BOX-ONE-ONE-SIX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BOX-ONE-ONE-SIX
Dénomination : BOX-ONE-ONE-SIX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 542.543.764

Publication

02/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13307284*

Neergelegd

28-11-2013



Griffie

OpOp de de laatselaatse blz.blz. vanvan LuikLuk B Bvermeldenvermelden : : RectoRecto: : NaamNaam en en hoedanigheidhoedanighed vanvan de de instrumenterndeinstrumenterende notaris,notaris, hetzijhetzij vanvan de de perso()n(en)perso(o)n(e bevoegdbevoeg de de rechtspersonrechtspersoon tenten anzienaanzien vanvan derdenderden te e vertegenwordigenvertegenwoordige

VersoVerso: :NaamNaam en en handtekenighandtekenin

Ondernemingsnr : 0542543764

Benaming (voluit): BOX-ONE-ONE-SIX

(verkort): B-116

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 116

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting NV BOX-ONE-ONE-SIX

Uit een akte verleden voor notaris François Leconte te Mortsel, op 28 november 2013, neergelegd ter griffie

voor registratie, blijkt dat:

1° de heer BAEYENS Hugo Alfons Joannes, geboren te Merksem op eenentwintig oktober duizend

negenhonderddrieënveertig, rijksregisternummer 431021-145-04,

En zijn echtgenote 2° mevrouw VISSERS Lydia Maria Leo, geboren te Brasschaat op zevenentwintig

december duizend negenhonderdvijfenveertig, rijksregisternummer 451227-150-69, wonende te 2900 Schoten,

Varenweg 1.

Intekenend elk op duizend zeshonderd zeventig aandelen;

Een naamloze vennootschap opgericht hebben onder de benaming BOX-ONE-ONE-SIX, met zetel te

Antwerpen, Lamorinièrestraat 116.

De aandelen werden geheel volstort door inbreng in natura, dewelke nader beschreven werd in een verslag

opgemaakt door bedrijfsrevisor Jan Derick, gevestigd te 2100 Deurne Antwerpen, Jan Welterslaan 13.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

 4. BESLUITEN

De inbreng in natura tot oprichting van de naamloze vennootschap BOX - ONE - ONE - SIX bestaat uit de

inbreng van een deel van een onroerend goed.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

4.1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

4.2 de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4.3 de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;

De vergoeding van de inbreng in natura ten bedrage van 334.000,00 ¬ , bestaat uit 3.340 aandelen van de naamloze vennootschap BOX - ONE - ONE - SIX, die elk 1/3.340ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van een inbreng in natura in een op te richten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen fairness opinion is.

Opgemaakt te Antwerpen, 25 november 2013

Uittreksel statuten:

Vorm - Naamloze vennootschap

Benaming -  BOX-ONE-ONE-SIX .

Zetel - De zetel mag door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke plaats binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zelfs naar een ander taalgebied. In dit laatste geval krijgt de raad van bestuur de bevoegdheid om een vertaling van de statuten op te stellen of te laten opstellen. Iedere verplaatsing van de zetel zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag eveneens mits eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels,

bijhuizen, agentschappen, filialen en zo meer oprichten zowel in België als in het buitenland.

Doel - De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

- het verwerven, beheren, vervreemden en verhuren in om het even welke vorm van onroerende goederen;

- het verwerven, het beheer en de verkoop (overdracht) van participaties in andere vennootschappen;

- het ter beschikking stellen aan andere ondernemingen en vennootschappen, ongeacht of zij hierin participeert

of niet, van:

" leningen;

"

bijstand en adviezen op het vlak van financieel, sociaal, fiscaal, administratief en informatief beheer en op het vlak van fiduciaire verrichtingen, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;

- het uitwerken van studies omtrent diverse problemen in verband met het op punt stellen en het operationeel maken van alle mogelijke ontwerpen, zowel in België als in het buitenland, die van administratieve, organisatorische, financiële, wettelijke, planografische en/of technische aard zijn, en alle ermee verband houdende activiteiten, voor zover ze door de wet zijn toegelaten. Het verlenen van diensten, onder gelijk welke vorm, aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen;

- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel;

- het verwerven, exploiteren en verhandelen van brevetten, licenties, royalties en handelsmerken;

- alle commissie -en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtochten; zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie of op gelijk welke wijze;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichtingen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

Duur - een onbeperkte duur.

Kapitaal - Het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting vastgesteld op driehonderdvierendertigduizend euro (334.000 EUR) vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd veertig aandelen die elk één/drieduizend driehonderd veertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur - De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 10 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Algemene vergadering - De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand maart om zestien uur op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Boekjaar - Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Bestemming van de winst - Reserve - De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven, beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Verdeling bij vereffening - Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht. OVERGANGSBEPALINGEN

I. Jaarvergadering

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien.

II. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in op achtentwintig november tweeduizend dertien en eindigt op dertig september

tweeduizend vijftien.

III. Overname van verbintenissen

Luik B - Vervolg

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekeningen en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf éénentwintig mei tweeduizend dertien.

De vennoten bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering hebben bovendien verklaard:

- dat de huidige zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 116.

- dat worden benoemd:

1° de heer BAEYENS Hugo, voornoemd, tot bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder;

2° mevrouw VISSERS Lydia, voornoemd, tot bestuurder;

3° Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANGEBA, met zetel te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 116, ondernemingsnummer (BTW BE) 0536.726.536 RPR Antwerpen, tot bestuurder met als vaste vertegenwoordiger de heer BAEYENS Bart Raphaël Stefania, geboren te Schoten op vijftien maart duizend negenhonderdzevenenzestig, rijksregisternummer 670315-173-29, met Belgische nationaliteit, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kasteelstraat 23.

De vergadering heeft aangesteld tot bijzondere volmachtdrager teneinde bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, het Ondernemingsloket, administratieve en/of fiscale diensten alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen : Accountantkantoor J. Van Loon & C° met zetel Brecht, Schotensteenweg 49, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

Get. Notaris F. Leconte

28/11/2013

Neergelegd: afschrift van de akte van 28/11/2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
BOX-ONE-ONE-SIX

Adresse
LAMORINIERESTRAAT 116 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande