21/11/2011
ÿþA 1 o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 - 1 1 ~ 2 0 1 1
G R I F F I E e , . I T I 3 A N K v a n
K O O P H A N r e M E C H E L E N
* 1 1 1 7 4 7 4 2
O n d e r n e m i n g s n r : f 8 e r t a r v a ó n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
S t > , O $ $ 6 , i ( p c \
B o u c k é
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p B e r t h o u d e r s p l e i n 2 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p v r i j d a g 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 z i j n v e r s c h e n e n :
D e h e e r N e l i s B o u c k é , g e b o r e n o p 1 2 m a a r t 1 9 8 2 t e B r u g g e , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
B e r t h o u d e r s p l e i n 2 7 , e n m e v r o u w S o t i e D e c a m p s , g e b o r e n o p 1 3 j a n u a r i 1 9 8 7 t e B o n h e i d e n , w o n e n d e
t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e r t h o u d e r s p l e i n 2 7 , o m o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p , b e h e e r s t d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 - N a a m
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " B o u c k é "
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e r t h o u d e r s p l e i n 2 7 .
D e z e t e l k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n a a r a n d e r e p l a a t s e n i n B e l g i è o f i n
h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v e - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k
d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s v o e r i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n
o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g , o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a , b u r e a u t i c a , o u t s o u r c i n g , m u l t i m e d i a , c o m m u n i c a t i e ,
o p l e i d i n g e n t r a i n i n g , t e l e c o m m u n i c a t i e , h e t b e s t u r e n v a n v e n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
v a n d e b e t e k e n i s .
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , a u d i t s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n h i e r o m t r e n t , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e h a n d e l i n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , h a r d w a r e , s o f t w a r e , d a t a n e t w e r k e n , w e b s i t e s e n a a n v e r w a n t e n , d e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n .
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , s y s t e m e n , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t m a k e n v a n a n a l y s e s , h e t p r o g r a m m e r e n , o p s t e l l e n v a n d o c u m e n t a t i e , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , h e t o r g a n i s e r e n e n h e t o p s t a r t e n i n f o r m a t i c a - a f d e l i n g e n v a n b e d r i j v e n , h e t s t r u c t u r e r e n e n o p p u n t s t e l l e n , a l s o o k d e e f f e c t i e v e b e g e l e i d i n g e r v a n .
- h e t i n v o e r e n , d e v e r w e r k i n g e n a a n l e v e r i n g v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e i g e n p r o g r a m m a ' s o f p r o g r a m m a ' s v a n d e k l a n t , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d a t a b a n k e n , h e t p e r m a n e n t b e h e r e n e n v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n , h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t , d e s a m e n s t e l l i n g v a n d a t a b a n k e n d o o r h e t s a m e n b r e n g e n e n a l d a n n i e t i n t e r p r e t e r e n v a n b e s t a a n d e l i j k e g e g e v e n s u i t v e r s c h i l l e n d e b r o n n e n .
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n k a n t o r e n o p p r o j e c t b a s i s , h e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n k a n t o o r m a c h i n e s , P r o j e c t - e n p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t . T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l . V e r k o o p , v e r h u u r , l e a s i n g , t u s s e n p e r s o o n i n z a k e l i c e n t i e s e n r o y a l t i e s . O n t w i k k e l i n g , a u d i t i n g , a a n p a s s i n g , c o n t r o l e , a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , v e r h u u r e n l e a s i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b e d r i j f s a d v i e z e n .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , s t u d i e d a g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n e n h e t s c h r i j v e n v a n c u r s u s s e n e n b o e k e n .
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e f h u r e n e n h e t v e r h u r e n , h e t v e r b o u w e n e n i n r i c h t e n v a n , i n c l u s i e f h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t , e r f p a c h t e n a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n m . b . t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n
v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r
b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e
a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e
e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e
b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r - b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g
s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 )
a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r N e l i s B o u c k é t o t b e l o o p v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 9 9 0 )
- d o o r m e v r o u w S o t i e D e c a m p s t o t b e l o o p v a n t i e n e u r o ( 1 0 )
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n
t o e g e k e n d :
- a a n d e h e e r N e l i s B o u c k é n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n ( 9 9 0 )
- a a n m e v r o u w S o t i e D e c a m p s t i e n a a n d e l e n ( 1 0 )
D e v e n n o t e n h e b b e n h u n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b i j g e h o u d e n r e g i s t e r d a t w o r d t
b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 - B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o o t .
D e h e e r N e l i s B o u c k é i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t t o t b e h e r e n d e v e n n o o t
b e n o e m d .
M e v r o u w S o t i e D e c a m p s i s s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t . D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e
v e n n o o t b e s t a a n i n : d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n
h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n ,
z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 7 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
W o r d t t o t d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
d e h e e r N e l i s B o u c k é , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t . H e t m a n d a a t
v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r
b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 8 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t
o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9 - O v e r l i j d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t . D e a f s t a m m e l i n g e n e n d e
e c h t g e n o o t v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t a a n w i e d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n e t o e k o m e n , w o r d e n v a n
r e c h t s w e g e v e n n o o t , e n v e r v u l l e n d e p l a a t s v a n d e o v e r l e d e n e n a l s v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r e
r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t w o r d e n s l e c h t s v e n n o o t , w a n n e e r z i j a l s d u s d a n i g e n s c h r i f t e l i j k
w o r d e n a a n v a a r d d o o r a i l e v e n n o t e n . I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t
h u n d e e l o p t e e i s e n , d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t v o o r k o m t i n d e l a a t s t e b a l a n s .
D e e r f g e n a m e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n
l e g g e n o f e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t o r e n .
A r t i k e l 1 0 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 .
I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z a l e e n j a a r r e k e n i n g e n e e n i n v e n t a r i s w o r d e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 1 1 - W i n s t v e r d e l i n g
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e
w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 - . r
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 2 - V e r l i e z e n
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n . N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
A r t i k e l 1 3 - J a a r v e r g a d e r i n g . B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 1 s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 . 0 0 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
l e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v o o r v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o t i n z i j n a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e v e n n o o t . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t t e n .
A r t i k e l 1 4 - O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e v o e g d h e i d v a n v e r e f f e n a a r s w o r d t d o o r d e z e v o o r n o e m d e w e t s b e p a l i n g e n g e r e g e l d .
H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e , a i l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , w a a r o n d e r o o k d i e g e n e t o t a a n d i e n e e r l e g g i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n z i j a l l e n z i j n a l s v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e M e c h e l e n o p v r i j d a g 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
N e l i s B o u c k é
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g