07/09/2012
ÿþ M o r W o r d 1 1 . 1
L u i k , . B º%, . ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I B I I N I I I 1 8 9 3 t l I t l I I N E I * I ~
* 1 2 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : ~ ~ , , ~ 3 _ d t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r a m a
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n a a r s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I C I
N E E R G E L E G D
2 9 - 0 0 - 2 0 1 2
G r i f f i e
-
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D P I . t e l K e n - 1 p P K I
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P e u l i s b a a n 9 8 - 2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J a c q u e s M O R R E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B o n h e i d e n
o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 3 j u l i 2 0 1 2 , 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 1 5 7
b l a d 6 6 v a k 1 9 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r K o e n D e c o s t e r , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A B R A M A m e t z e t e l t e 2 8 5 0 P u t t e , P e u l i s b a a n 9 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 . 8 8 1 . 2 1 3 . 9 2 0 w e r d g e h o u d e n w a a r o p v o l g e n d e b e s l u i t e n
w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1
m a a r t 2 0 1 2 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , B i j d i t v e r s l a g w a s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s ,
b e d r i j f s r e v i s o r t e A a l s t , o p t r e d e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B V B A I . S A E Y S B e d r i j f s r e v i s o r ,
v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n d e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o ,
b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
D e b e s l u i t e n v a n g e m e l d v e r s l a g , o p g e s t e l d o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , l u i d e n a l s v o l g t :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n d e
V e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r
3 1 m a a r t 2 0 1 2 , v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
B r a m a a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n
d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B r a m a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t
2 0 1 2 d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l
o p g e e f t v a n ¬ 0 e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n m i n ¬ 4 . 9 4 0 , 5 5 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o n n e n , k u n n e n w e b e v e s t i g e n d a t o n d e r v o o r b e h o u d d a t e e n b e t w i s t e s c h u l d v a n o n g e v e e r ¬ 2 . 0 0 0 n i e t
v o o r z i e n i s e r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d d i e v o o r t v l o e i t u i t d e r e k e n i n g e n e n d e t o e s t a n d v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t
s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
G e d a a n t e A a l s t
O p 2 5 j u n i 2 0 1 2
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
B u r g . B V B A 1 . S A E Y S B e d r i j f s r e v i s o r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r . I n g e S a e y s "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j s p r a k
h a a r i n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a
v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s :
M e v r o u w T 1 L L E Y N o r a M a r i e t t e C é c i l e , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , P e u l i s b a a n 9 8
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e a a n a l s v e r e f f e n a a r M e v r o u w T I L L E Y N o r a M a r i e t t e C é c i l e , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a -
B e r c h e m o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u f t e , P e u l i s b a a n 9 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ ~ r
w - A . 4
w '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n [ n
Z e s d e b e s l i s s i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n d e a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e g e v a l l e n w a a r i n z e w e r d v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n e n m a g z i c h s t e u n e n o p d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s n i e t b e z o l d i g d .
B i j b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n d e d a t o 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d d e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w T I L L E Y N o r a M a r i e t t e C é c i l e , g e b o r e n t e S i n t A g a t h a - B e r c h e m o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , P e u l i s b a a n 9 8 t o t v e r e f f e n a a r b e v e s t i g d ,
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e t e n s l o t t e d a t e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e h o r e n t o t h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t e m m i n g
A l l e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l u i t d e a k t e
- ( c o n t r o l e ) v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f 3 1 m a a r t 2 0 1 2
- h o m o l o g a t i e v o n n i s
S t e v e n M o r r e n s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g