22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.06.2014, NGL 14.07.2014 14306-0531-014
25/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 0 6 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e e k 6 9 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v e r l e e n d a a n m e v r o u w A d r i a n a L e v e n s , R e e k 6 9 , 2 8 8 0 B o m e m ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t i n v e r v a n g i n g a l s b e s t u u r d e r a a n : d e h e e r F r e d e r i k B e l i e n , M e e r s b u r g e r s t r a s s e 2 3 / 1 , 8 8 0 4 8 F r i e d r i c h s h a f e n , D u i t s l a n d , Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
W e g e n s h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n m e v r o u w A d r i a n a L e v e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r a i s n i e u w e e n e n i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d : d e h e e r R o b b e r t B o u m a n , R e e k 6 9 , 2 8 8 0 B o m e m .
R o b b e r t B o u m a n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r t 1 1 . 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e , M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 17.07.2013 13316-0508-014
11/09/2012
ÿþ( n n M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 1 A M , 2 0 1 2
G R I F F I E R E C M e g g i q K v a n k n n o s - a f n m n c , + . , n A r - e n I m r r u
* i a i s s i a o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 0 6 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , R e e k 6 9 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 1 8 j u l i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U L E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m , R e e k 6 9 , o n d e r s n e e r w a t v o l g t :
V E R S L A G E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
A a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s , v a n t e h e b b e n g e n o m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t o t h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n e r z i j d s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n ' a n d e r z i j d s v a n h e t v e r s l a g h i e r o m t r e n t v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n G a u w e n b e r g h l e i 1 2 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , o p g e m a a k t o p 6 j u l i 2 0 1 2 , l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b I n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n e h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B O U L E d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n l e n i n g , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n I n r u i m e z i n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . W e m a k e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t f e i t o f d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v e r m i t s d e r e k e n i n g - c o u r a n t i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e h e e l v a n v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o m e l k e v e r r i c h t i n g o p h a a r o o r s p r o n g t e ; c o n t r o l e r e n .
3 . p a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s ,
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e '
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 9 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p B O U L E , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f e p r e m i e t e n
b e d r a g e v a n 6 8 . 3 6 0 , 5 8 E U R ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 6 j u l i 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B V o W B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e r i j f s r e v i s o r . "
H e t o r i g i n e e l v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n .
l i i j I a g e n b j T i e t f l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 2 1 . 6 3 9 , 4 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 8 3 . 6 3 9 , 4 2 E U R )
d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r R o b b e r t B o u m a n , a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g
( r e k e n i n g c o u r a n t ) o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O U L E m e t c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 5 9 4 )
n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e r e e d s b e s t a a n d e ,
h e b b e n d e d e z e l f d e r e c h t e n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n m e t g e n o t p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e
i n s c h r i j v i n g , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n o m l o o p g e b r a c h t w o r d t v a n 1 . 7 0 2 o p 2 . 2 9 6 .
O n d e r s c h r i j v i n g e n
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t d o o r d e h e e r R o b b e r t B o u m a n , v o o r n o e m d a l s
v o l g t :
O p d e z e v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 5 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n n a t u r a w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e
p r i j s v a n 1 5 1 , 5 1 e u r o p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- 3 6 , 4 3 e u r o z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 2 1 . 6 3 9 , 4 2 E U R ) ;
- e n 1 1 5 , 0 8 e u r o a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o
a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 6 8 . 3 6 0 , 5 8 E U R ) .
i n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n
1 . a a n d e h e e r B O U M A N R o b b e r t v o o r n o e m d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 5 9 4 ) a a n d e l e n o p n a a m
t o e g e k e n d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e z e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n
e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
N i e t u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r
M e v r o u w A d r i a n a L E V E N S v o o r n o e m d v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k b i j d e z e d a t z i j h a a r r e c h t v a n v o o r k e u r m e t
b e t r e k k i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , n i e t w e n s t u i t t e
o e f e n e n e n t e v e n s a k k o o r d g a a t m e t d e w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g o p d e z e a a n d e l e n z o a l s h i e r v o o r g e z e g d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d
o n d e r s c h r e v e n .
U i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 6 8 . 3 6 0 , 5 8 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
" U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n
v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l ; H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E Ë N T A C H T I G
D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G E U R O T W E E Ë N V E E R T I G C E N T ( ¬ 8 3 . 6 3 9 , 4 2 ) . H e t i s v e r d e e l d
i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 2 . 2 9 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e v a n h e t
k a p i t a a l
H e t k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n v o l g e n s d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
H e t k a p i t a a l k a n t e v e n s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e a f g e l o s t w o r d e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d - ' g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p - ' d r a c h t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n
d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r k D i e l t i e n s , t e
V o s s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 0 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , K r u l s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) o f l a t e r e
w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- H e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e s t u r e n d e r B e l a s t i n g e n , B T W , R S Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- D a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
S t e m m i n g :
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
* v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a
* v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.07.2012 12359-0024-014
20/01/2012
ÿþM o t l W m t l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ' ' i u d e d k t e .
E R G E E G D
0 6 - 0 1 a 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 L G t S C H
" 1 2 0 1 9 9 2 9 * e E S T u { ;
M a n f i T E U R a t ~
i ] I R E C T N
- - ~ . - - ~
l 3 A 0 1 - 2 0 y ,
5 . .
R E C 1 ' i r f ' i : r s . N K 1 f a r , P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 0 6 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , R e e k 6 9 ( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e e s a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W l l e b r o e k o p 1 5 d e c e m b e r
2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U L E ' m e t ,
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l e 2 8 8 0 B o r n e m , R e e k 6 9 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e ;
s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n i n v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , R e e k 6 9 . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e ;
s c h r a p p e n e n l e w i j z i g e n i n v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s ,
a a n d e e l h o u d e r o f n i e t , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n , d o o r d e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r d e z e a f z e t b a a r t e a i l e n t i j d e . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t a a n t a l l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e :
v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n o m h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v a s t e :
v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n ;
- b e s t u u r d e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n .
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s '
h e e f t , k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , t o t o p d e d a g v a n d e :
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z o d r a o p e n i g e r l e i w i j z e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s t e l t , z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n
m e t h e t o o g o p d e a a n s t e l l i n g v a n t e n m i n s t e é é n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r o p d a t e e n r a a d v a n b e s t u u r k a n
w o r d e n s a m e n g e s t e l d d i e t e n m i n s t e d r i e l e d e n t e l t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d - ' g e k e u r d .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
W I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r - ' d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e
o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d e n é é n v a n b e i d e n k o m t w e g t e v a l l e n , d a n d i e n t d e
o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r o n v e r w i j l d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n , m e t h e t o o g o p d e
a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n d e w e g g e v a l l e n b e s t u u r d e r .
E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t n i e t w a s v o l t o o i d ,
b e ë i n d i g t d i t m a n d a a t . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d - ' g e k e u r d .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 1 7 d e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 4 a l i n e a 4 v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t t e w i j z i g e n n a a r e e n v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 2 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e v e n n o o t h e e f t d e i n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s e n c o n - t r o l e - ' b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e
a l g e m e n e v e r g a - ' d e ' r i n g m a g e e n c o m m i s s a r i s a a n s t e l l e n .
E n k e l i n d i e n d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , d i e n t d e a l g e m e - m e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e
b e n o e m e n . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s - , s a r i s ( s e n ) b e l o o p t d r i e j a r e n . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p e e n j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a - ' d e - ' r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
T e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n B e l g i ë
o p d e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z o w e l d e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e a l s d e b u i t e n g e w o n e , w o r d e n g e h o u d e n o p
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j e e n r o e p i n g e n
v a n d é a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A C H T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e
t e k s t :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e
a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a t d e R a a d v a n B e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e
i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e
a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t s h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a
o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g
g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
N E G E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n n a d e w o o r d e n " . . .
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s " d e w o o r d e n " r e k e n i n g h o u d e n d m e t w a t b e p a a l d i s i n
a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " t o e t e v o e g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T I E N D E B E S L U I T
V e r d e r w o r d e n t e r m i n o l o g i s c h d e s t a t u t e n a a n g e p a s t w a a r e r v e r w e z e n w o r d t n a a r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
E L F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a i l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E
6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e d e v a n h e t k a p i t a a l . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ?
V e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m i n d e v i e r d e a l i n e a d e e e r s t e z i n b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n
" A l l e e f f e c t e n a a n t o o n d e r . . . " e n e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n " . . . w o r d e n v o o r z i e n . " t e s c h r a p p e n . O o k h e t w o o r d '
" e v e n t u e l e " i n d e t w e e d e z i n v a n d e v i e r d e a l i n e a w o r d t g e s c h r a p t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l a a t s t e z i n v a n d e z e s d e a l i n e a v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p ,
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V E E R T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e 1 , 7 0 2 t o o n d e r a a n d e l e n o p h e d e n t e v e r n i e t i g e n e n d e z e '
, 1 . 7 0 2 a a n d e l e n w o r d e n o p h e d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e v e r n i e t i g i n g e n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p h e d e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
' V I J F T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s m e t n a m e d e h e e r B o u m a n
R o b b e r t , R e e k 6 9 t e 2 8 8 0 B o m e m , m e v r o u w L e v e n s A d r i a n a , R e e k 6 9 l e 2 8 8 0 B o r n e m e n m e v r o u w B o u m a n
A n o u k , R e e k 6 9 t e 2 8 8 0 B o m e m t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . T e v e n s w o r d t h e t m a n d a a t v a n
; d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r l e n g d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z E S T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k d e o p d r a c h t o v e r t e
g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t a k t e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d a t s b l a
~ 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 06.07.2011 11267-0586-014
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 30.07.2010 10375-0216-014
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 22.06.2009 09275-0035-013
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08333-0133-014
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 01.08.2007 07513-0135-014
28/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 25.08.2006 06675-0153-014
12/07/2005 : ME066012
04/07/2005 : ME066012
26/07/2004 : ME066012
07/07/2004 : ME066012
30/06/2003 : ME066012
14/01/2003 : ME066012
18/07/2002 : ME066012
01/11/2001 : ME066012
11/06/1999 : ME066012