29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 19.07.2013 13345-0044-031
13/11/2012
ÿþ M o d w o t c i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
' G r i f f i e 3 1 g r , 7 [ 1 1 7
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 4 3 7 5 *
b E
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 8 9 8 6 1 3
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : B o s t o P a n z a n i B e n e l u x
( v e r k o r t ) : 1 3 P B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 1 6 - 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 m e i 2 0 1 1 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a i m e C a r b o F e r n a n d e z a l s b e s t u u r d e r p e r 3 0 m e i 2 0 1 1 e n i n z i j n p l a a t s w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r p e r 3 0 m e i 2 0 1 1 d e h e e r P a b l o A l b e n d e a S o i f s .
B Y T E B I E R P a s a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
f .
' ; x [ , I _ I j i i ' ' ~ ~ i Ï ; i l r / i 4 1 7 C ! L
1 1 r .
G r i f f i e 3 1 O K T . 2 0 1 2
( 1 1 1 ( 1 1 U H R u I ! 1 1 1
b E
B
s t ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 8 9 8 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s t o P a n z a n i B e n e l u x
( v e r k o r t ) : B P B
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 1 6 - 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 m e i 2 0 1 2 w e r d h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r : " D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n - r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 B , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r D e k e y s e r M a r i o , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t , K e n n e d y p a r k 8 b u s 8 .
B Y T E B I E R P a s c a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e k z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 09.07.2012 12277-0263-030
20/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d u
a a n h e t
B o l g i s c
s t a a t s b h
u I I I 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l '
A n t w e r p e n
1 0 F E B . 2 0 1 5
i f f i e
a f d e l i n g e , t w p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 8 9 8 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s t o P a n z a n i B e n e l u x
( v e r k o r t ) : B P B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 1 6 - 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b e s l o t e n o m , m e t i n g a n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
- a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n : " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / B , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r D e k e y s e r M a r i o , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 b u s 8 .
- a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , K l e e t l a a n 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n d e h e e r E e l e n P a u l , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
B Y T E B I E R P a s c a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2015
ÿþ ~ t M o t l M e 1 1 . 1
I 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c i
S t a a t s b h
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 F E B . 2 0 1 5
a f d e r i c a p j r e r p e n
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 8 9 8 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S T O P A N Z A N I B E N E L U X
( v e r k o r t ) : B P B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 1 6 - 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n )
i f i t i j o g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O S T O P A N Z A N I
B E N E L U X d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 3 , w e r d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 :
1 ) d e h e e r G u y C a l l e j o n , w o n e n d e t e 3 0 0 0 0 N i m e s , F r a n k r i j k , C h e m i n d e s A n t i q u a i l l e s 1 0 5 4 ;
2 ) d e h e e r X a v i e r J a c q u e s F r a n ç o i s R i e s c h e r - T u c z k i e w i c z , w o n e n d e t e 6 9 0 0 2 L y o n , F r a n k r i j k , P l a c e A m p è r e
7 ;
3 ) d e h e e r A n t o n i o F o r t u n a t o D e A l m e i d a , w o n e n d e t e 6 9 0 0 8 L y o n , F r a n k r i j k , R u e d u D o c t e u r B o n h o m m e 3 4
4 ) d e h e e r R a f a e l A n g e l L ó p e z R e l i m p i o , w o n e n d e t e S e v i l l a 4 1 0 1 1 , S p a n j e , C / A s c u n s i o n 7 7 3 ° ;
5 ) d e h e e r A n t o n i o H e r n a n d e z C a l l e j a s , w o n e n d e t e S e v i l l a 4 1 0 1 1 , S p a n j e , P l a z a d e C u b a 5 ;
6 ) d e h e e r P a b l o A l b e n d e a S o l i s , w o n e n d e t e M a d r i d 2 8 0 1 6 , S p a n j e , C l B o g o t a 2 1 1 ° D c h a . ;
7 ) d e h e e r P a s c a l 1 3 y t e b i e r , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o s v o o r d e , D r i e s 2 4 ;
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r v e r k o z e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
A l l e b o v e n g e n o e m d e m a n d a t e n z u l l e n g r a t i s w o r d e n u i t g e o e f e n d e n a f l o p e n o p h e t e i n d e v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 .
P a s c a l B y t e b i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 23.06.2011 11205-0186-030
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 23.06.2010 10213-0512-030
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 17.06.2009 09261-0397-031
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 30.07.2015 15376-0125-032