11/04/2013
ÿþ M o d V l b m 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 0 5 6 7 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 4 2 . 7 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O V E R D I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g ' -
O p h e d e n , t w e e d u i i z e n d e n d e r t i e n , 2 8 m a a r t , i s s a m e n g e k o m e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B o v e r d i , m e t z e t e l t e B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 1 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e 1 1 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J o h a n n e s M . A . B o r s t l a p . D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r d e h e e r J o h a n n e s C . K . B o r s t l a p .
N a b e s p r e k i n g v a n d e d i v e r s e p u n t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p h e d e n o v e r g e k a p i t a l i s e e r d v o o r h a a r a c t i v i t e i t e n e n d a a r o m z a l d e K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p d e v o l g e n d e w i j z e w o r d e n d o o r g e v o e r d :
- E e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 3 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o p i e d e r a a n d e e l v a n a f g e r o n d 5 , 3 3 3 E U R , m e t v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n w a a r b i j d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n g e l i j k i s a a n h u n f r a c t i e w a a r d e , m e e r b e p a a l d :
0 3 9 1 . 9 7 0 , 1 7 E U R a a n d e h e e r J o h a n n e s C . K . B o r s t l a p , z i j n d e 7 3 , 4 9 9 a a n d e l e n ; o 2 . 6 0 8 , 0 2 9 , 8 3 E U R a a n d e h e e r J o h a n n e s M . A . B o r s t l a p , z i j n d e 4 8 9 . 0 3 6 a a n d e l e n .
D e h e e r J o h a n n e s M . A . B o r s t l a p h e e f t z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d d a t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g n i e t a a n h e m z a l w o r d e n u i t b e t a a l d , d o c h d a t h i j d i t b e d r a g v o o r o n b e p a a l d e t i j d r e n t e l o o s a a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e e n t . H e t b e d r a g z a l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e h e e r J o h a n n e s M . A . B o r s t l a p a a n h e m w o r d e n t e r u g b e t a a l d .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n t e 1 2 . 0 0 u u r , n a v o o r l e z i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g .
J o h a n n e s C o r n e l i u s K a r e l B o r s t l a p
z a a k v o e r d e r
e o l k t e 2 :
t e r , ` , i i W r , e a j e L '
G r i f f i e n
n ` Î t i ; 1 p + L - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f . ° "
O p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r o m t w a a l f u u r .
V o o r m i j , N o t a r i s P e t e r T I M M E R M A N S m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , i n m i j n k a n t o o r , w e r d g e h o u d e n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O V E R D I " m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c D e j o n g h t e K a l m t h o u t o p t w i n t i g f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s m a a r t d a a r n a o n d e r t i
n u m m e r 2 0 0 6 - 0 3 - 0 6 / 0 6 0 4 4 9 2 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e
n o t a r i s L u c D e j o n g h o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; ;
S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 4 - 2 1 ! 1 0 0 5 7 6 6 3 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 7 9 . 5 4 2 1 4 8 - n i e t b t w - p l i c h t i g .
O p e n i n g v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H U Y S M A N S J e s s e w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t
K a t e l i j n e - W a v e r , J o z e f v a n E s s c h e n s t r a a t 3 8 ( R R
! ' E r w o r d e n g e e n s e c r e t a r i s n o c h s t e m o p n e m e r s b e n o e m d b i j g e b r e k a a n a a n w e z i g e n . V o o r n o e m d e v o o r z i t t e r ; ;
z a l h a n d e l e n a l s b u r e a u .
D e e l n e m e r s l i i s t
Z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e
b e z i t t e n :
t i 1 ! d e h e e r B O R S T L A P J o h a n n e s C o r n e l i u s K a r e l , g e b o r e n t e O i s t e r w i j k ( N e d e r l a n d ) o p v i e r e n t w i n t i g : ;
; ; d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 3 4 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 9 . 1 2 . 2 4 - 3 7 5 . 6 6 .
_ ; H o u d e r v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
2 1 d e h e e r B O R S T L A P J o h a n n e s M a r i n u s A b e g e b o r e n t e ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p t w a a l f a u g u s t u s ° ,
n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o u t e l a a n 2 8 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 8 . 1 2 - : =
4 0 5 . 7 1 .
H o u d e r v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 4 2 6 . 4 9 9 ) a a n d e l e n .
; : 3 ! m e v r o u w B O R S T L A P E v a M a r i a , g e b o r e n t e O i s t e r w i j k ( N e d e r l a n d ) o p a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d . )
e e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e
N e d e r l a n d s p a s p o o r t n u m m e r N V 6 L B 2 6 9 g e l d i g t o t v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
H o u d s t e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l : é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
V o l m a c h t
D e d r i e c o m p a r a n t e n z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H U Y S M A N S J e s s e , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d ; :
c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e a a n d e z e a k t e g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
' 1 . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t : A G E N D A :
! = 1 . A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n g e n o m e n ;
b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
2 . ( a ) T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e ; ;
v e n n o o t s c h a p z o a l s o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n i _ _ _ - . p a s s p a , . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l _ 7 7 _ 6 . , . . e e r s t e _ [ i d . e n a r t i k . l 1 7 8 _ v a n . h e t . W e t b o e k . y a n . v e n n o o t s c h a p p e n , _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r ~ l p I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I 1 1 1 1 1 N Y I I I I I
* 1 2 0 2 2 8 0 9 *
n t ! ' f i e T ~ ~ , . ~ e t e r e i e e v a l d e U l t i m e
0 , 7
' i l 3 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 5 4 2 . 7 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o v e r d i
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( b ) M e d e d e l i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( c ) B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
3 . K w i j t i n g v e r l e n i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . A a n w i j z i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t b e h o u d v a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o v e r h e i d s b e s t u r e n .
I l . C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r z a a k t h e b b e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v o o r m e l d e v o l m a c h t e n .
U i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t b e i d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
I I I . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g e n o m e n , c o n f o r m a r t i k e l 7 8 1 , § 5 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I V . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . - "
L e g i t i m a t i e v a n d e v e r g a d e r i n g
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d , z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v e r v a t i n d e a g e n d a .
B e r a a d s i a g i n o e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e r a a d s l a g i n g a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r
h e t b e s t u u r s o r g a a n g e n o m e n b e s l i s s i n g d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t v e r p l a a t s i n g
e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , m e t i n g a n g v a n é é n s e p t e m b e r d a a r n a , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 0 - 2 1 / 1 0 1 5 5 2 1 9 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n :
" h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 , e e r s t e l i d e n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e l i c h t .
" h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e h e e r G e r a r d H o f , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , Z e s d a g m a a l s t r a a t 3 , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n :
' ' I n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n B O V E R D I B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t e e l - o p g e s t e l d v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 8 . 3 3 2 . 9 9 5 , 5 9 E U R , e e n e i g e n v e r m o g e n t e n b e l o p e v a n 8 . 3 3 2 . 9 9 5 , 5 9 E U R e n e e n i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n h e t b i j z o n d e r o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , h e e f t p l a a t s g e h a d .
N a c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , w e r d e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n o p f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a e n v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 2 3 . 8 0 0 ¬ v o o r g e s t e l d z o d a t h e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n 8 . 0 0 9 . 1 9 5 , 5 9 E U R b e d r a a g t .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a l o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g e s t e l d e c o r r e c t i e s b e d r a a g t 8 . 0 0 9 . 1 9 5 , 5 9 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a l s m e d e v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , e n h e b b e n i n v o o r m e l d e v o l m a c h t e n , u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g v a n g e m e l d e v e r s l a g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g s c h r i f t .
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e z e t t e n i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n b e i d e v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g , e n b e s l i s t h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
s b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e h e r e n d e v e n n o t e n - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n t e w i j z e n : v o o r n o e m d e h e r e n '
B o r s t l a p J o h a n n e s C o r n e l i u s e n B o r s t t a p J o h a n n e s M a r i n u s , d i e d i t i e d e r a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n s t a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o n b e p e r k t i n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a n v o o r h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e d e r d e v e n n o o t , m e v r o u w B O R S T L A P E v a , z a l d i e n t e n g e v o l g e e n k e l d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t
b e z i t t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a s t d a t h e t d o e l
o n g e w i j z i g d b l i j f t , e n b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n , a r t i k e l p e r
a r t i k e l , z o a l s h i e r n a v o l g t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r d o o r h e t b e s l u i t t o t
o m z e t t i n g d e f i n i t i e f z a l z i j n g e w o r d e n .
" S T A T U T E N ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m - I d e n t i f i c a t i e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " B O V E R D I "
D e z e n a a m m o e t s t e e d s - o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s
e n a n d e r e s t u k k e n a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d e n ,
e v e n a l s d e w o o r d e n " g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " , o f w e l i n h e t k o r t " C o m m . V " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
A r t i k e l 3 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k e e n e i n d e g e s t e l d w o r d e n , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p
o n t b o n d e n w o r d t b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i i k v e r m o g e n
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t m i l j o e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o
n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 8 . 0 0 9 . 1 9 5 , 5 9 ) .
H i e r v o o r z i j n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) b e w i j z e n v a n d e e l n e m i n g u i t g e r e i k t . ( . . . )
A r t i k e l 7 : A a n d u i d i n g b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o o t e n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n z i j n p e r s o o n l i j k e n o n o v e r d r a a g b a a r .
Z e g a a n n i e t o v e r o p d e e r f g e n a a m , l e g a t a r i s , r e c h t h e b b e n d e o f r e c h t v e r k r i j g e n d e .
A l s b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n a a n g e w e z e n :
1 . d e h e e r B O R S T L A P J o h a n n e s C o r n e l i u s K a r e l , g e b o r e n t e O i s t e r w i j k ( N e d e r l a n d ) o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 3 4 .
2 . d e h e e r B O R S T L A P J o h a n n e s M a r i n u s A b e , g e b o r e n t e ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p t w a a l f a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o u t e l a a n 2 8 6 .
A r t i k e l 8 : B e s t u u r
D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o o t i s s l e c h t s t o t b e l o o p v a n z i j n i n b r e n g a a n s p r a k e l i j k . H i j m a g g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r '
v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t i l l e v e n n o o t m a g z i j n .
T o t z a a k v o e r d e r s z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : b e i d e b e h e r e n d e v e n n o t e n . ( . . . )
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f d i e n s t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t / o f d e
s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n e n b u i t e n r e c h t e .
D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t b l i j k e n u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t e i n d e v a n z i j n o p d r a c h t m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B e g i n e n e i n d e v a n d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r w o r d t d a a r e n b o v e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t w a a r u i t d e b e n o e m i n g o f d e h e r r o e p i n g b l i j k t . U i t h e t
" g e p u b l i c e e r d e u i t t r e k s e l v a n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d e o m v a n g b l i j k e n v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r e v e n a l s d e w i j z e w a a r o p h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r b o n d e n d o o r h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e n m e t o v e r s c h r i j d i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n b u i t e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t .
A r t i k e l 9 : T o e z i c h t
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t i n d i v i d u e e l e n o n b e p e r k t t o e z i c h t u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 : B o e k j a a r - i n v e n t a r i s - i a a r r e k e n i n q - j a a r v e r s l a g - w i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e r i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p v a n h e t ' v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g . N e t s a l d o v a n d e w i n s t i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e n k e l m e t h e t a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e b e s t e m m i n g k a n b e p a l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 1 2 : O n t b i n d i n c i V e r e f f e n i n g ( . . . )
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a
c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d
n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t v e r m o g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : ' A B T a x a n d B e l g i u m ' , t e 2 0 1 8
A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 1 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
S T E M M I N G
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
K O S T E N
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e v e r g a d e r i n g e r v a n i n k e n n i s d a t h e t b e d r a g d e r k o s t e n , h o n o r a r i a , l a s t e n e n u i t g a v e n ,
h o e g e n a a m d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e u i t h o o f d e v a n h u i d i g e o m z e t t i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e
w o r d e n g e d r a g e n e n t e h a r e n l a s t e v a l l e n , b i j b e n a d e r i n g
e u r o b e l o o p t .
S L O T
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m t w a a l f u u r d e r t i g m i n u t e n .
I N F O R M A T I E
N a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e c o m p a r a n t e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s
o p g e l e g d d o o r a r t i k e l n e g e n p a r a g r a a f 1 a l i n e a t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t h e b b e n
d e z e v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n
v a n d e z e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n
l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e a k t e e n h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 2 1 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a r t i k e l
1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) e u r o .
I D E N T I T E I T S B E V E S T I G I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d o p b a s i s v a n h u n
i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r s w e r d e n h i e r m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n c o m p a r a n t e n o p g e n o m e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l e n o n t l e d e n d w a t d e s t a t u t e n b e t r e f t .
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n + c o n t r o l e v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
- b e h o u d e n
' a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e