BOUW EN PROMOTIE COLONNADE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BOUW EN PROMOTIE COLONNADE
Dénomination : BOUW EN PROMOTIE COLONNADE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 553.758.746

Publication

23/06/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

12 JUNI 2014

afdei. iffeterpen

iiIIR111111111111i

Ondernemingsnr : 55e i-k

IJU«" I U"n

""ILP

Benaming (voluit) BOUW EN PROMOTIE COLONNADE

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: De KeyserIel 6, bus 20

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING STATUTEN - BENOEM1NGEN

,

:

: Er blijkt uit een akte verleden op vijf juni tweeduizend veertien, voor Meester Tim Carnewal, Geassocieerd

Notaris te Brussel, ,

,

, ,

'

: dat: ,

.,

: 1) De naamloze vennootschap Project2, met zetel te 2016 Antwerpen, De Keyseriel 5 bus 20, rechtspersonenregister Antwerpen 0445.975.910;

,

' 2) De naamloze vennootschap BERMASO met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 16, rechtspersonenregister Antwerpen 0466.251.878;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht: ,

.,

Naam .,

: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft

,

: met als naam: "BOUW EN PROMOTIE COLONNADE".

Zetel

' De zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 20

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

: Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen, op alle mogelijke wijzen, van en beleggen in aile i onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van aile; gebouwen en constructies bij middel van aile technieken en in alle stadia van afwerking; in het algemeen heti actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van elle mogelijke onroerende goederen; de aankoop,:, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk na verkaveling.

Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring, leasing,'.1

, renting of anderszins. .

,

Het optreden als hoofdaannemer of onderaannemer, het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken

voor eigen rekening en voor rekening van derden, .,

,

 Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van aile participaties, aandelen en deelbewijzen van en in aile vennootschappen en ondernemingen; het beheren van eigen onroerende goederen.

De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten.

Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van aile onderzoeken en,: r' studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning;

. en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en aanverwante. "

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend. ,

De vennootschap mag elle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingeni : doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks e' onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere : , vennootschappen of bedrijven en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen vcor derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. ,

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en: :j andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behoudeti

aan het

Belgisch

Staatsbrad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijf juni tweeduizend veertien.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (100.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd ais volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap Project2, voornoemd, ten belope van 50 aandelen;

- door de naamloze vennootschap BERMASO, voornoemd, ten belope van 50 aandelen;

totaal: 100 aandelen.

Ieder aandeel waarop werd Ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (100.000 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het ' Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE97 0689 0011 3749 bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 juni 2014 afgeleverd bankattest

Samenstelling en benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die relevante ervaring heeft ln de sector zoals die werd omschreven in artikel 3 van deze statuten ('doel"), die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De raad van bestuur zal aile samengesteld zijn uit een even aantal leden met een minimum van vier (4) leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, op bindende voordracht van de twee Oprichters, waarbij ieder van de Oprichters afzonderlijk het recht heeft om bindende voordrachten te verrichten voor twee bestuursmandaten en de voor ieder van de aldus in te vullen bestuurdersmandaten meer dan één kandidaat moet worden voorgedragen.

De Oprichter die geen voordracht verrichtte, behoudt steeds het recht met dien verstande dat zij, ongeacht het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, in voorkomend geval het recht hebben om de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met oog daarop.

Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon neemt van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven vaste vertegenwoordiger.

Ingeval (een) bestuurdersmanda(a)t(en) openval(t)Ien ten gevolge van overlijden, ontslag of verwijdering van een van de bestuurders, heeft de oorspronkelijk daartoe gerechtigde Oprichter als enige het recht om (een) nieuwe lijst(en) ter invulling van de (het) opengevallen bestuurdersmanda(a)t(en) voor te dragen.

Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te kiezen uit kandidaten voorgedragen door de Oprichter die de bestuurder oorspronkelijk heeft voorgedragen wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een dergelijke lijst met kandidaat-bestuurders de raad van bestuur niet tot coöptatie kan overgaan. Een coöptatie van bestuurders dient steeds zo

" snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.

Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke Oprichter hij werd benoemd of geacht wordt te zijn benoemd.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, tenzij de algemene vergadering tot , een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de algemene ' vergadering worden ontslagen.

Voorzitterschap

De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur en zal worden gekozen onder de bestuurders die worden benoemd op voordracht van de Oprichter die een aandeelhouderslening verstrekt aan de vennootschap, en indien beide Oprichters een aandeelhouderslening verstrekken, van de Oprichter die de grootste aandeelhouderslening verstrekt; de voorzitter kan echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap..

