. 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A u u i i u i ~ o i ~ u i i
* 1 5 0 1 3 3 3 2 *
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1 ~ S A t i , 2 0 1 5
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