BOVIS LEND LEASE PHARMACEUTICAL LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BOVIS LEND LEASE PHARMACEUTICAL LIMITED
Dénomination : BOVIS LEND LEASE PHARMACEUTICAL LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 478.872.667

Publication

22/01/2013
ÿþ Me/ Word 11.1

ii<-~'~é:331 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



be a II1~uiu~ieiuuiu iA Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophcfldal ta Anivierpenr op

B~ 3012879'

5tz



Grif~ie~~ 01. 2013

Ondernemingsnr : 0478.872.667

Benaming

{voluit) : Bovis Lend Lease Pharmaceutical Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Engels recht

Zetel : Tanshire House, Shackleford Road, Elstead, Surrey GV8 6LB, Engeland

Zetel Belgisch bijkantoor: 2018 Antwerpen, Desguinlei 22

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting Belgisch bijkantoor

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 september 2012:

Met het oog op de neerlegging van huidige notulen ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, bevestigt de raad van bestuur, op vraag van de griffie, het volgende:

(1) Op 30 juni 2004 werd het mandaat van de heer Jack Frederick Haggett als bestuurder van de Vennootschap beëindigd;

(2) Op 30 juni 2004 werd de heer Robert Fisher benoemd tot bestuurder van de Vennootschap;

(3) Op 11 oktober 2004 werd het mandaat van de heer Peter Dominic Leonard als bestuurder van de Vennootschap beëindigd;

(4) Op 9 november 2004 werd het mandaat van de heer Peter Jeffrey Wilkinson als bestuurder van de Vennootschap beëindigd;

(5) Op 27 januari 2005 werd de heer Philip Alan Wade benoemd tot bestuurder van de Vennootschap;

(6) Op 11 maart 2005 werd het mandaat van de heer Robert Fisher als bestuurder van de Vennootschap beëindigd;

(7) Op 1 september 2005 werd de heer Peter Dominic Leonard benoemd tot bestuurder van de Vennootschap;

(8) Op 17 november 2006 werd het mandaat van de heer Philip Alan Wade als bestuurder van de Vennootschap beëindigd;

(9) Op 1 juli 2009 werd de zetel van de Vennootschap verplaatst van Tanshire House, Shackleford Road, Elstead, Surrey, GU8 6LB, Verenigd Koninkrijk naar 142 Northolt Road, Harrow, Middlesex, HA2 OEE, Verenigd Koninkrijk;

(10) Op 8 oktober 2009 werd de heer Beverley Edward John Dew benoemd tot bestuurder van de Vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(11) Op 8 oktober 2009 werd de heer David Sutton benoemd tot bestuurder van de Vennootschap;

(12) Op 9 november 2009 werd het mandaat van de heer Graeme Bannerman Forbes ais bestuurder van de Vennootschap beëindigd;

(13) Op 31 januari 2011 werd het mandaat van de heer David Sutton als bestuurder van de Vennootschap

beëindigd;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

(14) Op 3 februari 2011 werd de heer Paul Francis Gandy benoemd tot bestuurder van de Vennootschap;

(15) Op 11 maart 2011 werd de zetel van de Vennootschap verplaatst van 142 Northolt Road, Harrow, Middlesex, HA2 OEE, Verenigd Koninkrijk naar 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk;

(16) Op 1 maart 2011 werd de maatschappelijke benaming van de Vennootschap gewijzigd van "Bovis Lend Lease Pharmaceutical Limited" naar 'tend Lease Pharmaceutical (EMEA) Limited".

De raad van bestuur neemt met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen aan:

4.1 Aangezien de Vennootschap geen activiteiten meer uitoefent in België, beslist de raad van bestuur het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap in Belgïë, "Bovis Lend Lease Pharmaceutical Limited", met zetel te 2018 Antwerpen, Desguinlei 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0478.872.667, te sluiten met onmiddellijke ingang.

4.2 Vervolgens neemt de raad van bestuur akte van de beëindiging van het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap, de heer Brian Fox, van Britse nationaliteit en met woonplaats te Foxley, The Drive, Iford, West Sussex, RH14 OTE, Engeland en verleent kwijting aan deze wettelijke vertegenwoordigers voor de uitoefening van zijn mandaat,

De raad van bestuur besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en alle andere relevante autoriteiten (zoals, maar niet beperkt tot de belastingautoriteiten  in het bijzonder met het oog op maar niet beperkt lot de annulering van het KBO-nummer) met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en.meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren 1 en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Laurent Vercauteren ~1

Eversheds Brussels cvba ~

Lasthebber

Neergelegd: Engels verglas en legalisatie

Vrije vertaling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ..aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2002 : ANA073429
05/12/2002 : ANA073429
05/12/2002 : ANA073429

Coordonnées
BOVIS LEND LEASE PHARMACEUTICAL LIMITED

Adresse
DESGUINLEI 22 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande