23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 16.07.2014 14316-0452-033
29/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A U G , 2 0 1 4
a f d e e i M e e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 7 4 3 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u l e v a r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 B , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m d e h e e r M a r c V e r l i n d e , w o o n a c h t i g t e B o u t e r s e m , E k s t e r s t r a a t 2 9 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g g o e d . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e h e e r O b r e c h t D e r i e m a e k e r w e n s t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e r t e l e g g e n o p d a t u m v a n 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a , v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e C r o n o s G r o e p N V J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D e r o o s t
22/08/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d ' N O S d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r F e i ) v a n d e R c c { 1 1 i A 1 1 k v a n K o o p f i n t t r f e , . 2 , A n i w e : , J a n , o p
1 2 A U G , Z 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 7 4 3 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u l e v a r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 .
D i s t r i c t 0 l N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r
n e e r t e l e g g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t (
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r d e h e e r O b r e c h t D e r i e m a e k e r , w o o n a c h t i g t e 2 8 8 0 B o r n e m , E d m o n d i V l e m i n c k x s t r a a t 7 5 , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r o m ; t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e z e b e n o e m i n g m e t « e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0386-033
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 26.07.2012 12360-0259-032
24/01/2012
ÿþM a i l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ . " u r . . . . ~ . r t ~ h e " , "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 4 3 . 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u l e v a r t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 B , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a r s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s B e s t u u r d e r D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
1 u h I I I I I I I I I I I I N I d
* 1 2 0 2 1 9 7 1 "
b
E S I
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0404-033