22/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
- - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I I l l I 1 1 1 I 1 1 I I i l t I t i l t I l I
* i n o a s e s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 7 0 . 4 8 5
0 ? A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N a f d . M E C H E L E N
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w w e r k e n G e b r o e d e r s A n d r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; L i e r s e b a a n 2 8
2 5 0 0 L i e r ( K o n i n g s h o o i k t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r R t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W W E R K E N G E B R O E D E R S A N D R I E S " , m e t z e t e l t e ( 2 5 0 0 ) K o n i n g s h o o i k t , ' L i e r s e b a a n 2 8 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , ; b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T : O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n e u r o . H e t ; : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 2 6 8 , 2 9 ) b e d r a g e n i n p l a a t s v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 B E F ) .
T W E E D E B E S L U I T A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t n o m i n a l e k a r a k t e r v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g a i s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i l t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W i f 3 9 2
D e v e r g a d e r i n g l a a t h i e r b i j a k t e r e n d a t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e , : v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o o r t k o m e n d e u i t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s ; d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d o m a l z o t e g e n i e t e n v a n h e t b e n e f i c i e v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° W I 1 3 9 2 , i n g e v o e r d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e d i v i d e n d e n a a n 1 0 % ) .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e p r i n c i p i ë l e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d e n ( d . i . h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g - 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 7 5 0 ) ) . A l d u s z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 5 0 . 7 5 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 2 6 8 , 2 9 ) o p h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 8 . 0 1 8 , 2 9 ) .
T e r g e l e g e n h e i d v a n z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e , e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
B e w i i s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n , ' g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 . 7 5 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j K B C o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 5 7 4 3 0 5 4 2 2 2 2 0 6 o p n a a m v a n d e < , v e n n o o t s c h a p " B O U W W E R K E N G E B R O E D E R S A N D R I E S " .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , z a l d o o r d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n ,
V I E R D E B E S L U I T : T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , m e t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 9 . 9 8 1 , 7 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 8 . 0 1 8 , 2 9 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 4 9 . 9 8 1 , 7 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n z u l l e n d e e l n e m e n I n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
v ' m o d 1 1 . 1
K ' 4 v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e w i i s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 9 . 9 8 1 , 7 1 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j K B C o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 5 7 4 3 0 5 4 2 2 2 2 0 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " B O U W W E R K E N G E B R O E D E R S A N D R I E S " ,
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , z a l d o o r d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
V I J F D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l d u i z e n d t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) a a n d e l e n ,
Z E S D E B E S L U I T : C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n a l s o o k d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e o u d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t t e v e r v a n g e n d o o r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r e v e n w e l d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n e n i n h o u d e l i j k e a s p e c t e n t e w i j z i g e n .
Z i j b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , a l s o o k d e a r t i k e l e n e r v a n t e h e r n u m m e r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A K A C C O U N T ' , m e t z e t e l t e ( 1 9 8 0 ) Z e m s t , H e r t e w e g v o e t 3 4 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e m e m i n g s t o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g