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, zal de raad van bestuur bij gewone meerderheid tussen de andere aanwezige bestuurders die worden benoemd op voordracht van de Oprichter die " een aandeelhouderslening verstrekt aan de vennootschap, en indien belde Oprichters eenr aandeelhouderslening verstrekken, van de Oprichter die de grootste aandeelhouderslening verstrekt, een ad hoc voorzitter aanstellen.

Vergaderingen van de raad van bestuur en besluitvorming

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door tiiee iDèshitird-ers telkens het_ belang van de vennootschap dit vereist.

Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, waaronder minstens één van de bestuurders die werden benoemd op voordracht van iedere Oprichter, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De bestuurders kunnen beslissen om op een vergadering één of meerdere deskundigen uit te nodigen

, teneinde bijkomend advies in te winnen omtrent een bepaald agendapunt van de raad van bestuur. Dit advies ' zal niet bindend zijn voor de bestuurders.

De besluiten worden genomen met unanimiteit van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

In geval van gelijkheid, zal de stem van de voorzitter niet doorslaggevend zijn.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bil éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan op ledere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden die bij wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur, dienen in het bijzonder de volgende zaken te worden beslist door de raad van bestuur van de vennootschap:

(i) Strategische beslissingen zoals, maar niet beperkt tot (i) de overname of overdracht van participaties in vennootschappen, (ii) de overname of overdracht van een bedrijfstak, (iii) het opstarten of stopzetten van bijkantoren of vestigingseenheden, (iv) het aangaan of beëindigen van joint ventures, (v) het aan- of verkopen van een gedeelte van de Vennootschap via activa/passivatransactie, aandelentransactie of anderszins;

(ii) de oprichting, verwerving, overdracht, herstructurering (al dan niet in de zin van het Wetboek van Vennootschappen) en/of vereffening van een met de vennootschap verbonden onderneming;

(iii) verrichtingen die in het bijzonder zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen of andere toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen en/of verrichtingen die meebrengen dat er een specifiek voorstel of een bijzonder verslag aan de aandeelhouders moet worden gericht, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot inbrengen in natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van kapitaalverhogingen, kapitaalverminderingen, "alarmbelprocedures" in de zin van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen;

(iv)Het aangaan, evalueren en beëindigen van arbeidsovereenkomsten van het personeel van de vennootschap;

(v) Kapitaalverhogingen in het kader van toegestaan kapitaal (al dan niet met opheffing of beperking van voorkeurrecht);

(vi)Een voorstel tot wijziging van de statuten;

(vii) Het aanvatten, voeren of beëindigen van gedingen en/of gerechtelijke, administratieve of gelijkaardige procedure voor de vennootschap, zowel als eiser als verweerder;

(viii) Het verbinden van de vennootschap voor schulden van derden, deelnemingen;

(ix) De toetreding tot kredieten, leningen en/of schuldfaciliteiten of -instrumenten, de wijziging van , , kredieten, leningen en/of schuldfaciliteiten, -instrumenten en/of de terugbetaling of wederinkoop van uitstaande schuldinstrumenten;

(x) Het aangaan van overige rechtshandelingen die een belang van vijfduizend euro ( 5.000 EUR) te boven gaan, met dien verstande dat wanneer het overeenkomsten betreft die een looptijd hebben langer dan ' een jaar, die overeenkomsten, de voorafgaande goedkeuring nodig hebben wanneer het jaarlijks belang groter is dan vijfduizend euro (5.000 EUR);

" (xi) uitgaven of verbintenissen waarin niet is voorzien door een goedgekeurd budget

(xii) Het aangaan of beëindigen van dienstverlenings - of managementovereenkcmsten gesloten tussen de vennootschap (dochtervennootschappen daaronder begrepen) en bestuurders of aandeelhouders;

(xill) het opstarten van insolventieprocedures zoals (zonder beperking) het aanvragen van een faillissement; het aanvragen of instemmen met de benoeming van een voorlopig bewindvoerder, sekwester, bewaarnemer, trustee of gelijkaardige persoon; de erkenning van zljdens derden geultebeweringen geuit in het kader van één van de vorige procedures; het tot stand brengen van een algemene (eigendoms en/of andere) overdracht ten voordele van de schuldeisers van de vennootschap; de erkenning van het onvermogen of het verzuim van de vennootschap om de lastens haar opeisbare schulden te betalen; enige handeling die tot doel of gevolg heeft een of meer van de voornoemde verrichtingen te bewerkstelligen;

(xiv) De goedkeuring van budgetten inclusief het opstellen van het algemeen budget en het bouwbudget van de vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-behoudeà

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Uitbreiding van de activiteiten buiten de huidige sictor van activiteiten;

(xvi) De uitkering van een interimdividend;

(xvii) De uitgifte van obligaties;

(xviii) De oprichting, samenstelling en het bepalen van de bevoegdheden en de werkingswijze van een bestuur- of directiecomité binnen het wettelijk kader;

(xix) Beslissingen inzake het mandaat van een gedelegeerd bestuurder (aanstelling, bevoegdheden, vergoeding, beëindiging) binnen het wettelijk kader;

(xx) Het vaststellen van de verkoopprijzen voor Project COLONNADE;

()ori) Het verlenen van eventuele bijzondere volmachten;

(xxii) Vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden.

Dagelliks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.

De beslissingen vermeld in artikel 11 worden niet beschouwd als behorende tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal zowel voor aile handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders die elk op voordracht van een verschillende Oprichter werden benoemd, samen handelend.

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de statuten aangaande de niet tegenwerpelijkheid van de bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of ais verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:

(a) voor aile handelingen en verrichtingen die de waarde van vijfduizend euro (5.000 EUR) niet overstijgen: door een gedelegeerd bestuurder;

(b) voor het opvragen van bedragen onder een aandeelhouderslening toegekend door een Oprichter door één bestuurder die niet werd benoemd op voordracht van de Oprichter die deze aandeelhouderslening heeft toegekend aan de vennootschap, alleen handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn ' geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een; accountant.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste donderdag van de maand mei om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende ' bijeenroeping.

Verloop van de algemene vergadering

De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitterschap van de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders,

De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.

Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau.

Vekir de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze: aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de jaarvergadering ais aile andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidendé beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Rectos. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-laehoudeh aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

. _ ...... ....

Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij aile personen die conform artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda.

Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand voor de datum van de jaarvergadering_ Elk aandeel geeft recht , op één stem.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone meerderheid

" beslist tot een geheime stemming.

Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de:

; aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap

, extern kan (kunnen) vertegenwoordigen,

Boek'aar

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

VVinstverdeline

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst

voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ;

een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de

" bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Interimdividenden

" De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Benoeming vereffenaars

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend en besluitend zoals voor een statutenwijziging behoudens andersluidende wettelijke bepalingen. Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op voorstel , van het bestuursorgaan de wijze van vereffening_

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184, §5, van het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd; zij zullen evenwel slechts als actieve vereffenaar in functie treden nadat hun mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van-Vennootschappen.

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste uitgebreide machten als voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en mogen zij alle in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks vereist is_

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, . met uitzondering van de naam, te wijzigen_ Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

Verdeling liguidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om elle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij ' voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Slot- en overgangsbepalingen

Benoeming van de eerste bestuurders

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

- op voordracht van de naamloze vennootschap Proiect2 voornoemd - Oprichter:

1/ de heer AMAR Abn, wonende te 2970 Schilde, Eugeen Van de Vetlaan 85.

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMCOH, met zetel te 2970 Schilde, Eugeen Van de Veflaan 85, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger

" de heer AIVIAR Abn, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens wordt aangesteld tot ;

gedelegeerd bestuurder met dezelfde vaste vertegenwoordigen

- op voordracht van de naamloze vennootschap BERMASO voornoemd - Oprichter:

3/ de heer PAINBLANC Xavier, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6A, die voor de duur van zijn

mandaat als bestuurder tevens wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

VO0r.

.

behouden'

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

" behoudeed aan het Belgisch Staatsbiad

4/ de naamloze vennootschap BERMASO, mt zetel te 2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 18, die voor

de uitoefening van deze functie heeft aangeduid ais haar vaste vertegenwoordiger de heer PAINBLANC Xavier,

voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens wordt aangesteld tut gedelegeerd

bestuurder met dezelfde vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar '

. 2020.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Begin en afsluiting van het eerste boekiaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijf juni tweeduizend veertien en mi worden

afgesloten op 31 december 2015.

Eerste iaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.

Volmacht Rechtspersonen register, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mazars

Accountants " met zetel te 9050 Gent, Bellevue 5 bus 1001,evenals aan haar bedienden, aangestelden en

lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het

rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,

' alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de

Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van de akte).

Uitgereikt vdc5r registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notatrls, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 21.08.2015 15447-0162-013
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 30.08.2016 16509-0294-014

Coordonnées
BOUW EN PROMOTIE COLONNADE

Adresse
KAMMENSTRAAT 18 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande