06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i = v a N d e W G E L E G D
+ , . t m * . w - . ~ .
c 4 C E C . 2 0 1 3
K O O P H A f + i C á E = i . T U R N H O U T
D i t g r i f f l t i ; r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 9 6 . 2 5 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W E N B E D R I J F S K L E D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A u g u s t i j n e n l a a n 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W E N B E D R I J F S K L E D I N G g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A u g u s t i j n e n l a a n 7 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n J a n s e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p n e g e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 8 0 6 0 6 2 1 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n é é n j u l i v a n h e t e n e j a a r t o t d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i v a n h e t e n e j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
D e b o e k e n w o r d e n d a n a f g e s l o t e n , i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g ) w o r d e n o p g e m a a k t ; d e z e b e s c h e i d e n w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d t e n z e t e l w a a r z e t e r b e s c h i k k i n g b l i j v e n v a n d e v e n n o t e n
B I j î a g e n b i j h e t é T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
T W E E D E B E S L I S S I N G .
_ D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n t e
v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ë r d i - n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t - b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e h e e r B e n e d i k t M a r i s , w o n e n d e t e B e r l a a r , M e l k o u w e n s t e e n w e g 5 7 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a i s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) e n m e t h e t o o g o p e l k e l a t e r e w i j z i g i n g , a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g d i e n a a n g a a n d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s
V o o r b e h o u d e n V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
a a n h e t S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e a k t e v e r l e n g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - v o l m a c h t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O \ N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - - a k f P
e r g e i . e t e r g r i f f i e d e r
e c h t b a r e v e n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , - d e t - j A N , 2 0 3
G R I F F I E R ,
"
1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r 0 8 9 7 . 1 9 6 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : B O U W E N B E D R I J F S K L E D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r H e i d e l a a n 5 0 B - 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
l n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
v e r p l a a t s e n n a a r A u g u s t i j n e n l a a n 7 8 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
A l d u s w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
M . B o u w e n
Z a a k v o e r s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .