21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 14.08.2014 14430-0458-023
12/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 8 3 7 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w m a t e r i a l e n L o y a e r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n S p i n o y s t r a a t 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 b v b a P a r m e n t i e r G u y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a r m e n t i e r G u y b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 , H e t e r e l o o n v o o r d e z e p r e s t a t i e s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 6 . 7 2 0 @
L o y a e r t s N o r b e r t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K Q Q P H A N ' E - t e M E C H E L E N
I J I M I G U I 1 1 5 1 1 [ 1
V b e h a a B e l S t a a
I C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t o o n S p i n o y s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r t e A n t w e r p e n d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 8 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B o u w m a t e r i a l e n
E e k e l a e r s - B e c q u e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t o o n S p i n o y s t r a a t 1 , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B o u w m a t e r i a l e n L o y a e r t s " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , a r t i k e l p e r a r t i k e l e n i n z i j n g e h e e l , g o e d t e k e u r e n ,
o n d e r m e e r m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r s a a n d e h e e r L O Y A E R T S N o r b e r t , a a n d e h e e r
L O Y A E R T S S t e v e n , e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T E L O B O , m e t a i s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L O Y A E R T S S t e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D e h e e r L O Y A E R T S N o r b e r t L o u i s H é l è n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , L a n g v e l d s t r a a t 2 4 .
- D e h e e r L O Y A E R T S S t e v e n W i l l e m M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S i n t - M i c h i e l s s t r a a t 2 9 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T E L O B O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0
W o m m e l g e m , S i n t - M i c h i e l s s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 2 7 9 . 0 6 4 e n r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n A n t w e r p e n
e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L O Y A E R T S S t e v e n , v o o r n o e m d .
R a a d v a n b e s t u u r
O n m i d d e l l i j k k o m e n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s b i j e e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n n e m e n d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r L O Y A E R T S N o r b e r t , v o o r n o e m d .
T o t g e d e l e g e e e r d - b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
- D e h e e r L O Y A E R T S N o r b e r t , v o o r n o e m d .
- D e h e e r L O Y A E R T S S t e v e n , v o o r n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
n o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r
g e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e t n e m i n g s n r : 0 4 0 0 8 3 7 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w m a t e r i a l e n E e k e l a e r s - B e c q u e t
( v e r k o r t ) :
t ~ r . ~ - r . . .
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2 i l l e ` 2 0 3 3
~ ~ _ . _ " - - ~ . ~
i < Ü U ~ ~ f - , . - ' C 3 ~ ~ ' t , ~ ~ r r + ~ ' ~ ~ 4 Ç L " ~ . 3
I I I M I N E R 1 1
V b e h
a a B e l S t a f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ w .
h i r
0 3 ' 5 E p . 2 0 1 3
G R I F F I E R E C I - t T a A N K v a n
K O O P H A N D , , M E C H E L E N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
" f f l I F " .
i
V o o r -
S t a a t s b l a d
B e l g i s c h b e h o u d e n
a a n h e t
* 1 3 1 4 0 5 3 6 *
, 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 8 3 7 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w m a t e r i a l e n E e c k e l a e r s - B e c q u e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n S p i n o y s t r a a t 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
B i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 w o r d t h e t o n t s l a g a a n g e n o m e n v a n b e s t u u r d e r D e V o s L u d o v i c u s e n d i t m e t i n g a n g v a n a 1 7 j u n i 2 0 1 3 . V o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t w o r d t h e m k w i j t i n g e n d e c h a r g e g e g e v e n .
I n z i j n p l a a t s w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r S t e l o b o b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n L o y a e r t s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
N o r b e r t L o y a e r t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t e l o b o ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n L o y a e r t s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0168-014
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.06.2012, NGL 23.08.2012 12443-0454-014
23/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u 1 1 . 1 1 1 1 ! ) . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 6 1 1 i u
N E E R G E L E G D
f 0 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E r 9 E C s l r T í f i A N K v a n K O O P . r - 1 . s
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 8 3 7 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w m a t e r i a l e n E e k e l a e r s - B e c q u e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t o o n S p i n o y s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K o e n D e R a e y r n a e c k e r t e A n t w e r p e n d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p B o u w m a t e r i a l e n E e k e l a e r s - B e c q u e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t o o n '
S p i n o y s t r a a t 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e c l a u s u l e i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r .
b ) d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d o o r d e r a a d g e k o z e n u i t h a a r l e d e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . l n d i e n m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d , z i j n z i j e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
c ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t b e p e r k t i s i n d e t i j d o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t
v o o r w e r p e r v a n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , a r t i k e l p e r a r t i k e l e n i n z i j n g e h e e l , g o e d t e k e u r e n ,
o n d e r m e e r m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s K o e n D e R a e y m a e c k e r
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 23.08.2011 11430-0040-016
18/11/2010 : ME008148
07/10/2010 : ME008148
24/06/2009 : ME008148
02/02/2009 : ME008148
03/09/2008 : ME008148
31/08/2007 : ME008148
23/08/2006 : ME008148
08/08/2005 : ME008148
13/08/2004 : ME008148
25/02/2004 : ME008148
22/08/2003 : ME008148
04/02/2003 : ME008148
20/09/2001 : ME008148
15/08/2001 : ME008148
04/09/1997 : ME8148
16/02/1993 : ME8148
18/03/1986 : ME8148
10/12/1985 : ME8148