24/02/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 0 7 . 5 3 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , B i e z e n v e l d 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N S P E C I E N ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 5 / 1 5 9 b l a d 1 0 0 v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B P D g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , B i e z e n v e l d 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s a p r i l d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 2 0 0 2 0 4 0 6 - 1 7 9 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e r e s u l t a t e n e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w a r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d ( a a n d u i z e n d e u r o p e r a a n d e e l ) .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B e i d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g , o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r i n s c h r i j v i n g s r e c h t z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e a f s t a n d v a n o f v e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t w o r d t g e d a a n z o n d e r v e r d e r f o r m a l i s m e v o o r w a t b e t r e f t v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e u i t g i f t e p r i j s e n i n z a k e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
D E R D E B E S L I S S I N G .
l S H l l r R T U S S E N G E K O M E N , d e v o l g e n d e n i e u w e i n t e k e n a a r s , z i j n d e :
d e h e e r B A I L L O U X G i l b e r t M a r c e l R o b e r t , g e b o r e n t e P a r i j s ( F r a n k r i j k ) o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w C L A E S J o s e p h a S t e p h a n i e , g e b o r e n t e L i c h t a a r t o p v e e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , s a - m e n w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , S i n t - R o c h u s s t r a a t 3 7 .
D i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p B P D ,
Z i j v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n , h e t z i j e e n i n s c h r i j v i n g v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , g e h e e l v o l s t o r t .
S a m e n : e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n o f a l l e a a n d e l e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p a l l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d e n a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a D d e o k t '
N E E R G E L E G D
G R I F R E H E B A N K . V A N
1 3 F E B , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r , i f f i
b e a B E S t a
* i a o a s i o a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n / d r i e ë n n e g e n t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z E S D E B E S L I S S I N G .
- V o o r a f g a a n d e l i j k w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j m o n d e v a n a l l e ( a a n w e z i g e ) a a n d e e l h o u d e r s ( d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ) b e v e s t i g d d a t d e h u i d i g e a a n d e l e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e d r u k t e n d a t d e z e h u i d i g e a a n d e l e n b i j g e v o l g ( s t e e d s ) o p n a a m z i j n ( g e w e e s t ) ,
z o a l s b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t ( r e e d s e e r d e r a a n g e l e g d e n d u s o p h e d e n b e s t a a n d ) a a n d e l e n r e g i s t e r , o p g e m a a K t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , w o r d t v o o r g e l e g d .
V o o r m e l d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z i j n e v e n e e n s o p n a a m .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g o m d e b e p a l i n g v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e a a n d e l e n s o o r t t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n ( o p n a a m ) f o r m e e l i n t e s c h r i j v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D i t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t o p h e d e n o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e a a n d e l e n o p n a a m i n g e v o l g e v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e v o o r m e l d e ( n i e t - i n g e s c h r e v e n ) a a n d e l e n ( o p n a a m ) .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d a g e n d a p u n t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h u i d i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n / o f t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t e e d s o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e V e n n o o t s c h a p s - z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n t o t b e w i j s h i e r v a n a f g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b e s l u i t e n t o t o p s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r i n t w e e d e l e n w a a r v a n h e t e n e z a l b e r u s t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a n d e r b u i t e n d i e z e t e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . I n v o o r k o m e n d g e v a l i s h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t - g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t t e n s l o t t e v a s t d a t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n s o o r t v e r w e z e n l i j k t i s e n
d a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n d i e d a a r b e t r e k k i n g o p h e e f t
d e f i n i t i e f g e w o r d e n i s ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G . ( H E R ) B E N O E M I N G V O L T A L L I G E R A A D V A N B E S T U U R .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t - s l a g t e a a n v a a r d e n
v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t v o o m o e m d e b e - s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e r e n B A I L L O U X P a s c a l ,
B A I L L O U X D o m i n i q u e e n B A I L L O U X G i l - b e r t .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t k o m e n d e j a a r r e k e n i n g z a l a u t o m a t i s c h d é c h a r g e i n h o u d e n v a n h e t d o o r h e n
g e v o e r d e b e s t u u r .
- E n o n m i d d e l l i j k w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t a l s n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s n i e u w e
b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
* d e h e e r P a s c a l B A I L L O U X , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H u k k e l b e r g s e w e g 2 6 ;
* d e h e e r D o m i n i q u e B A I L L O U X , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , G o o r e i n d 6 1 ;
* d e h e e r G i l b e r t B A I L L O U X , w o n e n d e t e K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , S i n t R o c h u s s t r a a t 3 7 ,
d i e h i e r a l l e n t u s s e n k o m e n e n d i e v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t
v e r b o d e n i s e n d i e v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e h e e r R u d y V E R L I N D E N , b o e k h o u d e r , w o n e n d t e O l e n , G e e l s e b a a n , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n s p e c i ë n ) - s t a t u t e n w i j z i g i n g - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / b a n k a t t e s t / h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
- ; W o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g