BOUWFONDS BENELUX RETAIL FUND BELGIUM I

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BOUWFONDS BENELUX RETAIL FUND BELGIUM I
Dénomination : BOUWFONDS BENELUX RETAIL FUND BELGIUM I
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.471.850

Publication

22/10/2013
ÿþgeormr-4 ~ f .~~V~ ë~ mod,11.1

J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(6*

i I







ttergelegd ter griffie van de Pech)

ank

van Koophandel fie Anr+verpen oD

1 1 °YI 2413

Griffie

22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Ondernemingenr : 0839471850

Benaming (voluit) : BOUWFONDS BENELUX RETAIL FUND BELGIUM I

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leopold de Waelplaats 8

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig september tweeduizend dertien, door Meester Tim Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "BOUWFONDS BENELUX RETAIL FUND BELGIUM I", waarvan de zetel gevestigd is te; 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 8, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen,. genomen heeft:

1/ Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, wil de Vennootschap toepassing maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 §5 van het Wetboek van: vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van. vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, ontbinding en vereffening van de Vennootschap in één; akte.

Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passive. besliste de vergadering tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder' benoeming van een vereffenaar.

2/ Beslissing volledige en onbeperkte kwijting te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode tussen de afsluiting van het boekjaar dat eindigde per 31 december 2012 en de datum van ontbinding en vereffening van de Vennootschap.

3/ Beslissing, gezien het voorgaande, tot onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de; Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

4/ De boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn door de besloten vennootschap naar Nederlands Recht "Bouwfonds Real Estate' lnvestment Management B.V.", met zetel te 3871MS Hoevelaken, De Beek 18, Nederland, ingeschreven in de; Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 30091223.

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de gewezen zaakvoerders van de Vennootschap (Antonius H.M. Gijsbers, Monique L.A.M. Korting, en Marcel van Thienen) en Maarten M.J. Nauta, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het; vereffeningssaldo uit te keren aan de vennoten.

5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Advocatenkantoor Eubelius (met haar kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan, 99, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers), de gewezen zaakvoerders van de Vennootschap (Antonius H.M. Gijsbers, Monique L.A.M. Korting, en Marcel van Thienen) en Maarten M.J. Nauta, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de schrapping van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen via de vervulling van de daartoe vereiste formaliteiten. via een ondernemingsloket te bewerkstelligen evenals om de kennisgeving te doen aan de Administratie van de. BTW van de stopzetting van de activiteiten van de Vennootschap.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de gewezen zaakvoerders van de Vennootschap (Antonius H.M. Gijsbers, Monique L.A.M. Korting, en Marcel van Thienen) en Maarten M.J. Nauta, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) de rekeningen voor de periode tussen de afsluiting van het: vorig boekjaar en de ontbinding en vereffening van de Vennootschap op te stellen en desgevallend neer te; leggen bij de Nationale Bank van België, en (ii) de vereiste fiscale aangiftes op te stellen en in te dienen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

op de laatste blz. van fuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

rti mod 11.1

Voor- (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verslag van het college van zaakvoerders en een verslag van de externe accountant opgemaakt overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen).

behouden aan het Belgisch Staatsblad Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 03.05.2013 13115-0212-021
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.04.2012, NGL 08.05.2012 12113-0583-022
16/02/2012
ÿþ- mod 11.1

r r



ln de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerieçging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

J 1i J fi fl111 1f Il 1 f 1f Il! fil f 111f 111f

*12039487*

Neerg*gd ttir Rechtbank

van Koophandel te Rniwerpen, Fa 7iti12

Griffie

cLà

~

et

Ondernemingsnr : 0839.471.850

Benaming (voluit) : BOUWFONDS BENELUX RETAIL FUND BELGIUM l

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leopold de Waelplaats 8

2000 ANTWERPEN

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven december tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met` handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt:

"Geregistreerd twee bladen zonder renvoolen op het 3de registratiekantoor van Elsene op 23 december 2011. Boek 66 blad 45 vak 5. Ontvangen vijfentwintig euro (25E). De Eerstaanwezend inspecteur, (getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BOUWFONDS BENELUX RETAIL FUND BELGIUM I", waarvan de zetel gevestigd Is te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 8,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met tweehonderd eenenveertigduizend vierhonderd;; euro (241,400,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werd tot tweehonderd zestigduizend euro (260.000,00;, EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging niet gepaard met de uitgifte van' kapitaalaandelen.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op. een bijzondere rekening nummer 745-0442307-56 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op zestien november tweeduizend en elf, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 260.000,00 (tweehonderd zestigduizend euro).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 18.600 aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder 1/18.600ste van het kapitaal vertegenwoordigen.",

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de'

gecoördineerde tekst der statuten).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2011
ÿþMoe 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flitl1111j1.1N(111111111111

»cear~ ~k,ed ter griffie van de Roch

F1~ 'rr.21ri :'r`eTjati, CP

2 1 sEP, 2011

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming oS39.52-4 _85-0

(voluit) : BOUWFONDS BENELUX RETAIL FUND BELGIUM I

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats, 8

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op twintig september tweeduizend en elf, voor Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een. cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat :

1) De besloten vennootschap naar Nederlands Recht "Bouwfonds Benelux Retail Fund Bewaarbedrijf B.V.", met zetel te 3871MS Hoevelaken, De Beek 18, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophadel te Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 32119627.

