18/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n c t e l
A n t w e r p e n
0 6 J U N I M N
a d f i i i y e n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ) 1 1 1 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1
V c b e h c a a n B e k S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 6 0 4 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l t e ) B o u w w e r k e n V a n D i j c k F r a n k e n J a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a s t h u i s s t r a a t 3 / 1 R - 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e v e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d 2 3 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 j u n i 2 0 1 4 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r
S c h o t e n s t e e n w e g 7 6 A
2 9 6 0 B r e c h t
A a n d e f i r m e T B W A c c o u n t a n t s B V B A , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n z a k e h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
T e v e n s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n T B W A c c o u n t a n t s B V B A . , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , t e n e i n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v o o r s c h r i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n .
V a n D i j c k F r a n k V a n D i j c k J a n V a n D i j c k J e f
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t l i l l 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g i l f e r g r i f f i e I n 1 1 1 i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p
3 1 S i f 1 2 0 1 4
G r i f f i e
! o n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 0 4 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N V A N D I J C K F R A N K E N J A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , G a s t h u i s s t r a a t 3 1 R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S T A A N D E B E L A S T E R E S E R V E S A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r n i x D e S a d e l e e r , t e B r e c h t o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r a s s c h a a t I l .
D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U 1 T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m e e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ' ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f l i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n E u r o a c h t e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( E 3 5 6 . 4 0 7 , 9 8 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L U 1 T I N S C H R I J V I N G e n V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n - , t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e s a m e n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n E u r o a c h t e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( ¬ 3 5 6 . 4 0 7 , 9 8 ) , i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s : r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t ,
I n b r e n g e r s .
D e h e r e n V a n D i j c k F r a n k , V a n D i j c k J a n e n V a n D i j c k J e f b r e n g e n e l k e e n b e d r a g i n v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e E u r o z e s e n z e s t i g E u r o c e n t ( ¬ 1 1 8 . 8 0 2 , 6 6 ) . E r w o r d e n h e n h i e r v o o r g e e n e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B a n k a t t e s t
H e t t o t a l e b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n E u r o a c h t e n n e g e n t i g E u r o c e n t !
" ( E 3 5 6 . 4 0 7 , 9 8 ) , s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j ; B N P P a r i b a s F o r t i s m e t n u m m e r B E 6 0 0 0 1 7 1 5 9 9 5 2 7 0 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , ! d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ! k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v i e g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n E u r o a c h t e n n e g e n t i g E u r o c e n t
. 3 5 5 . 4 0 7 , 9 8 ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p ! d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ' v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n l i g d u i z e n d E u r o ( E . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , ; e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é r d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e p e r a a n d e e l . "
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O Ô R D I N A T 1 E . .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p ; d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r i e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n - d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , ,
, V o o r -
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L M a r n i x D e S a d e l e e r - N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t d e r a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g