28/01/2013
ÿþV o o b e h o u l
a a n h
B e i g i s S t a a t s b
m o d 1 1 1
L u i k b J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E k
1 , ` O Q i , ~ ; A N D U R N H O U T
, : ' S F I G C 1 _ L a L J + ' R E C H T B A N K V A N
1 5 J M I . 2 0 1 3
i n t l U e g r i f f i e r
m o n
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 2 7 . 5 5 7 . 2 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w - e n E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j P . H e e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r a n d e s t r a a t 1 b u s 1
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u w - e n E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j P . H e e r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W a r a n d e s t r a a t 1 b u s 1 , B T W B E 0 4 2 7 . 5 5 7 . 2 9 1 R P R T u r n h o u t , o n d e r s n e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s v o l g t : O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v , v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i ! v a n d e B V B A B O U W - E N E X P L O I T A T I E M A A T S C H A P P I J P . H E E R E N d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t ; ï
i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 6 . 5 6 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A B O U W - E N E X P L O I T A T I E M A A T S C H A P P I J P . H E E R E N w a a r v a n 5 . 2 4 8 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t c a t e g o r i e A e n 1 . 3 1 2 a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t c a t e g o r i e B e l k v o o r d e h e l f t a a n d e B V B A G R O E P H E E R E N e n d e B V B A H E E R E N G R O U P .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
1 H a s s e l t , 6 d e c e m b e r 2 0 1 2
! F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n
B e d r i j f s r e v i s o r
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G E U R O É É N E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 1 . 6 2 8 . 1 5 9 , 7 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
D R I E H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V E E R T I G E U R O
i x N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 ) o p T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e
_ _ k a p i t a a l v e r h o g i n g . w e r d . g e r e a l i s e e r d . d o o r _ e e n . i n b r e n g _ i q : n a t u r a _ e r s _ w e r d _ v o l l e d i g u o l - g e s t o e i _ , - : _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
= s V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
m o d 1 1 . 1
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t .
- - a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N E U R O { ¬
2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- a r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 8 . 0 6 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 8 0 6 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . D e z e a a n d e l e n b e s t a a n u i t :
- 6 . 4 4 8 g e w o n e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A m e t s t e m r e c h t ;
- 1 . 6 1 2 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z o n d e r s t e m r e c h t .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
z a a k v o e r d e r s e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2011
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w - e n E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j P . H e e r e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r a n d e s t r a a t 1 b u s 1
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u w - e n E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j P . H e e r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W a r a n d e s t r a a t 1 b u s 1 , B T W B E 0 4 2 7 . 5 5 7 . 2 9 1 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
A r t i k e l 1 0 . 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : 4 . W i n s t v e r d e l i n g .
V a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t e r i n d e v o l g e n d e o r d e a f g e n o m e n :
" 5 p r o c e n t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e r e s e r v e 1 / 1 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
" e e n p r e f e r e n t e n o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d , g e l i j k a a n 1 6 , 6 5 p r o c e n t v a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r a a n d e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n c a t e g o r i e S , g e c r e ë e r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 ;
" o v e r h e t s a l d o e v e n a l s o v e r d e o v e r i g e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e r e s e r v e s e n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e a a n d e l e n , z o w e l c a t e g o r i e A a l s c a t e g o r i e B , r e c h t g e v e n o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 . 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , z a l h e t n e t t o - a c t i e f i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n a a n g e w e n d v o o r h e t t e r u g s t o r t e n v a n :
" h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g v e r h o o g d m e t d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t c a t e g o r i e B ;
" v e r v o l g e n s h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g v e r h o o g d m e t d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e g e w o n e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t c a t e g o r i e A ;
V a n h e t h i e r n a n o g o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l i n e e r s t e i n s t a n t i e e e n b e d r a g g e l i j k a a n 1 6 , 6 5 p r o c e n t v a n h e t n e t t o - a c t i e f , v e r m i n d e r d m e t v o o r n o e m d e t e r u g s t o r t i n g e n v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g , v e r h o o g d m e t d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e e n v e r m i n d e r d m e t d e v o o r h e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s ( i n c l u s i e f h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ) t o e k o m e n a a n d e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e c r e ë e r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
H e t h i e r n a n o g o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l g e l i j k v e r d e e l d w a r d e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n v a n d e t w e e c a t e g o r i e ë n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A a n m e v r o u w H e e r e n W i l h e l m i n a A n t o n i a H e n r i c a M o n i q u e , g e b o r e n t e G e n t o p 8 n o v e m b e r 1 9 7 5 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 1 1 0 8 1 3 2 - 1 9 ) , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , P a r a d i j s 3 3 e n d e h e e r H e e r e n M a t h e u s M a r c e l u s P e t r u s , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 o k t o b e r 1 9 7 7 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 1 0 1 5 1 5 7 - 1 3 ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
I ~ ~ ~ V ~ ~ N I l V I ~ V W W ~ ~
* 1 1 1 8 5 5 8 4 *
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 5 7 . 2 9 1
" ~ ~ C D 3 r E n n ' ' G D
t ~ -
, 4 i é 1 1 5 d L ? 1 i s ~ r 1 V A N
2
7 : 1 R M ~ ' O U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t l 1 1 . 1
w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S p a r r e n d r e e f 8 , w e r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j b e k o m e n k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t .
' I n h u n p l a a t s w e r d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
" M . H e e r e n " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W a r a n d e s t r a a t 1 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 7 7 6 . 2 5 4 R P R T u r n h o u t , h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r H e e r e n M a t h e u s v o o r m e l d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r e v e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
' A l s g e v o l g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
1 . A a n t a l B e n o e m i n g .
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a l
d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e p a l e n o o k h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s
e v e n a l s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
' D E N O T A R I S
( g e t . ) J A N C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d