04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 04.09.2013, NGL 28.10.2013 13642-0210-015
15/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j 1 1 1 1 2 1 1 g 1 1 I V I
"
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 4 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 4 7 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G P E E T E R S E N Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s l e i 6 3 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s I g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v e r l i e p h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A G P B H o l d i n g , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t P e e t e r s , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r i a a n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 0 . 3 9 0 . 2 1 9 . E r w e r d d a n o o k b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e e r v o l o n t s l a g e n :
- N V G e b o u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r i a a n 2 6 ( O n d . N r . 0 4 5 3 . 1 9 3 . 4 0 3 -
R P R A n t w e r p e n ) , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t P e e t e r s ,
w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 2 6 .
- N V I m m o T e r M e i r e N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e o p o l d s l e i 6 3 ( O n d , N r . 0 4 2 4 .
6 1 1 . 8 5 7 - R P R A n t w e r p e n ) .
A i s n i e u w e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- D e B V B A M J P B o u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e o p o l d s l e i 6 3 ( O n d . N r . 0 8 2 0 , 5 5 1 , 8 0 3 - R P R A n t w e r p e n ) , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r i a a n 2 6 .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e B V B A G P B H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 2 6
( O n d . N r . 0 8 9 0 . 3 9 0 . 2 1 9 - R P R A n t w e r p e n ) , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r G e e r t P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r i a a n 2 6 .
O n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r G e e r t P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 2 6 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
P E E T E R S G e e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 05.09.2012, NGL 26.10.2012 12620-0057-016
20/02/2012
ÿþ( L U M o d 1 1 . 1
~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 4 7 , 2 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; B O U W O N D E R N E M I N G P E E T E R S E N Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t L e o p o l d s l e i 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ? a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r T h i e r r y R a e s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 1 6 2 b l a d 5 v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a . i , J . M a r t e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W O N D E R N E M I N G P E E T E R S E N Z O O N " g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e o p o l d s l e i 6 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
T e n e i n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e B e l g i s c h e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 e n h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l l e b e s t a a n d e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n v a n r e c h t s w e g e n i e t i g z i j n e n v e r v a n g e n w e r d e n d o o r e e n a a n d e l e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l u i t
A a n g e z i e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a r t i k e l s t e w i j z i g e n :
> A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e l e v e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
> I n a r t i k e l 2 9 w o r d e n d e v i j f d e p a r a g r a a f v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h u n c e r t i f i c a t e n t i j d i g w e r d e n n e e r g e l e g d . " .
D e r d e b e s l u i t
I n g e v o l g e d e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B r a s s c h a a t , L e o p o l d s l e i 6 3 b i j b e s l s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 n o v e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 9 2 2 9 2 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e o p o l d s l e i 6 3 . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r º%
_ : ;
: , , ~ > ' +
t 4 : i i i i i i 7 ~ ^ ~ j . + p
m a ~ w Z d A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t " t e
v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . " .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C a r o l i n e D e C o r t e n T h i e r r y R a e s , a l l e
m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r
t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V o l m a c h t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
r ' . l o o m ,
b ' p h o u d e n a a n f l e t
S t a a t s b l a d
- - 4 V
20/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ `
' V
g ¢ , ~ e e Î g e [ , ~ ` V 1 ~ Y . I c 6 1 t e V ü ~ « , z 1
R e c h t b a n k ~ i a : ~ ~ r ÿ ~ ; R ~ ~ . . r ~ ÿ _ . _ v , . . h " á 3 ~ 7 p a ~ 1
o p
~ Í í f i a r # l l e r ,
1 * 1 1 1 1 9 0 6 7 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 6 . 9 4 7 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G P E E T E R S E N Z O O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s l e i 6 3 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r G e e r t P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k t o o s t e r t a a n 2 6 .
- D e N V G e b o u w , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t P e e t e r s ,
m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 3 . 1 9 3 . 4 0 3 .
- D e N V I m m o T e r M e i r e , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
E m m a n u e l P e e t e r s , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e o p o l d s l e i 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 4 . 6 1 1 . 8 5 7 .
B V B A G P B H o l d i n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r G e e r t P e e t e r s
O p d e I a ó t s l e b l z . v a n L u i k B v e l n l e t d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n t r u n l e n l e r e n d e n o l r l l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e l e c h l s p e i s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e . v e r t e g e n v w o o l d i g e n
V e r s o ; 1 ' l a a r n e n L a n d t e k e n i n g ,
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 07.09.2011, NGL 12.10.2011 11578-0509-019
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 01.09.2010, NGL 13.09.2010 10541-0281-019
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 02.09.2009, NGL 30.09.2009 09790-0169-019
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 03.09.2008, NGL 23.09.2008 08742-0225-018
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 05.09.2007, NGL 01.10.2007 07760-0207-017
27/12/2006 : AN299873
18/09/2006 : AN299873
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03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 28.10.2015 15657-0441-014
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