BOUW EN PROMOTIE KAAI 37

Dénomination : BOUW EN PROMOTIE KAAI 37

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 533.834.847

Publication

14/05/2013

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN YI

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

02 ME! 2013

Ondernerningsnr : 533 8 3(( g7-9

Eenarning (voluit) : BOUW EN PROMOTIE KAAI 37

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Keyserlei 5 bus 20

(volledig adres) 2018 Antwerpen

Ondewvero(en) akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 2 mei 2013, dat:

1. Rechtsvorm - naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap met als naam "BOUW EN PROMOTIE KAAI 37".

2. Zetel: 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 20.

3. Oprichtsters:

1. De naamloze vennootschap "Project2", rechtspersonenregister Antwerpen 0445.975.910, met zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 20.

Alhier conform haar statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMCOH", rechtspersonenregister Antwerpen 0894.062.361, niet zetel te 2970 Schilde, Eugeen Van de Vellaan 85, en hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, te weten de heer AMAR Alon Isaac, geboren te Tel Aviv (Isra�l) op 10 april 1965, wonende te 2970 Schilde, Eugeen Van de Vellaan 85;

2. De naamloze vennootschap "BERMASO", rechtspersonenregister Antwerpen 0466.251.878, met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 18.

Alhier conform haar statuten vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, te weten de naamloze vennootschap "BIBI FASHION", rechtspersonenregister Antwerpen 0444.703.428, met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 18, en hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger belast ' met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, te weten de heer PAINBLANC Xavier Fran�ois Lucien Robert, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 6 november 1962, wonende te 2900 Schoten, Vijverlei 5.

4. Kapitaal: 100.000,00 euro.

5. Gestorte bedrag: 100.000,00 euro.

6. Samenstelling: in geld

7. Boekjaar: Elk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december. Het eerste boekjaar

eindigt op 31 december 2013.

8. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

9. Verdeling vereffeningsaldo: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen,

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

10. Bevoegdheden raad van bestuur: Conform artikel 11 van de statuten luidt de regeling inzake de bevoegdheden van de raad van bestuur als volgt:

"De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Op de laatste biz. van Luik 0 vermelden : RG'Cto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij vair de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- tCi'soLtdeF"i a:,n het Etelgise 3.z~,isbi:rd

1L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden die bij wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur, dienen in het bijzonder de volgende zaken te worden beslist door de raad van bestuur van de vennootschap;

(i) Strategische beslissingen zoals, maar niet beperkt tot (i) de overname of overdracht van participaties in vennootschappen, (ii) de overname of overdracht van een bedrijfstak, (iii) het opstarten of stopzetten van bijkantoren of vestigingseenheden, (iv) het aangaan of be�indigen van joint ventures, (y) het aan- of verkopen van een gedeelte van de Vennootschap via activa/passivatransactie, aandelentransactie of anderszins;

(ii) de oprichting, verwerving, overdracht, herstructurering (al dan niet in de zin van het Wetboek van Vennootschappen) en/of vereffening van een met de vennootschap verbanden onderneming;

(iii) verrichtingen die in het bijzonder zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen of andere toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen en/of verrichtingen die meebrengen dat er een specifiek voorstel of een bijzonder verslag aan de aandeelhouders moet worden gericht, met inbegrip van (doch , niet beperkt tot) handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot inbrengen in natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van kapitaalverhogingen, kapitaalverminderingen, "alarmbelprocedures" in de zin van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen;

(iv) Het aangaan, evalueren en be�indigen van arbeidsovereenkomsten van het personeel van de vennootschap;

(v) Kapitaalverhogingen in het kader van toegestaan kapitaal (al dan niet met opheffing of beperking van voorkeurrecht)

(vi) Een voorstel tot wijziging van de statuten;

(vii) Het aanvatten, voeren of be�indigen van gedingen en/of gerechtelijke, administratieve of gelijkaardige procedure voor de vennootschap, zowel als eiser als verweerder;

(viii) Het verbinden van de vennootschap voor schulden van derden, deelnemingen;

(ix) De toetreding tot kredieten, leningen en/of schuldfaciliteiten of -instrumenten, de wijziging van kredieten, leningen en/of schuldfaciliteiten, -instrumenten en/of de terugbetaling of wederinkoop van uitstaande schuldinstrumenten;

(x) Het aangaan van overige rechtshandelingen die een belang van vijfduizend euro (� 5.000,00) te boven gaan, met dien verstande dat wanneer het overeenkomsten betreft die een looptijd hebben langer dan een jaar, die overeenkomsten de voorafgaande goedkeuring nodig hebben wanneer het jaarlijks belang groter is dan vijfduizend euro (% 5.000,00);

(xi) uitgaven of verbintenissen waarin niet is voorzien door een goedgekeurd budget;

(xii) Het aangaan of be�indigen van dienstverlenings- of managementovereenkomsten gesloten tussen de vennootschap (dochtervennootschappen daaronder begrepen) en bestuurders of aandeelhouders;

