17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0354-036
25/07/2014
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 5 1 1 1 1 . 7 . 1 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 2 4 . 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P H W E S T E R L U N D H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g g e l d o p b e s t a a n d e a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K 1 E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B P H W E S T E R L U N D H O L D I N G S " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 2 2 4 . 1 0 4 , B . T . W . - p l i c h t i g e :
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( E 9 . 3 2 2 . 1 5 9 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 7 4 . 6 6 4 . 9 9 3 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 3 . 9 8 7 . 1 5 2 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d s t e v a n e e n e u r o ( E 0 , 1 2 5 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n w a a r b i j h e t b e d r a g v a n d e z e b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n
2 , d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 3 . 9 8 7 . 1 5 2 , 0 0 ) . "
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n c l e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r V A N D E N V E N K u r t , w o n e n d t e 2 1 8 0 E k e r e n , N o t e l a a r l a a n 3 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n c i d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t n i e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
06/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ! 1 1 1 S , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 û J U L I 2 0 1 k
a f t e r e n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 2 2 4 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P H W e s t e r l u n d H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h l j n s t r a a t 5 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 :
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- K u r t V a n d e n v e n , m e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3
- G e e r t G e k i e r e , m e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3
- G u n t h e r G i n c k e l s , m e t i n g a n g v a n 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- P a u l J a c o b B i n s , m e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3
- K u r t V a n d e n v e n , m e t i n g a n g v a n 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4
M e t i n g a n g v a n 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 :
- P a u l J a c o b B i n s
- J o h a n n e s L i n d e m a n
- K u r t V a n d e n v e n '
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 2 . 0 7 . 2 0 1 4
' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g o p 3 1 . 0 7 . 2 0 1 4 v a n J o h a n n e s L i n d e m a n , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! ~
V o o r b e h o u d e n a a n ' h e t l e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 8 . 2 0 1 4 w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- P a t r i c k B i e s d o r f
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 0 1 , 0 8 . 2 0 1 4 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- P a u l J a c o b B i n s
- K u r t V a n d e n v e n
- P a t r i c k B i e s d o r f
P a u l J a c o b B i n s
B e s t u u r d e r
K u r t V a n d e n v e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 4 S = ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 3 2 2 4 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P H W e s t e r l u n d H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4
' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n o m v a n a f 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 t o t n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- K u r t V a n d e n v e n
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a ! e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- J o h a n n e s L i n d e m a n
- P a u l J a c o b B i n s
- K u r t V a n d e n v e n '
P a u l J a c o b B i n s B e s t u u r d e r
K u r t V a n d e n v e n B e s t u u r d e r
8 1 4 0 6 7 8
/ 0 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþL
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 2 2 4 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P H W e s t e r l u n d H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - . , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 . 0 7 , 2 0 1 3
' D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g t h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p e n v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , a l s c o m m i s s a r i s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- C l e v e r s o l u t i o n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d C l e v e r s , m e t i n g a n g v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2
- P i r e n n e & P a r t n e r s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P i r e n n e , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t h i e r b i j b e v e s t i g d :
- G e e r t G e k i e r e , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2
- J o h a n n e s L i n d e m a n , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 b e s t a a t b i j g e v o l g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- K u r t V a n d e n v e n
- G e e r t G e k i e r e
- J o h a n n e s L i n d e m a n '
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 . 1 0 . 2 0 1 3 : ' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n :
- h e t o n t s l a g o p 1 4 . 1 0 . 2 0 1 3 v a n K u r t V a n d e n v e n , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
- h e t o n t s l a g o p 1 4 . 1 0 . 2 0 1 3 v a n G e e r t G e k i e r e , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I l
I
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 L E L ' , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V , o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
V a n a f 1 4 . 1 0 . 2 0 1 3 w o r d e n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d :
- G u n t h e r G i n c k e l s
- P a u l J a c o b B i n s
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 1 4 . 1 0 . 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- G u n t h e r G i n c k e l s
- P a u l J a c o b B i n s
- J o h a n n e s L i n d e m a n '
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 , 1 0 . 2 0 1 3 : D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 2 9 . 1 0 . 2 0 1 3 v a n G u n t h e r G i n c k e f s , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 2 9 . 1 0 . 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- P a u l J a c o b B i n s
- J o h a n n e s L i n d e m a n '
P a u l J a c o b B i n s
B e s t u u r d e r
J o h a n n e s L i n d e m a n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2013
ÿþM o d W O I d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 8 A i n 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 2 4 . 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 t e 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 8 J U L I 2 0 1 3 O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
E l s D e T r o y e r
L a s t h e b b e r
B P H W E S T E R L U N D H O L D I N G S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 25.07.2013 13356-0312-036
26/11/2012
ÿþ-
M o t l w o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . ~ ~ r . - - . .
i o d
l i k e e e s f e 9 t 9 f e r 1 4 0 1 d a R d e k k e 1 ; ~ ^ ; 3 , ° C l e e e l ! c ) , m r e p a d i 7 ,
G r i f f i e 1 N O V . 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b a a t {
* 1 2 1 9 0 4 6 2 +
B i j l a g e n - h i j b e t - B e l g i s e i r S t a a t s b l a d i 1 i 2 0 1 2 ÿÿ A 7 a r o e s i l ü M b i l i t ë ü r l i d g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 2 2 4 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P H W e s t e r l u n d H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e x O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 2 :
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- V i t t o r i o M A Z Z A , m e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- P & P I 3 V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P I R E N N E
- C L E V E R S O L U T I O N S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d C L E V E R S
- K u r t V A N D E N V E N '
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 : ' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n :
- h e t o n t s l a g o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 v a n C l e v e r s o l u t i o n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d C l e v e r s , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
- h e t o n t s l a g o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 v a n P i r e n n e e n P a r t n e r s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P i r e n n e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n :
D e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d :
- G e e r t G e k i e r e , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2
- J o h a n n e s L i n d e m a n , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- K u r t V a n d e n v e n
- G e e r t G e k i e r e
- J o h a n n e s L i n d e m a n '
K u r t V a n d e n v e n
B e s t u u r d e r
J o h a n n e s L i n d e m a n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = / 1 1 f 2 D 1 2 - A i ï ï i è x é s d ü 1 4 r o n i t e u r b e l g e
. Y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 21.06.2012 12219-0598-034
19/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ~ V I N I I I ~ I I N I ~ I I I ~ I I l l I N I I A
b e h o u d e " 1 2 0 9 6 5 2 3 *
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b h
l d e c r p c l v r , d t c r c e i f f i a v a n d e
R e c h t b a n k v a n F ^ " T h r " ` ' ~ ' i " , = , d n t v J e r p n n
o p ( l 6 A F P , » 1 2
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 2 2 4 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P H W e s t e r l u n d H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
' D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t b o e k j a a r l o p e n d v a n 1 j u l i 2 0 1 0 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- N i c h o l a s W E S T , m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 1
- R i c h a r d J E N N I N G S , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
- M a r c P A E L I N C K , m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1
- R o n a l d V A N D E R B O R G T , m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h u n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d )
- C l e v e r s o l u t i o n s B V B A , m e t D a v i d C L E V E R S a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- V i t t o r i o M A Z Z A
- K u r t V A N D E N V E N
D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
T e n e i n d e u n i f o r m i t e i t q u a d u u r v a n m a n d a t e n t e b e w e r k s t e l l i g e n e n d a a r d o o r e e n g r o t e r e t r a n s p a r a n t i e i n h e t b e s t u u r t e r e a l i s e r e n , v e r l e n g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l l e m a n d a t e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e r m a n d a a t
z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5
- C l e v e r s o l u t i o n s B V B A , m e t D a v i d C L E V E R S a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- V i t t o r i o M A Z Z A
- P & P B V B A , m e t M a r c P i r e n n e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- K u r t V A N D E N V E N
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 :
' D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n :
- h e t o n t s l a g o p 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 v a n V i t t o r i o M a z z a , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n :
P i r e n n e & P a r t n e r s B V B A ,
m e t M a r c P i r e n n e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
.
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.12.2011, NGL 03.01.2012 12004-0409-033
25/01/2011
ÿþ C o d 2 . 6
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b h
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e Z e d º%t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e r y o p
G r i f f i e r i 3 J A N . Z W
~ i i o i a a s ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 2 4 . 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B p h W e s t e r l u n d H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 1 2 / 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g v o l g t h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p e n h e r b e n o e m t B e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . a l s c o m m i s s a r i s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o i l e , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
M a r c P A E L I N C K
b e s t u u r d e r
P i r e n n e & P a r t n e r s B V B A , v a s t v e r t . d o o r M a r c P i r e n n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 2 4 . 1 0 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B P H W e s t e r l u n d H o l d i n g s "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9
O n d e r w e r p a k t e : W i i z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r W i i z i g i n q v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i i z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B P H W e s t e r l u n d H o l d i n g s " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 2 2 4 . 1 0 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r n a a r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , ] d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , e e n p e r i o d e v a n z e s m a a n d e n z a l o m v a t t e n ; e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 9 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . O v e r g a n g s b e p a l i n g .
H e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g . d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . " .
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n n o v e m b e r , o m n e g e n u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n m e i , o m n e g e n u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 6 . J A A R V E R G A D E R I N G v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n m e i , o m 9 u u r ' s m o r g e n s . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 0
4 4 1 - ~ ~ . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h " 1 1 0 0 8 ] 6 8 "
S t a a t s b i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e V O d e R e d t ó r a ! t r e n X o e F h a n d e l t o Q n h g e r F e a , e p
0 7 J A N , 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 10.12.2010 10629-0336-034
05/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 26.02.2010 10057-0223-032
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 18.11.2008, NGL 12.05.2009 09145-0122-030
21/08/2015
ÿþ M d P O F 1 1 . 1
T [ f ' , ~ I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a h r d - e e t n I I 1 I I I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i l l f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a t r b i . " . ~ * 1 5 1 2 0 9 0 0 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e m e n
i 2 A U G . 2 0 1 5
a f d e l i n g , r t f l e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 2 4 . 1 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B p h W e s t e r l u n d H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 3 1 0 5 / 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a f l o p e n v a n d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , 1 3 . 0 5 . 2 0 1 5 . : -
- P a u l J a c o b B i n s
- P a t r i c k B i e s d o r f
- K u r t V a n d e n v e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m P a u l J a c o b B i n s , P a t r i c k B i e s d o r f e n K u r t V a n d e n v e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e i n g a a t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n e n d i e e i n d i g t b i j a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s
m a n d a a t l o o p t t o t a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- P a u l J a c o b B i n s
- P a t r i c k B i e s d o r f
- K u r t V a n d e n v e n
P a u l J a c o b B i n s
B e s t u u r d e r
P a t r i c k B i e s d o r f
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : n a a m e n h o e d a n i g h e i d ' v a n d e i n s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( ó ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 10.06.2016 16176-0339-032