09/01/2013
ÿþI '
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E r i p ; S , N K v a n
E C H E L . E N
L e 1 1 4 1 3 1
* 1 3 0 0 5 9 *
"
~
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 8 7 1 . 6 9 1 . 9 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w c o m f o r t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e N a a m l o z e ; V e n n o o t s c h a p B O U W C O M F O R T , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w i j z i g i n g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 0
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t
z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , :
; ; g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n ;
v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e v e r w i j z i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T - k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D
E U R O ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
t o t T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j ;
N I E T z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d i t b e d r a g i n v e r h o u d i n g t o t h u n p o r t e f e u i l l e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" a r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D
E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ;
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
D E R D E B E S L U I T V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e t e j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 n o v e m b e r e n a f t e ,
s l u i t e n o p 3 1 o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
' a r t i k e l 3 3 : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 n o v e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . '
O v e r g a n g s b e p a l i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 i
: ! j a n u a r i 2 0 1 2 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p 3 0 ;
m a a r t o m 1 8 . 0 0 u .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
` a r t i k e l 2 4 : S a m e n s t e l l i n g - M a c h t e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S r u u l 1 2 0
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N V
_ J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d t g e v o r m d d o o r a l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t r e c h t h e b b e n t e s t e m m e n v o o r h e n z e l f , h e t z i j b i j v o l m a c h t m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t v a n e l k j a a r o m 1 8 : 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g m o e t p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o e r w e r d e n b e n o e m d , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n .
Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n v o l g e n d o p d e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n i n h u n a a n v r a a g d e p u n t e n v e r m e l d e n d i e z e w e n s e n o p d e d a g o r d e t e b r e n g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d , D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n n e e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s . z i j , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n n a a r a l l e v e n n o t e n e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n h e t b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . l s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f , a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n , a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 4 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) F i l i p H u y g e n s , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v i ~ V o o "
r - ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ü ï k . ; B ~ '
0 g - 0 6 - 2 0 1 1
T B A N K v a n
K O O P H A N D E L i t e M E C H E L E N
1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 0 1 1 1 1 1 I 1 M 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 9 7 6 8 0 "
1
V c b e h c
a a r
B e l + S t a a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 6 9 1 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W C O M F O R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u u l 1 2 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B o u w c o m f o r t , g e h o u d e n t e
M e c h e l e n , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , B r u u l 1 2 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o p 4 j u n i 2 0 1 1 t e 1 4 . 0 0 u u r , d a t
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n .
H e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n h u n m a n d a a t v a n g t a a n h e d e n
e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
- S t e f a n C r o c a e r t s
- S i g r i d P l o m p
- W i l l y C r o c a e r t s
- A d e l i n e F o r t
B e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 0 4 j u n i 2 0 1 1 .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- S t e f a n C r o c a e r t s
- S i g r i d P l o m p
- W i l l y C r o c a e r t s
- A d e l i n e F o r t
b e s l i s s e n u n a n i e m o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n :
- d e h e e r C r o c a e r t s S t e f a n
D e b e n o e m i ' r e e d i n w e r k i n g v a n a f 0 4 j u n i 2 0 1 1 e n g e l d t v o o r 6 j a a r .
a n
e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e