(xiii) het opstarten van insolventieprocedures zoals (zonder beperking) het aanvragen van een faillissement; het aanvragen of instemmen met de benoeming van een voorlopig bewindvoerder, sekwester, bewaamemer, trustee of gelijkaardige persoon; de erkenning van zijdens derden geuite beweringen geuit in het kader van ��n van de vorige procedures; het tot stand brengen van een algemene (eigendoms- en/of andere) overdracht ten voordele van de schuldeisers van de vennootschap; de erkenning van het onvermogen of het verzuim van de vennootschap om de lastens haar opeisbare schulden te betalen; enige handeling die tot doel of gevolg heeft een of meer van de voornoemde verrichtingen te bewerkstelligen;

(xiv) De goedkeuring van budgetten inclusief het opstellen van het algemeen budget en het bouwbudget van de vennootschap;

(xv) Uitbreiding van de activiteiten buiten de huidige sector van activiteiten;

(xvi) De uitkering van een interimdividend;

(xvii) De uitgifte van obligaties;

(xviii)De oprichting, samenstelling en het bepalen van de bevoegdheden en de werkingswijze van een

bestuur- of directiecomit� binnen het wettelijk kader,

(xix) Beslissingen inzake het mandaat van een gedelegeerd bestuurder (aanstelling, bevoegdheden, ,

vergoeding, be�indiging) binnen het wettelijk kader;

()o) Het vaststellen van de verkoopprijzen vaar Project Kaal 37;

(xxi) Het verlenen van eventuele bijzondere volmachten;.

(xxii) Vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden."

11. Dageliiks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag warden opgedragen aan ��n of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.

De beslissingen vermeld in artikel 11 worden niet beschouwd als behorende tot de bevoegdheid van het ' dagelijks bestuur en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

12. Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders die elk op voordracht van een verschillende Oprichter werden benoemd, samen handelend.

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de statuten aangaande de niet tegenwerpelijkheid van de bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:

Op de laatste biz van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-:,ci-faudcr, aan het Belgisch Staatsblad

(a) voor alle handelingen en verrichtingen die de waarde van vijfduizend euro (� 5.000,00) niet overstijgen; door een gedelegeerd bestuurder;

(b) voor het opvragen van bedragen onder een aandeelhouderslening toegekend door een Oprichter: door ��n bestuurder die niet werd benoemd op voordracht van de Oprichter die deze aandeelhouderslening heeft toegekend aan de vennootschap, alleen handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

13. Bestuurders:

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de naamloze vennootschap "Project", voornoemd - Oprichter:

11 de heer AMAR Alon, voornoemd;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMCOH", voornoemd, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer de heer AMAR Alon, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder reet dezelfde vaste vertegenwoordiger;

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de naamloze vennootschap "BERMASO", voornoemd Oprichter;

3/ de heer PAINBLANC Xavier, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur;

4/ de naamloze vennootschap "BERMASO", voornoemd, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer PAINBLANC Xavier, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met dezelfde vaste vertegenwoordiger.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2018.

14. Commissarissen: geen.

15. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen, op alle mogelijke wijzen, van en beleggen in alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van aile gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; in het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van aile mogelijke onroerende goederen; de aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk na verkaveling.

Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring, leasing, renting of anderszins.

Het optreden als hoofdaannemer of onderaannemer, het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden,

Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen; het beheren van eigen onroerende goederen.

De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten.

Het aanvaarden en uitoefenen van aile mandaten en opdrachten; het uitvoeren van aile onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en aanverwante,

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industri�le, commerci�le of financi�le verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en aile handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft,

16. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,

heeft plaats de laatste donderdag van de maand mei om vijftien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is,

wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens andersluidende

bijeenroeping.

Qe eerste wordt gehouden in het jaar 2014,

Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene '

vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

17, Voorkooprecht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht van

aandelen, alsmede werd een volgrecht voorzien en een onvervreemdbaarheidsclausule.

18. Volmachten; Nihil.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : F:ccto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hebij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

i

Vocr-

tiehouden

aan hel.

Belgisch S'taF.tSblaC!

W

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

19. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het. attest afgeleverd door BNP PARIBAS/FORTIS.

20. Bijzondere volmachten: Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Accountants", rechtspersonenreglster Gent 0449.356.854, met zetel te 9050 Gent, Bellevue 5 bus 1001, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte

Op de laatste blz van Luik B vermelden , Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoio}n+enl bevoegd de rechtspersoon ter aanzierr van derden te t'etegentvoardiger

Verso : Naam en handtekening

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 30.08.2016 16509-0295-017

Coordonnées
BOUW EN PROMOTIE KAAI 37

Adresse
KAMMENSTRAAT 18 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

BOUW EN PROMOTIE KAAI 37

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BOUW EN PROMOTIE KAAI 37

Coordonnées
BOUW EN PROMOTIE KAAI 37