28/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
L . ; 4 L . i # ~ 1 ~ a ü i
~ ~ a ~ h e s ~ d ~ ~ t e A n t v l e r A e n , o ~
G r i f f i e
1 7 , 0 1 : 2 0 1 4
V i E l I i j 1
i I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 9 4 9 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N D E L E E R S N I J D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L A G E K A A R T 3 2 3 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d e a c h t s t e j a n u a r i , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W W E R K E N D E L E E R S t 1 l D E R " , m e t m a a t s h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s z h a a t , L a g e K a a r t 3 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 9 4 9 . 3 8 7 ( A n t w e r p e n ) B T W B E 0 4 6 6 . 9 4 9 . 3 8 7 , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T :
* D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r e e r s t k e n n i s v a n h e t v o l g e n d e
- o p 2 5 m e i 2 0 1 2 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d ; h i e r u i t b l e e k d a t h e t e i g e n v e r m o g e n o v e r g e d r a g e n w i n s t b e v a t t e t e n b e d r a g e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ;
- o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g . e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t ; d i t b e t e k e n t e e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o v e e r t i g c e n t .
- i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n h e t d i v i d e n d n i e t i n s p e c i ë n t e o n t v a n g e n m a a r d e v o r d e r i n g d i e h i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n h e t b i j z o n - + d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - ' n o o t - ' s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e v o o r g e - ' s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n e e n g e p l a n d e k a p i - ' t a a l v e r h o - ' g i n g .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o v e e r t i g c e n t o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s e u r o v e e r t i g c e n t , d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t g i f - + t e v a n z e v e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e - ' l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e , v a n d e z e l f - + d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e - ' t e n d , e n o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n d e r e s u l - + t a ' t e n v a n a f h e d e n ;
d e a a n d e l e n z u l l e n i n g e s c h r e v e n m o e t e n w o r d e n a a n d e p r i j s v a n v i e r e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t p e r a a n d e e l d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r D e l e e r s n i j d e r , v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o v e e r t i g c e n t v a n d e v o r d e r i n g d i e h i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o a l s u i t v o e r i ~ º%g e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D E R D E B E S L U I T :
t u s s e n k o m s t - - i n b r e n g
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d u i t v o e r i g b e s c h r e v e n :
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R :
a ) i n e e n v e r s l a g d a a r v a n o p g e m a a k t - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U Y P A R M E N T I E R " , t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A R M E N T I E R G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t b e s l u i t a l s v o l g t :
B E S L U I T B E D R I J F S R E V I S O R :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W W E R K E N D E L E E R S N I J D E R d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n ,
A . o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n ,
B . o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- 4
5 , ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 8 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W W E R K E N D E L E E R S N I J D E R , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
b ) B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R :
l n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a a n o n d e r g e - ' t e k e n d e n o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T E G E N P R E S T A T I E :
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r z i j n i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t z e v e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g e r v a n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d - ' w e r k e - ' l i j k i s d o o r g e v o e r d , e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s e u r o v e e r t i g c e n t .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n - ' s t e m m i n g t e b r e n - i g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s v o l g t
n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s e u r o v e e r t i g c e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d é é n e n d e r t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n a a n g e w i j z i g d e w e t g e v i n g , a l s v o l g t : i n a r t i k e l 1 1 : v e r v a n g i n g v a n " 1 3 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " d o o r " 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n b v b a A r o f i s c , t e 2 1 7 0 M e r k s e m , L a m b r e c h t s h o e k e n l a a n 9 4 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n l a t e r e a k t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l f i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .