08/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
A
n ~ ~ ' ~ f l ~
r ~
R E C H T B A N K V A N K K O O P H A N D E L
2 9 S E P . 2 0 1 4
N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e n a n e e r l e g g i n g t e r
t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j T i ë t l l è l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 6 3 . 2 7 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S A V I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K r a k e l a a r s v e l d 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G ( V A N D E V E R E F F E N I N G ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O S A V I A g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K r a k e l a a r s v e l d 3 1 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 6 1 5 6 7 2 9 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G . G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N i N G ( E N ) - K W I J T I N G .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r a f m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e ( t o t o p h e d e n l o p e n d e ) j a a r r e k e n i n g o p v a n d a a g a f t e s l u i t e n e n g o e d t e k e u r e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n , p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
b . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r s i n d s v o o r m e l d e d a t u m v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e e n a c t i v a - n o c h p a s s i v a b e w e g i n g e n ( m e e r ) g e w e e s t z i j n .
c . E r w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d e c h a r g e v e r l e e n d a a n d e
z a a k v o e r d e r s v o o r h u n m a n d a a t u i t g e o e f e n d v o o r h e t h u i d i g ( t o t o p v a n d a a g l o p e n d ) b o e k j a a r ,
T W E E D E B E S L I S S I N G , V E R S L A G E N .
a . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t ( b e s t u u r s ) v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n v e r m e l d i n v o o r m e l d e a g e n d a , e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t ,
e v e n a l s v a n h e t ( c o n t r o l e ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , b o e k h o u d k u n d i g a f g e s l o t e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r .
V o o r m e l d e s t a a t w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d u s c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a n t o e p a s s i n g o p d e j a a r r e k e n i n g .
b . l e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n v ô ô r v a n d a a g e n / o f h i e r v a n e v e n e e n s v ó ó r v a n d a a g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n o f t e n l a a t s t e o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n z o d a t g e e n b e w i j s v a n d e a l d a n n i e t v e r v u l l i n g v a n d e v e r z e n d i n g v a n d e s t u k k e n ( s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f ) d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c . E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e b e s l u i t e n v a n h e t ( c o n t r o l e ) v e r s l a g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p d a t u m v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A B O S A V I A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 8 8 . 2 7 9 , 9 8 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 8 8 . 2 7 9 , 9 8 .
H e t v o o r s t e l t o t v e r e f f e n i n g i s i n g e g e v e n d o o r h e t f e i t d a t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z u l l e n w o r d e n o n t w i k k e l d .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d
w e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U I <