22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 15.07.2014 14311-0538-027
11/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
R u e ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t I t i m o m m e s 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K a a p h a n ù i t e A n t w e r p e n
O P 2 9 . N a V 2 4 1 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 , 7 4 9 . 0 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : B P C a p i t a l N O K
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l ; U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M V O R M I N G I N E E N B V B A - G O E D K E U R I N G S T A T U T E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T h i e r r y R a e s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n W i l r i j k o p 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r
r e g i s t r a t i e o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b o e k 1 7 7 b l a d 5 0 v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E u r o ) , d e o n t v a n g e r F . V a n B o x l a e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B P C a p i t a l N O K " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g c p g e m a a k t d o o r c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r O m e r T u r n a , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E B E S L U I T E N V A N H E T V E R S L A G V A N V O O R N O E M D E C O M M I S S A R I S L U I D E N A L S V O L G T : " 5 . B e s l u i t e n
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e v e n n o c t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l N O K i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l u i t e n w i j d a t :
e r n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t p l a a t s g e h a d ;
" h e t e i g e n v e r m o g e n v a n 1 4 . 5 1 2 . 1 6 0 . 4 4 9 , 5 9 N O K v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a k a n a f g e l e i d w o r d e n , n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m i n i m u m v e r e i s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 v o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
" h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e k e r v o l d o e n d e h o o g z a l z i j n o m t e v o l d o e n a a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ( a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l N O K i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . " .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n w a a r b i j h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ! n e t b e p e r k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
V o o r -
b e h o u r e n ' L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 7 4 9 . 0 5 7 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r h o g i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e n g e v o l g e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l E U R O , g e d a a n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
" S T A T U T E N
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g v a n B P C a p i t a l N O K .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 . A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d i e n s t v e r r i c h t i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d t e v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t d e g r e e p w a a r t o e z i j b e h o o r t . A l s d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d w o r d e n o n d e r m e e r b e s c h o u w d h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r , h e t w a a r n e m e n v a n h e t t h e s a u r i e b e h e e r . I n d i e z i n i s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r e e n f i n a n c i e r i n g s v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e l d e o n t w i k k e l i n g e n d e c e n t r a l i s e r i n g , v a n m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , i n f o r m a t i e v e r l e n i n g e n v e r z a m e l i n g , w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , b e t r e k k i n g e n m e t d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a u t o r i t e i t e n , c e n t r a l i s e r i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n d e b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e e n i n f o r m a t i c a , c e n t r a l i s e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n e n v a n h e t d e k k e n v a n d e r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n , m e t i n b e g r i p v a n l e a s i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e r f a c t u r a t i e e n f a c t o r i n g a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v o o r d e o n t v a n g e r v a n d e d i e n s t e e n v o o r b e r e i d e n d o f h u l p v e r l e n e n d k a r a k t e r h e b b e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g m i l j a r d N o o r s e K r o n e n ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 N O K ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f ( 1 . 6 2 0 . 4 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
A r t i k e l 1 4
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z e l f s i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O o k h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k o m t t o e a a n i e d e r z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 8
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r d e r t i g .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p _ o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o p i n g _ _ _ ,
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u l e t s , A r t i k e l 2 1
a a n h e t E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
~ E ~ e f g i s c F i A r t i k e l 2 4
S t a a t s b l a d H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 5
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , m e t n a m e , d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B P 1 F C B e l g i u m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r H a r r y M a r i a J u l e s M i l d e .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B P C a p i t a l N O K :
- d e h e e r H a r r y M a r i a J u l e s M i l d e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 2 o k t o b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , M e e r w e g 2 3 , ;
- d e h e e r J u r g e n D e M o o r , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 4 o k t o b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K l o o s t e r s t r a a t 9 , ;
- d e h e e r M a r t i n F r a n c i s G i l e s , w o n e n d e t e W a p p i n g W a l l 2 4 , b u s 2 1 t e E 1 W 3 S E L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e C o r t & R a e s G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , B i s t 1 6 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 7 7 6 . 0 1 1 R P R A n t w e r p e n , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , 2 v o l m a c h t e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s T h i e r r y R a e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0
V o o r b e h o u d a a n h 6 B e l g i s ó S t a a t s h l
y r , . ~ 1 1 ~ i ~ u r f ' " n i ! ~ r r r r ~ } F i P V a n d e 1 4 4
R e c h t b a n k v a n - K a e p e ù i , ~ w l i d A n t w e r p e n o p - - - - - . . . . - - . . . . - 2 , 5 _ N O V . 2 0 1 3
D e G r i f f i e r
G
0 6 / 1 2 / 2 0 1 3
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 4 9 . 0 5 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l N O K
R e c h t s v o r m : , V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l N O K , g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 6 . 9 0 9 . 2 4 6 . 1 6 0 , 4 4 ( z e s m i l j a r d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g k o m m a v i e r e n v e e r t i g ) N o o r s e K r o n e n t e v e r h o g e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 3 . 0 9 0 . 7 5 3 . 8 3 9 , 5 6 ( d e r t i e n m i l j a r d n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g k o m m a z e s e n v i j f t i g ) N o o r s e K r o n e n o p 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ( t w i n t i g m i l j a r d ) N o o r s e K r o n e n d o o r d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 5 1 9 . 4 9 2 ( v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ) a a n d e l e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n o g d a t o p d e z e 5 1 9 . 4 9 2 ( v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ) a a n d e l e n z a l d i e n e n t e w o r d e n i n g e s c h r e v e n m i d d e l s d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 9 9 9 . 6 8 5 ( n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B P C a p i t a l E u r o V O F , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r d a t o p d e z e 5 1 9 . 4 9 2 ( v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 3 7 . 3 8 1 , 5 8 ( z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g k o m m a a c h t e n v i j f t i g ) N o o r s e K r o n e n p e r a a n d e e l , w a a r v a n
- p e r a a n d e e l 1 3 . 3 0 0 , 0 0 ( d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ) N o o r s e K r o n e n z u l l e n g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l 6 . 9 0 9 . 2 4 6 , 1 6 0 , 4 4 ( z e s m i l j a r d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g k o m m a v i e r e n v e e r t i g ) N o o r s e K r o n e n e n
- p e r a a n d e e l 2 4 . 0 8 1 , 5 8 ( v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d é é n e n t a c h t i g k o m m a a c h t e n v i j f t i g N o o r s e K r o n e n z u l l e n g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l 1 2 . 5 1 0 , 1 8 4 . 6 5 6 , 6 7 ( t w a a l f m i l j a r d v i j f h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g k o m m a z e v e n e n z e s t i g ) N o o r s e K r o n e n .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % ( h o n d e r d p r o c e n t ) .
1 . E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e v e n n o o t B P C a p l u x S A , b i j m o n d e v a n h a a r m a n d a t a r i s , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m a a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e e l t e n e m e n e n d i t t e n g u n s t e v a n B P I F C B e l g i u m B V B A .
2 . V e r v o l g e n s h e e f t B P I F C B e l g i u m B V B A , b i j m o n d e v a n h a a r m a n d a t a r i s , v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , n a m e l i j k 5 1 9 . 4 9 2 ( v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e n n e g e n t i g ) a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n 3 7 . 3 8 1 , 5 8 ( z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g k o m m a a c h t e n v i j f t i g ) N o o r s e K r o n e n p e r a a n d e e l , e n d i t m i d d e l s d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 9 9 9 . 6 8 5 ( n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B P C a p j t a l E u r o V O F , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 ,
3 . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d d o o r g e v o e r d z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t e n d a t d e r h a l v e 9 9 9 . 6 8 5 ( n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B P C a p i t a l E u r o V O F , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t c o n f o r m h e t b o v e n s t a a n d e .