2) De besloten vennootschap naar Nederlands Recht "Bouwfonds Benelux Retail Fund Holding B.V.", met: zetel te 3871 MS Hoevelaken, De Beek 18, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophadel te Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 32119629

volgende vennootschap hebben opgericht :

Rechtsvorm en vennootschapsnaam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam Bouwfonds Benelux Retail Fund Belgium I.

Zetel

De zetel is gevestigd te Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen.

Doel

De vennootschap heeft in het algemeen tot doel, zowel in België als in het buitenland, de aankoop, de verkoop en levering, het beheer, het huren en verhuren van goederen en diensten, in het bijzonder in verband met onroerende goederen, doch zonder daartoe beperkt te zijn, en alle verbonden activiteiten.

De vennootschap mag in het bijzonder alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op onroerende goederen, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op onroerende goederen, zoals, zonder beperking, de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling of het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom.

Bovendien kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële en andere handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of bevorderen. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien dit geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging,. bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een maatschappelijk doel dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het maatschappelijk doel van de vennootschap, of waarvan verwacht kan worden dat de activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.

Ten slotte kan de vennootschap zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur en begint, zonder dat dit afbreuk doet aan de bekrachtiging conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, te werken op datum van twintig september tweeduizend en elf.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 18.600 (achttienduizend zeshonderd euro).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 18.600 aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder 1118.600ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld. ingeschreven: . _ .

Op de laatste blz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011- Annexes du Moniteur belge

- door de besloten vennootschap naar Nederlands Recht "Bouwfonds Benelux Retail Fund Bewaarbedrijf

B.V.", ten belope van drie (3) aandelen

- door de besloten vennootschap naar Nederlands Recht "Bouwfonds Benelux Retail Fund Holding B.V.",

ten belope van achttienduizend vijfhonderd zevenennegentig (18.597) aandelen

totaal: achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van één derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 731-0202583-22 bij de KBC

Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 19 september 2011 afgeleverd bankattest.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan

niet vennoten, die door de algemene vergadering zijn benoemd.

De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.

De zaakvoerders vormen een college.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, moet deze onder zijn vennoten, bestuurders

of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van de opdracht van

zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering die de zaakvoerders benoemt, beslist over de duur van hun mandaat.

Behoudens afwijkend besluit van de algemene vergadering, is het mandaat van de zaakvoerders

onbezoldigd.

Bestuursbevoegdheid

De zaakvoerders vormen een college. Het college van zaakvoerders benoemt onder zijn leden een

voorzitter.

Het college van zaakvoerders vergadert na bijeenroeping door de voorzitter, telkens het belang van de

vennootschap het vereist. Het college van zaakvoerders kan alleen geldig beraadslagen en beslissen, indien

ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Elke zaakvoerder kan, zelfs per

gewone brief, telegram, telex, fax of e-mail volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te

vertegenwoordigen en te stemmen in zijn naam. Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon of

videoconferentie. De besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij meerderheid van

stemmen van de zaakvoerders die deelnemen aan de stemming. In geval van staking van stemmen, zal de

stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve indien hel college slechts twee leden telt. De beslissingen

van het college van zaakvoerders kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden

van het college.

De beraadslagingen van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen, die worden

ondertekend door de aanwezige zaakvoerders. Afschriften of uittreksels van deze notulen worden ondertekend

door ten minste twee zaakvoerders.

Vertegenwoordiging

Twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en in

rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers die worden

benoemd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden, onder hun verantwoordelijkheid.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproeping, op 15

april, om 14 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering

plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt ten minste vijf percent afgenomen voor de vorming van de

wettelijke reserve; deze afneming is niet langer verplicht zodra deze reserve één tiende van het maatschappelijk

kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het college van zaakvoerders beslist de algemene vergadering over de bestemming van het

saldo van de nettowinst.

Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde worden ontbonden door de algemene vergadering die beraadslaagt

overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening door het college van zaakvoerders afgehandeld, of

door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die beslist over hun aantal,

bevoegdheden en vergoeding, één en ander mits inachtname van bijkomende wettelijke voorschriften.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

11 De heer GIJSBERS Antonius Henricus Maria, wonende te 5247 XB Bosmalen, Anne Frankstraat 30,

Nederland.

2/ Mevrouw KORTING Monique Louise Albertine Marie, wonende te 1077 KP Amsterdam, Willem Kesstraat

3-II, Nederland.

3/ De heer van THIENEN Marcel, wonende te 1271 TN Huizen, Valkenaarstraat 68, Nederland.

Hun mandaat is van onbepaalde duur.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van twintig september tweeduizend en elf en zal worden

afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in hei jaar tweeduizend en twaalf.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan iedere medewerker van het advocatenkantoor Eubelius, te Brussel,

allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij

het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde

Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met hel oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank

van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric L. SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Voc ir-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011- Annexes du Moniteur belge

L

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BOUWFONDS BENELUX RETAIL FUND BELGIUM I

Adresse
LEOPOLD DE WAELPLAATS 8 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande