28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.03.2014, NGL 24.03.2014 14071-0474-013
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 28.11.2014, NGL 18.12.2014 14699-0088-010
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 23.04.2013, NGL 06.06.2013 13163-0361-016
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 23.04.2013, NGL 06.06.2013 13163-0429-018
09/02/2015
ÿþe F ~ % 4 1 = ~ ~ _ ,
3 ~ ' S = . _
~ ~ " ~ ; f , , - s " a t Y : ; - . . ~ » : r i " d : s ~ M l . . E ~ ~ - ~ ï ÿ ? n ~ , ~ ~ ~ _ ~ ~
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~ - ~ ~ r ~ ~
~ ~ r - _ s ~
r , . . ~ . a : . ~ ~ ' ~ ~ - ~ " , ~ " . ~
M o d P O F 1 1 . 1
r : a ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" : - n e e r g e f e g d l o n t v a n g e n o
2 8 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e f . e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o n p h a n d e f B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 5 8 . 9 0 8 . 1 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A C K S L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' Z e t e l ; B o v e n V r i j l e g e m 2 7 , 1 7 3 0 A s s e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : h e r b e n o e m i n g
T e k s t ;
N o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a m 1 1 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n t o t n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
- H u i b e r t D e G i e r , D e V o o r d e 5 - 2 6 4 2 K P P i j n a c k e r , N e d e r l a n d
- P i e t e r J a c o b u s D e G i e r , M e d i a s h o u w 1 2 4 - 2 7 2 6 K T Z o e t e m e e r , N e d e r l a n d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
H u i b e r t D e G i e r , t e v e r n i e u w e n t o t n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m 1 1 u 1 5 .
H u i b e r t D e G i e r P i e t e r J a c o b u s D e G i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b I i : v a a n L o r k B v e r m e i d e n : R e c t o : I ' g i a r n e r a i o d a h l i n i e i d - v s r , " i e i r r s i i i i r n e n t e ; e n d e p s r S e b ( i 5 r i ( e ï
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; M a a n t e r h n d t e l r e n i n g .
09/02/2015
ÿþO p d e k l e t s t e b f z . v a n L u i k c v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m ' e n t l e e s J a n R y h e i d v n i i i J ë i i i s ( r u i n e } t t r , r à = , i c v e s i c t i p r s c a ( ï i ) ' r i ( e i s )
t 7 r " _ v o u ç : r l d e r e c h t s p e r s o o n t e n , a a f i z f e n v a n d e r d e r , t e v e r l o y n n l v o o r r t i r t e n V C r S a : N a a m r : r r . i l a t n l l i , e k c n i n u ,
. ~ . . . . . . M . . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M , d P O F 1 1 , 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p . - 3
2 8 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e c i ü t i e r l a n d s f a l i g e
l r c a t l t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l -
© n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 8 . 9 0 8 . 1 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A C K S L O G I S T I C S
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o v e n V r i j l e g e m 2 7 , 1 7 3 0 A s s e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r u ( e n l a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T e k s t :
N o t u l e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 1 1 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r K e y s e r l e l 5 b u s 5 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m 1 1 u 1 5 .
H u i b e r t D e G i e r P i e t e r J a c o b u s D e G i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
"
n a n e e r l e g g i n g t e r g d j f i e v a n d e a k t e
r
T
u h I I u i i i ~ i i ~ i i i i i i i i
* 1 5 0 2 1 1 0 1 *
1 1 1 1 1 1
17/02/2015
ÿþ M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 S M §
V o o r - b e h o u d (
a a n h e l
B e l g i s c i
S t a a t s b k
k e c h t a a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 4 F E B . 2 0 1 5
a f d e l / t o v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 0 8 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A C K S L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K e y s e r l e i 5 b u s 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B R A C K S L O G I S T I C S , r e e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K e y s e r l e i 5 b u s 5 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e t a a l d z i j n o f d a t d e n o d i g e g e l d e n o m d e z e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
V o o r z o v e r n o d i g z o u b l i j k e n t e z i j n , b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r i n d i v i d u e e l , d a t z i j b e r e i d z i j n o m a l l e e v e n t u e l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , d i e p a s t o t u i t i n g z o u d e n k o m e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n v e r v u l l e n .
D e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t , e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n :
- d e h e e r H u i b e r t D E G I E R , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 2 4 9 3 Z V D e n H a a g , S o c r a t e s l a a n 7 ;
- d e h e e r P i e t e r J a c o b u s D E G I E R , N e d e r l a n d , 2 7 2 6 K T Z o e t e r m e e r , M e d e s c h o u w 1 2 4
E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : S o c r a t e s l a a n 7 , 2 4 9 3 Z V D e n H a a g , N e d e r l a n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F 1 D U L E X B V B A , t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H a n d e l s s t r a a t 2 5 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e ; a a n h e B e l g i s c h
m m , m t s h | a ,
M o d W o r d v . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: [ 1 d e n 1 e m i n g a n [ 0 4 5 8 . 9 0 8 . 1 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) B R A C K S L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) ~
R e c h t s v o r m : N e o n 1 k o ¢ z e V $ n n o o t s c h a p
( v o l l e d i g a d r e s )
O m d e r m m a M m a k t e : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1
N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E N V B R A C K S L O G I S T I C S
G E H O U D E N O P 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B R A C K S L O G I S T I C S N V
B o v e n V r i j l e g e m 2 7 t e 1 7 3 0 A S S E - M O L L E M
R P R : B r u s s e l O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 8 . 9 0 8 . 1 8 6
1 . A a n w e z i g
i D e H e e r H u i b e r t D E G I E R
w o n e n d e t e ( N L ) 2 6 4 2 K P P i j n a k e r D e V o o r d e 5
2 . D e H e e r A b r a h a m J a n M A R K U S S E
w o n e n d e h a ( N U 1 8 8 5 B A B e r g e n a a n Z e e , W i t t e w e g 1 9
3 . O o H e e r L o u i s P h i l i p p e S T R U V E N
w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , E u s e l 6
4 . 0 e H e e r P i e t e r D E G I E R
W o n e n d e t e ( N L ) 2 7 2 6 K T Z o e t e m e e r M e d i a s c h o u w 1 2 4
2 . A g e n d a
1 O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
B e r a a d s i a g i n g e n b e s l i s s i n g
' w o r d t O o v o r g a d m h n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e o p e n d o n d o r h e ~ v a n d e H m e r H ~ b e ~ O E
! v o o r z i t t e r s c h a p !
G I E R .
! V e r m i t s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , k a n r e c h t s g e l d i g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s l i s t w o r d e n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n m m t s o h o p ! ; a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n . E v e n w e l h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r d e m o g e l i j k h e i d o m z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p ! n a a m o m t e z e t t e n ( a r t i k e l 4 6 2 W . V e n n . ) .
D e v o o r z i t t e r l a a t w e t e n d e t a U e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j h u n :
! a a n d e l e n w e n s e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . i
| D a a r o p b e s l i s t d e r a a d v a n b e a t u u r , u n a n i a m , o m o p d e z e v r a a g i n t e g a a n e n g e e f t z i j d e g e d e l e g e e r d
b a o t u u r d e r d e o p d r a c h t u m e e n m m n d p K e n n a g i s t e r m p Ó a w b e l | e n . H e Ó a a n d e k a n b e z ü v o n d e a o n d a e l h u u d e m z o | | n . ' d i t r e g i s t e r w o r d e n v e r m e l d i n r u i l t e g e n a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n d a a r o p o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d .
G e d a a n o p 1 4 d e c e m b e r 2 D 1 1
D e V o o r z i t t e r ,
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O p Ó e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y e y m a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.08.2011, NGL 31.08.2011 11509-0145-016
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