18/05/2015
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e t g t s c t t
S t a a t s b l a d
! 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 ! 1 1
8
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 7 . 5 6 0 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r a s s e r i e M e z z o
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D o r p 3 5 - 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n A A o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 r e g i s t e r 5 b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 7 1 9 1 o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A S S E R I E M E Z Z O " , m e t z e t e l t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , D o r p 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r ' 0 8 9 7 . 5 6 0 . 2 0 2 w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
I . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l a s d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n e r k e n d e n d a a r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n , m e t n a m e : a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r G r a n t T h o m t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t - v l i e t l a a n 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : " B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B R A S S E R I E M E Z Z O B V B A ( O . N . 0 8 9 7 . 5 6 0 . 2 0 2 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D o r p 3 5 b e s t a a t u i t d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e n b e d r a g e v a n E U R 1 1 3 . 2 9 5 , 1 7 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t
" t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e , o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , D e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e p e r b e s t a a n d a a n d e e l v 6 6 r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r , t e v e n s e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n i n b r e n g e r , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e p a a l d o p d e o o r s p r o n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
° D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 1 3 3 a a n d e l e n v a n d e B V B A B R A S - S E R I E M E Z Z O g e v e s t i g d t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D o r p 3 5 z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g E U R 1 3 1 . 8 9 5 , 1 7 b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 3 1 9 a a n d e l e n .
W i j m e r k e n o p d a t h e t e i g e n v e r m o g e n s l e c h t s E U R 3 4 . 0 4 1 , 0 6 z a l b e d r a g e n n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t a r t i k e l 3 3 2 n o g s t e e d s v a n t o e p a s s i n g b l i j f t , E r z i j n a c t u e e l e v e n w e l g e e n v r e e m d e s c h u l d e i s e r s o n s b a s e r e n d o p d e f i n a n c i ë l e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z o d a t h e t v o o r t b e s t a a n n i e t i n h e t g e d r a n g i s .
W e l s i g n a l e r e n w i j n o g v o o r d e v o l l e d i g h e i d d a t B V B A B r a s s e r i e M e z z o e e n v o r d e r i n g h e e f t o p B V B A B r a s s e r i e M e z z o 2 t e n b e l o p e v a n E U R 2 8 . 2 3 0 , 1 1 . O o k i n d e z e v e n n o o t s c h a p i s P i e t e r J a n M o e r e n h o u t z a a k v o e r d e r . W j s t e l l e n v a s t d a t d e z e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ( l a a t s t n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ) e e n n e g a t i e f e i g e n v e n - n e g e n h e e f t t e n b e d r a g e v a n E U R 2 9 . 0 5 8 . W i j f o r m u l e r e n t e r z a k e e e n v o o r b e h o u d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k s v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
h e i S o u d e n a a r l h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V r v n k
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e
v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 3 1 m a a r t 2 0 1 5
G r a n t T h o m t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t M e y n e n d o n c k x
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z e v e r s l a g e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o m o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t
( 1 1 3 . 2 9 5 , 1 7 e u r o ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 1 3 1 . 8 9 5 , 1 7 e u r o d o o r i n b r e n g v a n :
e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r P i e t e r M o e r e n h o u t v o o r n o e m d h e e f t
l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n 1 1 3 . 2 9 5 , 1 7 e u r o .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 1 . 1 3 3 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n
d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ,
, D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r ( s ) t o e g e k e n d .
b ) . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s w a s t u s s e n g e k o m e n ;
D e h e e r M O E R E N H O U T P i e t e r J a n R e n é e , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 1 j a n u a r i 1 9 8 3 , s a m e n w o n e n d e m e t
m e v r o u w L e e n a e r t s L i s a , g e b o r e n o p 2 8 m e i 1 9 8 4 t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ) ,
G e l e e g 1 1 d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d
d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 1 3 . 2 9 5 , 1 7 e u r o ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e
b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e
< t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j i n g e s c h r e v e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l d e v a s t v e r z o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 3 1 . 8 9 5 , 1 7 e u r o ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 3 1 9
i d e n t i e k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ( w a a r v a n 1 8 6 a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g
v o l g e s t o r t z i j n e n w a a r v a n 1 . 1 3 3 a a n d e l e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
v o l g e s t o r t z i j n ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t e
d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 3 1 . 8 9 5 , 1 7
e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e n ( 1 . 3 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B O E K H O U D E R S K A N T O O R F R A M A L B V B A
M E C H E L S E S T E E N W E G 3 0 7 2 8 6 0 S I N T - K A T E L I J N E - W A V E R i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e
M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 4 1 8 . 8 5 7 . 0 8 4 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j
e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t - b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e
v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t A c t i e f / P a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
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S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g