19/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I ~ ; < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
º%, .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I 1 I l l I I I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i Z i a ~ s ~ a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h e n d e l t e A t i c e r p e n
o p n . k i l t 2 0 1 1
G ° > f g e r
O n d e r n e m i n g s n r : j f 2 . 9 1 . f Z
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u l l e D i a m o n d R e s o u r c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i a m o n d C e n t e r B u i l d i n g , S c h u p s t r a a t 9 - 1 1 , B l o c k B , 1 2 d e v e r d i e p i n g t e 2 0 1 8
A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r s
E U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r c V e r h o e v e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t D e u m e , o p 6 j u n i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u l l e D i a m o n d R e s o u r c e s " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D i a m o n d C e n t e r B u i l d i n g , S c h u p s t r a a t 9 - 1 1 , B l o c k
B , 1 2 d e v e r d i e p i n g , d o o r : -
D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g S p e c i a l A d m i n i s t r a t i v e R e g i o n " B O U L L E D I A M O N D R E S O U R C E S ( H K ) L I M I T E D " , g e v e s t i g d R o o m 2 2 0 7 - 9 , 2 2 1 F , T o w e r 2 , L i p p o C e n t r e , 8 9 Q u e e r i s w a y , A d m i r a l t y , H o n g K o n g , b l i j k e n s " C e r t i f i c a t e o f i n c o r p o r a t i o n " n u m m e r 1 7 2 7 7 9 3 , a f g e l e v e r d o p 1 2 a p r i l 2 0 1 2 .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
H a n d e l i n r u w e e n g e s l e p e n d i a m a n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d z o n d e r u i t z o n d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n . Z i j z a l m o g e n d e e l n e m e n i n e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e , p a r t i c i p a t i e , o p s l o r p i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r z i c h z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n e l k e v e n n o o t s c h a p w a a r a a n z e v e r b o n d e n i s o f e l k e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n t i n h a a r s e c t o r .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , w a a r o p v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p " B o u l l e D i a m o n d R e s o u r c e s ( H K ) L i m i t e d " . A i l e a a n d e l e n w e r d e n t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e ( 2 / 3 d e ) , v o l s t o r t , z i j n d e i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t b e w i j s a t t e s t h i e r v a n , a f g e l e v e r d d o o r A n t w e r p D i a m o n d B a n k o p 5 j u l i 2 0 1 2 , w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
W e r d e n a a n g e s t e l d a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
- d e h e e r E d m o n d V a n d e K e i f t , w o n e n d e F r a n k r i j k l e i 5 7 / 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- m e v r o u w A u d r e y H o e - R i c h a r d s o n , w o n e n d e 1 5 4 R o u t e d e Z o u f t t g e n , 3 5 9 8 D u d e l a n g e ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) ;
- d e h e e r T a n g u y L i n o t t e , w o n e n d e F r a n k r i j k l e i 7 6 b u s 1 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e h e e r T a n g u y L i n o t t e w e r d a a n g e d u i d a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , m e t v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n : - o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g ;
- o n d e r t e k e n i n g v a n f a c t u r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' V o o r , b e h o u d e n
a a n h e t B e l l s c i r l - S t a a t s b l a d
- t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e b r i e f w i s s e l i n g ;
- o n t t r e k k e n v a n c o n t a n t e n v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n d e b e d r i j f r e k e n i n g .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e z e t e l ; t e r w i j l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
W i n s t v e r d e l i n g ; H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . T o t v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e k a n e v e n w e l s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g : B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n v a n d e a a n h u n m a n d a a t v e r b o n d e n v e r g o e d i n g . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ,
V o l m a c h t : V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " P a n f i s " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 4 0 b u s 2 , e n a a n a l l e a a n g e s t e l d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g a t t e s t , d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t e n l o f w i j z i g i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n h e t u i t v o e r e n v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a n d s e v o l m a c h t : D o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " B o u l l e D i a m o n d R e s o u r c e s ( H K ) L i m i t e d " w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n v o o r n o e m d e h e e r T a n g u y L i n o t t e c m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e z e o p r i c h t i n g , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e a a n d e l e n z o a l s v e r m e l d .
V O O R O N T L E D E N D U I T C R E K S L
D E N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g