22/09/2014
ÿþ M o d W o r d U i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g s t r a a t 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G V A N D E N A A M W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 5
s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n B r a n d E n e r g y & I n f r a s t r u c t u r e S e r v i c e s , m e t i n g a n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 7 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d o v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g . Z i j h e b b e n h e t r e c h t o m o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e o n t v a n g e n u i t e r l i j k o p d e d e r d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . "
A r t i k e l 3 0 : d o o r d e l a a t s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : 1 0 d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; 2 ° h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ; 3 0 d e v o m i v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ; 4 ° d e a g e n d a v a n d o v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ; 5 ° d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ; 6 ° d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . D e v e n n ô o t s c h a p m o e t h e t f o r m u l i e r v o o r d e s t e m m i n g p e r b r i e f o n t v a n g e n u i t e r l i j k o p d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i I I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
* 1 4 1 7 3 5 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 1 7 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : H a r s c o I n f r a s t r u c t u r e I n d u s t r i a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
1 1 S E P . 2 0 1 4
a t o e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e r d e d a g v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e w i j z e n w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w e n s t t e s t e m m e n , w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d , w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d . D e a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n . »
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2013
ÿþt ` M o l P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c r S t a a t s b l e
f k o r g e l e g d f e r g r i f f i e v u n a d e R C c k h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n l w e r m e t
0 6 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 1 7 . 3 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a r s c o I n f r a s t r u c t u r e I n d u s t r i a l S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g s t r a a t 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P E R Q U I N J E R O E N , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , O e g s t g e e s t E H
2 3 4 1 , W i l l e m d e Z w i j g e r l a a n 4 1 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r V A N D E R S T E E N R O B B Y , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , U t r e c h t V X
3 5 4 4 S a t i j n v l i n d e r 5 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n ,
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r V I N O E L S T T O M v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V i n o e l s t T o m
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , l i d t i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 27.05.2013 13148-0134-032
14/11/2012
ÿþ R b d P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w 1 i ~ d i ~ ~ i H m i i r o ~ u w ~ ~ u ~
t i a i a s o s i ~
k e e r g d c g d f e r g a i > v a n d e R e c h t h ' v r t i r v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 Z N O V . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
V
b e h
a
B e l
S t a r
0 4 3 8 . 8 1 7 3 1 0
H a r s c o I n f r a s t r u c t u r e I n d u s t r i a l S e r v i c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g s t r a a t 6 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . d e h e e r A R T S M A R I N U S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , H e l e n a v e e n 5 7 5 9 R B , S o e m e e r s i n g e l 1 5 a , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . d e h e e r P E R Q U I N J E R O E N , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , O e g s t g e e s t E H 2 3 4 1 , W i l l e m d e
Z w i j g e r l a a n 4 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . d e h e e r V I N O E L S T T O M v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V i n o e l s t T o m
v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I 1 I I I I I I I I I I V I I I I 1 1 I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, . ~ ,
N ~ ~ " r r g é f e g G , ~ ~ ; ; ; r , + e v a r d e i l e c h t á n k
K o a , e h a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Z 8 A U G 2 0 1 2
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 3 8 . 8 1 7 . 3 1 0
( v e r k o r t ) : H a r s c o I n f r a s t r u c t u r e I n d u s t r i a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 2 0 0 0 A n t w e r p e n
Z e t e l : B e r g s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p Ç e r i i j a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . d e h e e r T E N D O E S C H A T E J O H A N N E S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , R o s m a l e n 5 2 4 4 J E , L a n g s t r a a t 1 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 6 j a n u a r i 2 0 1 2 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . d e h e e r V A N D E N B E N T P E T E R , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , W a g e n i n g e n 6 7 0 3 E X , E n g l a a n 2 6 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r 6 j a n u a r i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . d e h e e r V I N O E L S T T O M v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V i n o e l s t T o m
v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 22.06.2012 12233-0212-031
29/06/2012
ÿþ M o d P O F 7 7 . 4
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
