22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 15.07.2014 14311-0265-028
30/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
à I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 t M § I n 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 J O , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 7 5 0 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l E u r o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( i ) h e t o n t s l a g v a n B P I F C B e l g i u m B V B A
- e n d a a r m e e t e v e n s h e t o n t s l a g v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a r r y M a r i a J u l e s
M i l d e , w o n e n d e t e M e e r w e g 2 3 , 1 9 8 0 Z e m s t , B e l g i e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - e n ( i i )
d e a a n s t e l l i n g t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- d e h e e r M a r t i n F r a n c i s G i l e s , h o u d e n d e d e B r i t s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e F l a t 2 1 , 2 4 W a p p i n g W a l l ,
L o n d o n , E I W 3 S E , U n i t e d K i n g d o m ;
- d e h e e r H a r r y M a r i a J u l e s M i l d e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e M e e r w e g 2 3 , 1 9 8 0
Z e m s t ;
- d e h e e r J u r g e n D e M o o r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e K l o o s t e r s t r a a t 9 , 2 0 0 0
A n t w e r p e n ;
- d e h e e r L e o n a r d P e t e r P l o m p e n , h o u d e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e J a s m i j n s t r a a t 1 2 ,
5 2 4 6 M R o s m a l e n .
D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B P C a p i t a l E U R O V O F
L e o n a r d P l o m p e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : 1 a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : F a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r ! K o n n h a n d e 1 t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 5 N O V 2 0 1 3
I I i I 0 1
* T 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 5 0 , 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A C a p i t a l E U R O
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l ; U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - - 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l E U R O , g e h o u d e n o p 2 7 S e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t n i e t t e l a t e n o p h o u d e n d o o r d e I n o n t b i n d i n g - s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l d e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n . A r t i k e l 1 0 - - O p h o u d e n d e r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t h o u d t o p d o o r
- o v e r l i j d e n o f d o o r d e b e ë n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l d e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s ;
o n t s l a g , d a t o p o m e e n e v e n w e l k o g e n b l i k d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e a n d e r e v e n n o t e n w o r d t m e e g e d e e l d ;
- v e r p l i c h t e u i t t r e d i n g i n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e g e v a l l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n a l l e g e v a l l e n t e n m i n s t e t w e e v e r e f f e n a a r s t e m o e t e n b e n o e m e n e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n é é n a k t e z o n d e r d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m h e t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 2 6 O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n a l l e a a n d e l e n , d i e o p h e t o g e n b l i k v a n h e t b e s l u i t b e s t a a n e n d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n d e v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e n o e m t t e n m i n s t e t w e e v e r e f f e n a a r s . N a a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n u i t v o e r i n g v a n h a a r v e r p l i c h t i n g e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e o v e r b l i j v e n d e g e l d e n e n g o e d e r e n v o l g e n s d e s c h r i f t e l i j k i n s t r u c t i e s v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , i n a c h t n e m e n d e d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , d e o n t b i n d i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p - v e n n o o t , o f d o o r h e t u i t t r e d e n v a n e e n v e n n o o t . O n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n I n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d e n i n é é n a k t e z o n d e r d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m o p d r a c h t t e g e v e n a a n M e v r o u w K a r i n D e l e n v a n h e t K a n t o o r v a n d e G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n D e C o r t & R a e s m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , h i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B P I F C B E L G I U M B V B A
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a r r y M i l d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2013
ÿþ n w d w « d 1 1 . +
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f l e v a n d e R e c h l b a t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
L J u . 2 0 e
G r i f f i e i ' ` =
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 5 0 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l E U R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n v e r v a n g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
O p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d B P C a p i t a l V O F ( t o e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n a ( M a r i j k e ) P a a i j m a n s ) b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d B P C a p i t a l V O F o v e r g e n o m e n d o o r B P S e r v i c e s N V i n g e v o l g e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g . O p d e z e l f d e d a t u m v e r a n d e r d e B P S e r v i c e s N V h a a r r e c h t s v o r m i n e e n B V B A z o n d e r o n d e r b r e k i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n v e r a n d e r d e z e h a a r n a a m i n B P I F C B e l g i u m B V B A . B i j g e v o l g i s B P I F C B e l g i u m B V B A ( a l s r e c h t s o p v o l g e r t e n a l g e m e n e t i t e l v a n B P C a p i t a l V O F ) m o m e n t e e l d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t ,
A K T E G E N O M E N v a n d e b r i e f v a n B P I F C B e l g i u m B V B A w a a r i n w o r d t b e v e s t i g d d a t H a r r y M i l d e , w o n e n d e t e M e e r w e g 2 3 , 1 9 8 0 Z e m s t , w e r d a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t H a r r y M i l d e d e f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r r e e d s u i t o e f e n t s i n d s 1 m e i 2 0 1 2 ( t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w M a r t i n a ( M a r i j k e ) P a a i j m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B P I F C B e l g i u m B V B A
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a r r y M i l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 02.07.2013 13256-0532-021
14/06/2013
ÿþM o d 4 Y o o 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; 7 1 1 1 i e t r a l ~ . ~ ° j f [ 3 - ~ . , r , r ' r
k ' o o p h e i t c ; , _ l A ~ . ~ ~ ~ Î
1 1 ~ , F c ~ ~ , r r ,
~
G r i f f i e ~
u i
i
* 1 3 0 9 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 7 5 0 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l E u r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 4 j u n i 2 0 1 3 E e n p a r i g b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a , t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 ( d r i e ) b o e k j a r e n o m t e e i n d i g e n o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 2 0 1 6 .
B P I F C B e l g i u m B V B A
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a r r y M i l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2013
ÿþ M a 1 W o r d 7 7 S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 . 1 g 3 1 1 8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R : c ~ r l i ~ ~ n l c
v a n f C o o ? a h a n d e ! t e Y V ' P r p ' - . c ; 2
e ' i , à
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 7 5 0 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l E u r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t t r e K s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 3 a p r i l 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m e t i n g a n g v a n d i t j a a r t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r b i j e e n d e e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i t e v i j f t i e n u u r o p d e p l a a t s o p d e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n r e g e l m a t i g b e r i c h t , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . i n d i e n d e z e d a t u m e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g "
B P I F C B e l g i u m B V B A
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a r r y M i l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 16.07.2012 12309-0363-020
04/07/2012
ÿþ M o d W e e l 1 1 . 1
1 1 1 1 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 1 7 6 4 1 N e P ~ P ' l e g a Y e
v a n K o o p h a n d e l e t e 7 A n d e e
~ e c h Y ~ ~ *
2 5 . ~ l f l Î f Î
G r i f f i e 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 7 5 0 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l E u r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l ; U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 2 9 m e i 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( n e g e n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n ) E u r o t e v e r m i n d e r e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 3 , 1 7 5 . 8 6 9 . 3 5 6 , 0 2 ( d r i e m i l j a r d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n - e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g k o m m a n u l t w e e ) E u r o o p 2 . 2 2 5 . 8 6 9 . 3 5 6 , 0 2 ( t w e e m i l j a r d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g k o m m a n u l t w e e ) E u r o . D e v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t v i a d e u i t k e r i n g v a n e e n z e l f d e b e d r a g v a n 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( n e g e n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n ) E u r o a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
2 . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d d o o r g e v o e r d z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t e n d a t d e r h a l v e e e n b e d r a g v a n 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( n e g e n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n ) E u r o v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
3 . T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t h i e r v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t e e r s t e l i d v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 2 . 2 2 5 , 8 6 9 . 3 5 6 , 0 2 ( t w e e m i l j a r d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g k o m m a n u l t w e e ) E u r o , h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B P C a p i t a l V O F
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a r r y M i l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2012
ÿþ M M 2 . 1
, t i - 3 . e s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
l o e r g e l w ~ ~ - .
9 ~ f o r r : F ~ Í ~ l e v c . r ) 2 e t h f 6 o n k
r a s I Y o a p h o n d e Î t e A n t w e r p e n , o p
2 5 J A N . D i e
G r i f f i e
" i a o 3 a ~ e o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 7 5 0 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l E U R O
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : v e r v a n g i n g e n b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R u d i B r a e s e n d e b e s l i s s i n g d a t d e h e e r O m e r T u r n a ( A 0 2 0 9 1 ) h e m z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g ,
E r n s t & Y o u n g . B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 , c o m m i s s a r i s v a n B P C a p i t a l E U R O V O F z a l v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
B P C a p i t a l V O F
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M . J . M . P a a i j m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l e i
25/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
r
I l e e z e h e d t e r g r f f i e w i n d a ~ l i a d t ~ t à s e e m 4 1 t e l t w e l p e n
c p I 3 J A N 2 0 1 1
D e ® r F f P i e r .
G r i f û i a
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l E U R O
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
1 0 1
* 1 1 0 1 4 8 6 3 *
0 8 3 2 e 7 5 0 . 5 4 2
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g B P C a p i t a l E U R O , d o o r :
1 / d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m , `
U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , R P R A n t w e r p e n 4 2 6 . 6 0 0 . 2 5 8 ;
2 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t B P C a p l u x S . A , m e t z e t e l t e A i r e d e C a p e l l e n , L - 8 3 0 9
C a p e l l e n ( G r o o t h e r t o g d o m - L u x e m b u r g ) .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
H O O F D S T U K I . - B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 - A a r d - r e c h t s v o r m - - n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n d e v o r m v a n e e n
V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a o n d e r d e b e n a m i n g " B P C a p i t a l E U R O " . D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
d i e n t v o o r a f g e g a a n v a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a o f d e a f k o r t i n g V . Q . F .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 .
A r t i k e l 3 D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d i e n s t v e r r i c h t i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d t e v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t d e g r o e p w a a r t o e z i j b e h o o r t . A l s d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d
w o r d e n o n d e r m e e r b e s c h o u w d h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r ,
h e t w a a r n e m e n v a n h e t t h e s a u r i e b e h e e r . I n d i e z i n i s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r e e n
f i n a n c i e r i n g s v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e l d e o n t w i k k e l i n g e n d e c e n t r a l i s e r i n g , v a n m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , i n f o r m a t i e v e r l e n i n g e n v e r z a m e l i n g , w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , b e t r e k k i n g e n m e t d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a u t o r i t e i t e n , c e n t r a l i s e r i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n d e b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e e n i n f o r m a t i c a , c e n t r a l i s e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n e n v a n h e t d e k k e n v a n d e r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n , m e t i n b e g r i p v a n l e a s i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e r f a c t u r a t i e e n f a c t o r i n g a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v o o r d e o n t v a n g e r v a n d e d i e n s t e e n v o o r b e r e i d e n d o f h u l p v e r l e n e n d k a r a k t e r h e b b e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
A r t i k e l 4 D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
W e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 3 . 1 7 5 . 8 6 9 . 3 5 6 , 0 2 E u r o , h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I
1 . 0 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r
d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r m t h e t e n i g e b e w i j s v a n e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n .
O p d e a a n d e l e n w o r d t a i s v o l g t i n g e s c h r e v e n
a . d o o r B P C a p i t a l V . O . F , t e n b e l o p e v a n 9 9 9 . 6 8 5 a a n d e l e n , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 3 . 1 7 4 . 8 6 9 . 3 5 6 , 0 2 E u r o
b , d o o r B P C a p l u x S . A . , t e n b e l o p e v a n 3 1 5 a a n d e l e n , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n
b e d r a g e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o .
T o t a a l : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n
I e d e r a a n d e e l w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % .
A r t i k e l 7 - R e g i s t e r d e r v e n n o t e n _ - - - - _ _ _ _ - -
L ' g d e i a a i s ¬ e 4 i z v a r : L : l i k B v e r r e l d e r . : R e c t a , N a a r . i e n h o e d a r t e e i d v a n d e I n s t r u r : t e r t t v r e n c i e n e t w i s , h e t z i j v a n d e L e r s e u l i ? t e r 3 ;
b e v o e g d r r . c h : e p a r s ; n r . t e n a a n z i e n v a n d e r d e n s e v e r t e d e n w a " r r c f g e n
V e r s a " N a a m e , h a n d t e k e n i n g .
. . m i e n
' i l t t
` - " ~ : ; è ~ t ~ â ~ c ` l ï ~
"
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r z a l i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n r e g
o p n a a m b l i j v e n .
A r t i k e l 8 - V e n n o t e n .
Z i j n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e
1 - a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 9 h i e r n a , m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n v a a r d i n g v a n v e n n o t e n ;
2 - o p a a n d e l e n i n s c h r i j v e n o f d e z e o v e r n e m e n c o n f o r m h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 6 .
A r t i k e l 9 - T o e l a t i n g .
E e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n k a n s l e c h t s a l s v e n n o o t t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n
k a n d i d a a t s t e l l i n g d o o r a l l e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n a a n v a a r d w o r d t .
I A r t i k e l 1 0 - O p h o u d e n d e r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t h o u d t o p d o o r
1 - o v e r l i j d e n o f d o o r o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l d e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s ;
o n t s l a g , d a t o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e
a n d e r e v e n n o t e n w o r d t m e e g e d e e l d ;
- v e r p l i c h t e u i t t r e d i n g i n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e g e v a l l e n .
l A r t i k e l 1 2 - B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v o l g e n d e z a k e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n :
1 . - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v o l g e n s v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
2 . - B e p a l i n g v a n d e t e v e r d e l e n r e s u l t a t e n , e n d e v e r d e l i n g d a a r v a n .
3 . - V a s t s t e l l e n v a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , h u n b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g .
4 . - G e b e u r l i j k v a s t s t e l l e n v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
5 . - B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e z o l d i g i n g .
6 . - V e n n o t e n a a n v a a r d e n o f w e i g e r e n . 7 . - W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
8 . - F u s i e m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . - O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s , v a s t s t e l l i n g , u i t b r e i d i n g o f b e p e r k i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e z o l d i g i n g .
1 0 . - V e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l .
1 1 . - B e s l u i t e n t r e f f e n o v e r a l l e z a k e n d i e n i e t i n g e v o l g e d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n a n d e r e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) k u n n e n t e r b e s l i s s i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k e a n d e r e z a a k v o o r l e g g e n w a a r v a n z i j h e t w e n s e l i j k z o u d e n a c h t e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n t e b e k o m e n .
A r t i k e l 1 3 S t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t d e a l g e m e e n h e i d d e r v e n n o t e n d i e a l l e n h e t r e c h t h e b b e n z e b i j t e w o n e n , w a a r b i j e l k e v e n n o o t o v e r é é n s t e m b e s c h i k t v o o r h e t g e h e e l v a n a a n d e l e n w a a r v a n h i j e i g e n a a r i s .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e w e t , o f v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t e l k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e l d i g g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . E l k e v e n n o o t m a g z i j n s t e m p e r s o o n l i j k u i t b r e n g e n o f k e n b a a r m a k e n b i j b r i e f , e m a i l , o f d o o r e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
A r t i k e l 1 4 - J a a r v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r b i j e e n d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 3 . 3 0 u u r o p d e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n r e g e l m a t i g b e r i c h t , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I n d i e n d e z e d a t u m e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r v e n n o t e n w o r d e n t e a l l e n t i j d e o p v e r z o e k v a n t w e e v e n n o t e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n , b e s l i s t o v e r d e v e r d e l i n g v a n h e t r e s u l t a a t , g a a t o v e r t o t d e h e r k i e z i n g , l d e v e r v a n g i n g o f d e h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n b e s l i s t d e s g e v a l l e n d o v e r i e d e r v o o r s t e l u i t g a a n d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f v a n d e v e n n o t e n .
I N a d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d g e k e u r d t e h e b b e n d o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u i t s p r a a k o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e g e v e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 5 - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n k a n o p e l k o g e n b l i k d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f ' ; d e v e n n o t e n b j e e n g e r o e p e n w a r d e n . D i t v e r z o e k m o e t d e R u n t e n v e r m e l d e n d i e o p d e a _ g e n d a
L u i k B - v e r v o l g
s t e r d e r v e n n o t e n g e h o u d e n w o r d e n . A f l e a a n d e l e n z u l l e n
"
L u i k B - v e r v o l g
w o r d e n g e p l a a t s t .
A r t i k e l 1 7 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t . A r t i k e l 1 8 - V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n o f d e d o o r h u n a a n g e s t e l d e m a n d a t a r i s . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n .
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t , w a a r i n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n / o f d e g e d a n e b e n o e m i n g e n w o r d e n v e r m e l d . D e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 9 - D a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r g e n o m e n . D e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o m v a t t e n z o w e l d a d e n v a n b e h e e r a l s v a n b e s c h i k k i n g . D e z a a k v o e r d e r s w a r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , w e l k e h e n t e a l l e n t i j d e k a n a f z e t t e n . D e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n e e n b e z o l d i g i n g t o e k e n t .
A r t i k e l 2 0 - Z a a k v o e r d e r .
E l k e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t i s v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n e l k d e r z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a i s v e r w e e r d e r , z o n d e r b e w i j s t e m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t z i j n m a c h t e n t e n d e l e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 3 B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A r t i k e l 2 5 - R e s u l t a a t .
D e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o v e r g e d r a g e n w i n s t e n e n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , z u l l e n o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e d r a g e n g e h e e l o f j g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n r e s e r v e o f v o o r e e n o v e r d r a c h t o p e e n n i e u w e r e k e n i n g o f v o o r e e n d o e l d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l v a s t s t e l l e n , d i t a l l e s b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 2 6 - O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n a i l e a a n d e l e n , d i e o p h e t o g e n b l i k v a n h e t b e s l u i t b e s t a a n e n d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n d e v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e n o e m t t e n m i n s t e t w e e v e r e f f e n a a r s . N a a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n u i t v o e r i n g v a n h a a r v e r p l i c h t i n g e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e o v e r b l i j v e n d e g e l d e n e n g o e d e r e n v o l g e n s d e s c h r i f t e l i j k e i n s t r u c t i e s v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , i n a c h t n e m e n d e d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , d e o n t b i n d i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p - v e n n o o t , o f d o o r h e t u i t t r e d e n v a n e e n v e n n o o t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . D o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d : B P C a p i t a l V O F , v e r t e g e n w o o r d i g d M . J . M . P a a i j m a n s v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n e e m t , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
2 . D o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d : D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s n e e m t , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g n a m e l i j k 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
5 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n M e v r o u w M . J . M P a a i j m a n s e n M e v r o u w J . T i e l e m a n s , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
B P C a p i t a l V . O . F . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I V I . J . M P a a i j m a n s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
« « « « « « « « « « « « « « « «
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e l l t 1 ( 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 0 t P M 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 5 0 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l E U R O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n a d r e s v e s t i g i n g s e e n h e i d
b e ~
B S t i u
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 5 .
B P C a p i t a l E U R O V O F , e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i m a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë , U l t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 2 . 7 5 0 . 5 4 2 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s ,
o v e r w e g e n d e d a t :
m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n z o v e r r e d a t d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e ,
b e s l u i t h i e r b i j :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , s i n d s 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e v e s t i g d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r A m o c o l a a n 2 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë , - h e t a d r e s v a n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d , s i n d s 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r A m o c o l a a n 2 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
H a r r y M . J . M i l d e
B e s t u u r d e r