5 . T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t h i e r v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t e e r s t e l i d v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ( t w i n t i g m i l j a r d ) N o o r s e K r o n e n , h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 , 6 2 0 . 3 2 7 ( é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ) g e l i j k w a a r d i g e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , " D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t e
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d v o l m a c h t a a n M e v r o u w K a r i n D e l e n , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e C o r t & R a e s G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , B i s t 1 6 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n d o o r v o e r e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , o m h e t t e p u b l i c e r e n u i t t r e k s e l i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e n e e r t e l e g g e n f o r m u l i e r e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e k u n n e n o n d e r t e k e n e n , o m d e t e k s t v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e k u n n e n o n d e r t e k e n e n e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , h i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
K a r i n D e l e n
V o l m a c h t d r a g e r
a m . v ~ W
y s n o u d e n
a a n h e t
e g ~ s c
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - Q 6 1 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþ M o d ü . i
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i V I
+ 1 3 1 7 7 6 4 9 *
, E e l " g E k g g 1 ' r r f ü
~ Y ~ I l j $ ' 1 G f ~ ! # { j i . ~ , ,
7 0 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 4 9 . 0 5 7
B e n a m i n g ;
( v o l u i t ) ; B P C a p i t a l N O K
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : U l t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - - 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
W e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l N O K , g e h o u d e n o p 2 7 S e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t n i e t t e l a t e n o p h o u d e n d o o r d e i n o n t b i n d i n g - s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l d e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n . A r t i k e l 1 0 O p h o u d e n d e r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t h o u d t o p d o o r
- o v e r l i j d e n o f d o o r d e b e ë n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l d e
v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s ; "
- o n t s l a g , d a t o p o m e e n e v e n w e l k o g e n b l i k d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g
a a n d e a n d e r e v e n n o t e n w o r d t m e e g e d e e l d ;
v e r p l i c h t e u i t t r e d i n g i n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e g e v a l l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n a i l e g e v a l l e n t e n m i n s t e t w e e v e r e f f e n a a r s t e m o e t e n b e n o e m e n e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n é é n a k t e z o n d e r d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s a i s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m h e t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 2 6 O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n a i l e a a n d e l e n , d i e o p h e t o g e n b l i k v a n h e t b e s l u i t b e s t a a n e n d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n d e v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e n o e m t t e n m i n s t e t w e e v e r e f f e n a a r s . N a a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n u i t v o e r i n g v a n h a a r v e r p l i c h t i n g e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e o v e r b l i j v e n d e g e l d e n e n g o e d e r e n v o l g e n s d e s c h r i f t e l i j k i n s t r u c t i e s v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , i n a c h t n e m e n d e d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , d e o n t b i n d i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p - v e n n o o t , o f d o o r h e t u i t t r e d e n v a n e e n v e n n o o t . O n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n l n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d e n i n e n a k t e z o n d e r d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m o p d r a c h t t e g e v e n a a n M e v r o u w K a r i n D e l e n v a n h e t K a n t o o r v a n d e G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n D e C o r t & R a e s m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , h i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d g e c o ë r d i n e e r d e s t a t u t e n
B P 1 F C B E L G I U M B V B A
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N a r r X i l l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C à H e c h t b a i t
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
5 í r 7 . 4 . 2 ° 1 ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 4 9 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l N O K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n v e r v a n g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
O p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d B P C a p i t a l V O F ( t o e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n a ( M a r i j k e ) P a a i j m a n s ) b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d B P C a p i t a l V O F o v e r g e n o m e n d o o r B P S e r v i c e s N V i n g e v o l g e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g . O p d e z e l f d e d a t u m v e r a n d e r d e B P S e r v i c e s N V h a a r r e c h t s v o r m i n e e n B V B A z o n d e r o n d e r b r e k i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n v e r a n d e r d e z e h a a r n a a m i n B P I F C B e l g i u m B V B A . B i j g e v o l g i s B P I F C B e l g i u m B V B A ( a l s r e c h t s o p v o l g e r t e n a l g e m e n e t i t e l v a n B P C a p i t a l V O F ) m o m e n t e e l d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t ,
A K T E G E N O M E N v a n d e b r i e f v a n B P I F C B e l g i u m B V B A w a a r i n w o r d t b e v e s t i g d d a t H a r r y M i l d e , w o n e n d e t e M e e r w e g 2 3 , 1 9 8 0 Z e m s t , w e r d a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t H a r r y M i l d e d e f u n c t i e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r r e e d s u i t o e f e n t s i n d s 1 m e i 2 0 1 2 : ( t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w M a r t i n a ( M a r i j k e ) P a a i j m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B P I F C B e l g i u m B V B A
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a r r y M i l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0086-022
14/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 4 j u n i 2 0 1 3 . E e n p a r i g b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a , t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 ( d r i e ) b o e k j a r e n o m t e e i n d i g e n o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 2 0 1 6 .
B P I F C B e l g i u m B V B A
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a r r y M i l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ 4 ~ ~ ~ i ~ ï i ( f i ' - i ~ i 1 C l ~ ~ 1 Z ~ f 1 1 1 ~ t C ~ { } i ~
q , " , . ' . ' - , ' , ~ ~ ; f - -
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 0 2 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 7 4 9 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a ! N O K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t l i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 6 2 4 6 8 *
h : m m * 0 / 9 7 e n e y a r d e R e c h f b a l i t t v a n e t q p h a n e » ; A n í t z e r p e r i , o p
A n , n i 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 7 4 9 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l N O K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n o t e n - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 3 a p r i l 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m e t i n g a n g v a n d i t j a a r t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r b i j e e n d e e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i t e v e e r t i e n u u r o p d e p l a a t s o p d e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n r e g e l m a t i g b e r i c h t , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I n d i e n d e z e d a t u m e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g "
B P I F C B e l g i u m B V B A
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a r r y M i l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v d o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 16.07.2012 12310-0172-021
04/07/2012
ÿþ M o d w a a d 7 1 . 7
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ - " ~ .
W e n 1 ; 7 e g d t e r g r l f f i e v a n d e R e c h l b á t l
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ' ° p
e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 1 4 9 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l N O K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 2 9 m e i 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 1 , 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , ( é é n m i l j a r d t w e e h o n d e r d m i l j o e n ) N o o r s e K r o n e n t e v e r h o g e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 1 . 8 9 0 . 7 5 3 . 8 3 9 , 5 6 ( e l f m i l j a r d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g k o m m a z e s e n v i j f t i g ) N o o r s e K r o n e n o p 1 3 . 0 9 0 . 7 5 3 . 8 3 9 , 5 6 ( d e r t i e n m i l j a r d n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g k o m m a z e s e n v i j f t i g ) N o o r s e K r o n e n d o o r d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 0 0 . 9 1 9 ( h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ) a a n d e l e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n o g d a t o p d e z e a a n d e l e n z a l d i e n e n t e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d v o o r d e p r i j s v a n 1 1 . 8 9 0 , 7 5 3 ( e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g k o m m a z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ) N o o r s e K r o n e n p e r a a n d e e l , b e d r a g d a t t e v e n s o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l d i e n e n t e w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n , h e t z i j v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , ( é é n m i l j a r d t w e e h o n d e r d m i l j o e n ) N o o r s e K r o n e n .
2 . E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e v e n n o o t B P C a p l u x S A a a n d e e l h o u d e r s b i j m o n d e v a n h a a r m a n d a t a r i s v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m a a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e e l t e n e m e n e n d i t t e n g u n s t e v a n B P C a p i t a l V O F .
3 . V e r v o l g e n s h e e f t B P C a p i t a l V O F , b i j m o n d e v a n h a a r m a n d a t a r i s , v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e 1 0 0 . 9 1 9 ( h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ) a a n d e l e n n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , n a m e l i j k a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n 1 1 . 8 9 0 , 7 5 3 ( e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g k o m m a z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ) N o o r s e K r o n e n p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , ( é é n m i l j a r d t w e e h o n d e r d m i l j o e n ) N o o r s e K r o n e n .
4 . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d d o o r g e v o e r d z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t e n d a t d e r h a l v e e e n b e d r a g v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , ( é é n m i l j a r d t w e e h o n d e r d m i l j o e n ) N o o r s e K r o n e n v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t c o n f o r m h e t b o v e n s t a a n d e .
5 , T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t h i e r v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t e e r s t e l i d v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 3 . 0 9 0 . 7 5 3 . 8 3 9 , 5 6 ( d e r t i e n m i l j a r d n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g k o m m a z e s e n v i j f t i g ) N o o r s e K r o n e n , h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 0 0 . 9 1 9 ( é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a ! d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t .
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B P C a p i t a l V O F
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a r r y M i l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . 1 1 . 1 1 1 . 1 ! J u l l i . ! 1 1 1 1
07/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ( 1 1 , 1 1 y 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e V O e n R r ~ i t b p i ~ k v a K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 5 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 7 4 9 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l N O K
R e c h t s v o r e n : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : v e r v a n g i n g e n b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R u d i B r a e s e n d e b e s l i s s i n g d a t d e h e e r O m e r T u m a ( A 0 2 0 9 1 ) h e m z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g .
E r n s t & Y o u n g . B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 , c o m m i s s a r i s v a n B P C a p i t a l N O K V O F z a l v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r O r e e r T u m a .
B P C a p i t a l V O F
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M . J . M . P a a i j m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2011
ÿþO n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
R e c h t z e t t i n g b i j d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t a 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 8 3 2 . 7 4 9 . 0 5 7 w e r d i n d e h o o f d i n g i t e m 2 , v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d , v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t i s B P C A P L U X S . A . m e t z e t e l t e A i r e d e C a p e l l e n . L - 8 3 0 9 C a p e l l e n ( G r o o t h e r t o g d o m - L u x e m b u r g ) e n n i e t B P C a p i t a l S . A .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B P C a p i t a l V O F v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . J . M . P a a i j m a n s
I I l O h l 1 1 1 1 1 I I l l I 1 1 1 1 l l N i I I N
* 1 1 0 7 2 4 1 6 *
I l e g e g e d t e l e Y l e r d e ~ t v s i í l l r . i r t i t i e d d a h i l w e i p a t i
a 0 : . 3 M E I 2 . ; 1 1
D . a f f i l i e r ,
G r i f f i e
M o d 2 . 1
L u n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g : ( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l :
o ) 3 l a
B P C a p i t a l N O K U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2011
ÿþM M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o r a t i e s a . a i . l e f J F z ~ ~ r ; c l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ N ~ i e g d t w g r i f f i e v a n d e
" i i o i a e s o * ; ~ I t e ~ ~ t w e r p e n ~ 1 A I . 1 2 0 i i
3 t i $ $ i ~
1 9 a ó r i f h e F
'
O n d é r n e r n i n g s n r : 0 - 8 3 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l N O K
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
7 4 9 " 0 5 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g B P C a p i t a l N O K d o o r :
1 / d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t
6 0 - 6 2 , R P R A n t w e r p e n 4 2 6 . 6 0 0 . 2 5 8 ;
2 / v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t B P C a p i t a l S . A . , m e t z e t e l t e A i r e d e C a p e l l e n , L - 8 3 0 9
C a p e l l e n ( G r o o t h e r t o g d o m - L u x e m b u r g ) .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d ;
H O O F D S T U K I . - B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 - A a r d - r e c h t s v o r m n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n d e v o r m v a n e e n
V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a o n d e r d e b e n a m i n g " B P C a p i t a l N O K " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g d i e n t v o o r a f g e g a a n v a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n V e n n o o t s c h a p
o n d e r F i r m a o f d e a f k o r t i n g V . O . F .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 .
A r t i k e l 3 - - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d i e n s t v e r r i c h t i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d t e v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t d e g r o e p w a a r t o e z i j b e h o o r t . A l s d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d
w o r d e n o n d e r m e e r b e s c h o u w d h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r ,
h e t w a a r n e m e n v a n h e t t h e s a u r i e b e h e e r . I n d i e z i n i s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r e e n
f i n a n c i e r i n g s v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e l d e o n t w i k k e l i n g e n d e c e n t r a l i s e r i n g , v a n m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , i n f o r m a t i e v e r l e n i n g e n v e r z a m e l i n g , w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , b e t r e k k i n g e n m e t d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a u t o r i t e i t e n , c e n t r a l i s e r i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n d e b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e e n i n f o r m a t i c a , c e n t r a l i s e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n e n v a n h e t d e k k e n v a n d e r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n , m e t i n b e g r i p v a n l e a s i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e r f a c t u r a t i e e n f a c t o r i n g a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v o o r d e o n t v a n g e r v a n d e d i e n s t e e n v o o r b e r e i d e n d o f h u l p v e r l e n e n d k a r a k t e r h e b b e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
A r t i k e l 4 D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 1 . 8 9 0 . 7 5 3 . 8 3 9 , 5 6 N o o r s e K r o n e n , h e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e
i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r m t h e t e n i g e b e w i j s v a n e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n .
O p d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n
a . d o o r B P C a p i t a l V . O . F , t e n b e l o p e v a n 9 9 9 . 9 1 6 a a n d e l e n , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n . 1 1 . 8 8 9 . 7 5 3 . 8 3 9 , 5 6 N o o r s e K r o n e n .
b . d o o r B P C a p l u x S . A . , t e n b e l o p e v a n 8 4 a a n d e l e n , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n
b e d r a g e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 N o o r s e K r o n e n .
T o t a a l : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n
^ ? d e l a a t s t e b z v a n L t i . B v e r m e i e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i t ; , t a r , d e p e t s o i o t n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e n d e r t e v e r l e g . n v r n o r c l ; v a e l
V e r s o N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . " + . " V L i d t ' ; L u i k B - v e r v o l g
l e d e r a a n d e e l w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % .
A r t i k e l 7 - R e g i s t e r d e r v e n n o t e n .
E r z a l i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n r e g i s t e r d e r v e n n o t e n g e h o u d e n w o r d e n . A l l e a a n d e l e n z u l l e n
o p n a a m b l i j v e n .
A r t i k e l 3 - V e n n o t e n .
I Z i j n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e
1 - a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 9 h i e r n a , m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n v a a r d i n g v a n v e n n o t e n ;
2 - o p a a n d e l e n i n s c h r i j v e n o f d e z e o v e r n e m e n c o n f o r m h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 6 .
A r t i k e l 9 - T o e l a t i n g .
E e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n k a n s l e c h t s a l s v e n n o o t t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n
k a n d i d a a t s t e l l i n g d o o r a l l e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n a a n v a a r d w o r d t .
! A r t i k e l 1 0 - O p h o u d e n d e r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t h o u d t o p d o o r
- o v e r l i j d e n o f d o o r o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l d e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s ;
' - o n t s l a g , d a t o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e
a n d e r e v e n n o t e n w o r d t m e e g e d e e l d ;
- v e r p l i c h t e u i t t r e d i n g i n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e g e v a l l e n .
A r t i k e l 1 2 - B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v o l g e n d e z a k e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n :
1 . - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v o l g e n s v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
2 . - B e p a l i n g v a n d e t e v e r d e l e n r e s u l t a t e n , e n d e v e r d e l i n g d a a r v a n .
3 . - V a s t s t e l l e n v a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , h u n b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g .
4 . - G e b e u r l i j k v a s t s t e l l e n v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
5 . - B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e z o l d i g i n g .
6 . - V e n n o t e n a a n v a a r d e n o f w e i g e r e n . 7 . - W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
8 . - F u s i e m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . - O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s , v a s t s t e l l i n g , u i t b r e i d i n g o f b e p e r k i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e z o l d i g i n g .
1 0 . - V e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l .
1 1 . - B e s l u i t e n t r e f f e n o v e r a l l e z a k e n d i e n i e t i n g e v o l g e d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n a n d e r e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) k u n n e n t e r b e s l i s s i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k e a n d e r e z a a k v o o r l e g g e n w a a r v a n z i j h e t w e n s e l i j k z o u d e n a c h t e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n t e b e k o m e n .
A r t i k e l 1 3 S t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t d e a l g e m e e n h e i d d e r v e n n o t e n d i e a l l e n h e t r e c h t h e b b e n z e b i j t e w o n e n , w a a r b i j e l k e v e n n o o t o v e r é é n s t e m b e s c h i k t v o o r h e t g e h e e l v a n a a n d e l e n w a a r v a n h i j e i g e n a a r i s . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e w e t , o f v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t e l k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e l d i g g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . E l k e v e n n o o t m a g z i j n s t e m p e r s o o n l i j k u i t b r e n g e n o f k e n b a a r m a k e n b i j b r i e f , e m a i l , o f d o o r e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
A r t i k e l 1 4 - J a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r b i j e e n d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r o p d e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n r e g e l m a t i g b e r i c h t , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I n d i e n d e z e d a t u m e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r v e n n o t e n w o r d e n t e a l l e n t i j d e o p v e r z o e k v a n t w e e v e n n o t e n b i j e e n g e r o e p e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g I n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ) e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n , b e s l i s t o v e r d e v e r d e l i n g v a n h e t r e s u l t a a t , g a a t o v e r t o t d e h e r k i e z i n g , d e v e r v a n g i n g o f d e h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n b e s l i s t d e s g e v a l l e n d o v e r i e d e r v o o r s t e l u i t g a a n d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f v a n d e v e n n o t e n . N a d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d g e k e u r d t e h e b b e n d o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u i t s p r a a k o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e g e v e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 5 - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n k a n o p e l k o g e n b l i k d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e v e n n o t e n b e e n g e r o e p e n w o r d e n _ D i t v e r z o e k m o e t d e _ p u n t e n _ v e r m e l d e n d i e a p _ _ d e _ a g e n d a
r 4 : : - , i t i h l c : -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t . . a _ s t ) + a = 4
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
w o r d e n g e p l a a t s t .
A r t i k e l 1 7 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t . A r t i k e l 1 8 - V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n o f d e d o o r h u n I a a n g e s t e l d e m a n d a t a r i s . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t , w a a r i n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n / o f d e g e d a n e b e n o e m i n g e n w o r d e n v e r m e l d . D e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 9 - D a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t I r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r g e n o m e n . D e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o m v a t t e n z o w e l d a d e n v a n b e h e e r a l s v a n b e s c h i k k i n g . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , w e l k e h e n t e a l l e n t i j d e k a n a f z e t t e n . D e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n e e n b e z o l d i g i n g t o e k e n t . A r t i k e l 2 0 - Z a a k v o e r d e r .
E l k e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t i s v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n e l k d e r z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e t s e r e n a l s v e r w e e r d e r , z o n d e r b e w i j s t e m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t z i j n m a c h t e n t e n d e l e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 3 B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A r t i k e l 2 5 - R e s u l t a a t .
D e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o v e r g e d r a g e n w i n s t e n e n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , z u l l e n o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e d r a g e n g e h e e l o f i g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n r e s e r v e o f v o o r e e n o v e r d r a c h t o p e e n n i e u w e I r e k e n i n g o f v o o r e e n d o e l d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l v a s t s t e l l e n , d i t a l l e s b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 2 6 - O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n a l l e a a n d e l e n , d i e o p h e t o g e n b l i k v a n h e t b e s l u i t b e s t a a n e n d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n d e v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e n o e m t t e n m i n s t e t w e e v e r e f f e n a a r s . N a a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n u i t v o e r i n g v a n h a a r v e r p l i c h t i n g e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e o v e r b l i j v e n d e g e l d e n e n g o e d e r e n v o l g e n s d e s c h r i f t e l i j k e i n s t r u c t i e s v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , i n a c h t n e m e n d e d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , d e o n t b i n d i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p - v e n n o o t , o f d o o r h e t u i t t r e d e n v a n e e n v e n n o o t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . D o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d : B P C a p i t a l V O F , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . J . M . P a a i j m a n s v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n e e m t , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
2 . D o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d : D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s n e e m t , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g n a m e l i j k 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z e f w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
5 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n M e v r o u w M . J . M P a a i j m a n s e n M e v r o u w J . T i e l e m a n s , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
~ i a s ~ r ~ t L u i k B - v e r v o l g
~ . l ç ! ? i i u ( i ï r i
' ~ l i
a ~ n : n e t
" : a l t ~ i ~ r 1 ;
~
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B P C a p i t a l V O F v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . J . M . P a a i j m a n s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 0 5 5 2 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 4 9 . 0 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B P C a p i t a l N O K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r W e r p ( e n } a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N ' A K T E O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L , 1 8 4 , § 5 W . V E N N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 2 7 1 0 3 1 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B P C a p i t a l N O K " g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 . V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r n o e m d , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e c o m m i s s a r i s l u i d t a l s v o l g t :
" 4 . B e s l u i t e n
I n h e t k a d e r v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B P C a p i t a l N O K h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 2 3 m a a r t 2 0 1 5 . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t o o n t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 4 . 6 1 6 . 8 5 1 . 6 7 8 , 2 8 N O K e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n 3 4 . 6 1 6 . 8 5 1 . 6 7 8 , 2 8 N O K .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e u i t g e v o e r d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 2 3 m a a r t 2 0 1 5 , d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n u i t b e t a a l d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t e r g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s c h u l d i g d z a l z i j n d a a r a l l e a a n d e l e n ( 1 0 0 % ) e i g e n d o m z i j n v a n B P C a p l u x S A .
W i j m e r k e n o p d a t , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n u n a n i e m e g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n e e n z e l f d e a k t e k a n p l a a t s v i n d e n a a n g e z i e n d a n a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l d a a n z i j n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
O n t b i n d i n g :
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t b i n d e n , i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n d e v e r e f f e n i n g o o k o n m i d d e l l i j k i n d e z e a k t e a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e d a a r i n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n a l l e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
1 ) d e h e e r M I L D E H a r r y M a r i a J u l e s , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 2 o k t o b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , M e e r w e g 2 3 ,
2 ) d e h e e r D E M O O R J u r g e n , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 4 o k t o b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K l o o s t e r s t r a a t 9 ,
3 ) d e h e e r G I L E S M a r t i n F r a n c i s , g e b o r e n t e O l d W i n d s o r ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 2 2 f e b r u a r i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e W a p p i n g W a l l 2 4 f l a t 2 1 t e E 1 W 3 S E L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r t e v e n s e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n a l l e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t ;
- u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V i j f d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 4 4 0 G e e l , A m o c o l a a n 2 .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r D E M A E Y E R J o h a n e n m e v r o u w A n V e r r e t h , i e d e r m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n t o t
V o o r -
° ` b e h o u d e n
a a n h e t
r ~ ë [ g i s '
' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r -
f b e h o u d e n
a a n h e t '
r i W é f g r s c ~ i
r S t a a t s b l a d
u i t v o e r i n g s v a n a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ( i n c l u s i e f a f g e l e i d e h a n d e l i n g e n ) e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e a l s o o k o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r a l l e f i s c a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s .
N o t a r i s T h i e r r y R a e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e