2 i e e r g l : l e g r i / o r c r i a ) v a n a e R e c h t h e d i v a n K o o p h a n d e l t e A n ï r m p e n ,
2 0 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
* 1 2 1 1 6 9 2 6
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 1 7 . 3 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
" C a n o I n f r a s t r u c t u r e I n d u s t r i a l S e r v i c e s
2 0 0 0 A n t w e r p e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , W o l u w e d a l 1 8 ,
1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 . P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A s t e l t d e h e e r B a r t v a n G o m p e l a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
A a n d e h e e r V i n o e I s t T o m w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n t t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V i n o e l s t T o m
v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.07.2011 11328-0038-030
19/07/2011
ÿþM o a 2 . 0
I t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 1 7 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s c o I n f r a s t r u c t u r e I n d u s t r i a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B e r g s t r a a t 6 2 0 0 0 A n t w e r p e n
V o o r - I l 1 N V I I Y I I V I I I I V I I Y ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r " 1 1 1 1 0 8 3 6 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
i l o o r g a 1 o g d t e v i i d i a L " e R o d i t h e t k o p h o a d e l á e A d t v e i p o o , o p
A 7 J O L I 2 F i l g
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 0 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . d e h e e r V A N D E N H O U D T L U C A S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , A a r l e R i x e l 5 7 3 5 C T , J u l i a n a l a a n 1 9 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0
2 . d e h e e r A R T S M A R I N U S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , H e l e n a v e e n 5 7 5 9 R B , S o e m e e r s i n g e l 1 5 a , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r o p 1 o k t o b e r 2 0 1 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . d e h e e r V I N O E L S T T O M v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
' V I N O E L S T T O M
v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 26.07.2010 10342-0152-031
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 15.07.2009 09443-0167-032
27/04/2015
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 1 7 . 3 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r a n d E n e r g y & I n f r a s t r u c t u r e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g s t r a a t 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e
T e k s t : z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n a n t i c i p a t i e f i n t e t r e k k e n p e r 2 0 - 1 0 - 2 0 1 4 e n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o l l e d i g e k w i j t i n g t e g e v e n o v e r d e p e r i o d e 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t h e d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e h e e r O m e r T u r n e t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 1 1 0 1 2 0 1 7 . H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m b e d r a a g t E U R 1 0 . 0 0 0 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n - P o u r b u s s t r a a t 1 5
D e r a a d g e e f t v o l m a c h t a a n T o m V i n o e i s t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - D o n k s e i n d e 4 0 , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O , d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d , e n d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5
T o m V I N O E L S T
L a s t h e b b e r
e o a n k v a n k o o p h a n d e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M o d P D F 1 1 . t
A r r i , w e r u e r T
1 5 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
d
O p d e l a a t s t e b l z . v è r i L û i k i 3 v e r m e l d e n : - R è c t ü ' : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t i u m e n t è r e n d e n ó f a r i s , - h e t z i j v a n d e - p e r s e ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 07.08.2008 08550-0324-030
26/05/2015
ÿþl I I 1 l i H h H m M o ~ i ~ ~ H i b i w ~
* 1 5 0 7 9 A
( - t t 1 . 7 : , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F r e c n W a i o k V e i l ] r , U u i . 4 1 d 1 1
A n t w e r p e n
1 3 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G l i f f i e
M o d F D F 1 1 . 1
I l i L a g e n b i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 1 7 . 3 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r a n d E n e r g y & I n f r a s t r u c t u r e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o u r b u s s t r a a t 1 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g - V o l m a c h t
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v a n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g e n b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m p e r 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 d e h e e r V A N D E N B E N T P E T E R , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , W a g e n i n g e n 6 7 0 3 E X , E n g l a a n 2 6 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e r a a d g e e f t v o l m a c h t a a n T o m V i n o e l s t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - D o n k s e i n d e 4 0 , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O , d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5
T o m V I N O E L S T
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 V e t m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e d e n á t e r r , H e t z i j v a n d e p e r s e ( é ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.07.2007, NGL 31.07.2007 07501-0343-028
27/07/2006 : BL525595
10/04/2006 : BL525595
22/07/2005 : BL525595
02/08/2004 : BL525595
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 24.07.2015 15368-0110-035
01/10/2003 : BL525595
09/10/2002 : BL525595
06/10/2001 : BL525595
06/08/1999 : BL525595
15/05/1997 : BL525595