08/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
D e r t i M 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I M I 1 3
1 1
R e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
I l
3 0 J U L 1 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r r f r 4 . 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 5 8 2 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v a u t ) : B R E R e t a i l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 4 .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 j u l i 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m a i s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e n z l e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C U B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s .
H e t m a n d a a t w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f 8 j u l i 2 0 1 3 t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w e l k e o o r d e e l t o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 j u l i 2 0 1 6 , e n w e l k e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
F i n n P o u l s e n ,
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L i _ r i i f k K I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . , . Ï
I J I I I I P 1 ! 1 1 1 1 ~ I 1 1 1 1 1
N e e r e f e / r i m e n d e R e c h t b a n k v a r a K ; r 1 ~ A u r a p e n , o p
1 D J U L I Z 6 1 3
G r i f f i e
p n d e r n e m i n g s n r : # 0 5 3 6 5 8 2 ' 3
1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R E R e t a i l B e l g i u m
( v e r k o r t ) ; #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r s t r a a t 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t N e e r l e g g i n g v o o r r e g i s t r a t i e / U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V e e r l e B o e r e t e B o r g e r h o u t o p a c h t j u f s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « B R E R e t a i l B e l g i u m » ,
/ / O p r i c h t e r s : 1 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s R e c h t " B E S T S E L L E R R E T A I L E U R O P E N S " , g e v e s t i g d t e 7 3 3 0 , B r a n d e ( D e n e m a r k e n ) , F r e d s k o v v e j 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 1 9 0 8 2 0 7 5 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r : g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r F i n n P o u l s e n , d i r e c t e u r , g e b o r e n o p 1 9 j u n i 1 9 6 1 t e H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , w o n e n d e , ; ; t e 7 4 0 0 N e m i n g ( D e n e m a r k e n ) , N o r r e A l l e 1 1 . V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e t e k e n d o p v i e r d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 . 9 9 9 ) a a n d e l e n , e n h e e f t h i e r o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d e u r o ( 4 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ) b e t a a l d v a n h e t i n s p e c i ë n a f t e b e t a l e n k a p i t a a l ; e n 2 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r ; D e e n s R e c h t " B R E D A N M A R K A I S " , g e v e s t i g d t e 7 3 3 0 B r a n d e ( D e n e m a r k e n ) , F r e d s k o v v e j 1 , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 3 4 4 7 2 4 2 4 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r F i n n P o u l s e n , ? d i r e c t e u r , , g e b o r e n o p 1 9 j u n i 1 9 6 1 t e H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , w o n e n d e t e 7 4 0 0 H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , N e m e ; A l l e 1 1 . V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e t e k e n d o p é é n ( 1 ) a a n d e e l , e n h e e f t h i e r o p h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ) b e t a a l d v a n h e t i n s p e c i ë n a f t e b e t a l e n k a p i t a a l .
/ N o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
/ / N a a m : B R E R e t a i l B e l g i u m .
/ / M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : K e i z e r s t r a a t 9 - - 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
; ; / / p u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
/ / D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e u i t b a t i n g v a n e e n k l e i n h a n d e l i n k l e d i n g a l s m e d e h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r , h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r s c h u l d e n v a n : a n d e r e n , e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t . w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d i e n v o l g e n s g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l s t r e k k e n . ? ; Z i j k a n m i t s a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , ; v e r e f f e n a a r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
/ / M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t : ; : v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e : m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / v i j f d u i z e n d s t e ( 1 / 5 . 0 0 0 s t e ) i e d e r .
/ / B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , ; z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n ; d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e ; : r e c h t s p e r s o o n . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r F i n r 1 P o u l s e n , g e b o r e n o p 1 9 j u n i 1 9 6 1 t e H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , w o n e n d e t e 7 4 0 0 H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , N e m e ; A l l e 1 1 . E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , ; m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f ; g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n ; v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , w e l k e v e r g o e d i n g t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t ; v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
/ / C o n t r o l e : i e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
/ / A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i j f t i e n d e d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e w e z e n p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
/ / B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a u g u s t u s e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j u l i v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
/ / A a n v a n g e n e i n d e e e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i j f t i e n d e d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
/ / O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e b e p a l i n g i n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t z i j d i e v e r b i n t e n i s s e n h e b b e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v o o r d e z e v e r b i n t e n i s s e n h o o f d e l i j k e n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k z i j n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n n i e t u i t d r u k k e l i j k o v e r n e e m t b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n z e l f d e b e p a l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d o o r h e n o f é é n v a n h e n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i l a a t s t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . V o o r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n z u l l e n w o r d e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n a a n g e g a a n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n .
D i t g e l d t e v e n e e n s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r h e n o f é é n v a n h e n w o r d e n a a n g e g a a n v a n a f h e d e n e n v ó ó r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w e l k e v e r b i n t e n i s s e n e v e n w e l d i e n e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n .
/ / W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f o p e e n a n d e r e w i j z e w o r d t v e r d e e l d o f b e s t e m d .
1 / B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r , V o o r n o e m d e d e h e e r F i n n P o u l s e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s i n g e v o l g e e n i g e w e t t e l i j k e m a a t r e g e l . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n m a a r h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f e ,
/ / B i j z o n d e r e v o l m a c h t : O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u l t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n m e v r o u w E s t e r V e r h o e f f , g e b o r e n t e S w o e r d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 4 4 6 J A W o e r d e n , L a d o g a m e e r 2 9 : a l s o o k a a n d e b v o . v . v . b v b a G u y P a r m e n t i e r ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r ) g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n . V a n C a u w e n b e r g h s l e i 1 2 A , d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l g e n , t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g ï s t e r , d e K B O , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w E s t e r V e r h o e f f , v o o r n o e m d , o m n a d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s V e e r l e B o e r e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.07.2014, GGK 22.12.2014, NGL 29.05.2015 15139-0504-033
03/08/2015
ÿþL u i k B
~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U B E L G E K n n a l ° A n t w e r o n j h a n a c
2 7 - 0 7 - 2 0 1 5 1 7 M U 2 0 1 5
E L G I S C H S
T A A T S
S L A , 7 a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 1 1 . 8 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 5 3 6 . 5 8 2 . 9 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R E R e t a i l B e l g i u m
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r s t r a a t 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
T e k s t : U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V e e r l e B o e r e t e B o r g e r h o u t o p 1 4 j u l i 2 0 1 5 , , n o g t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « B R E R e t a i l B e l g i u m » , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e : h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G . - O n t b i n d i n g .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n ; h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s . Z o a l s v o o r m e l d h e e f t d e c o m m i s s a r i s ; z i j n d e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t c o m m i s s a r i s v e r s l a g v o o r d e o n t b i n d i n g e n ; v e r e f f e n i n g d e z e o p d r a c h t t o e v e r t r c u w d a a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 ; A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 . D i t c o m m i s s a r i s v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p 1 0 j u l i 2 0 1 5 , ; w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u l d e n a l s v o l g t :
B e s l u i t e n
I n h e t k a d e r v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t : B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B R E R e t a i l B e l g i u m h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; o p g e s t e l d p e r 4 j u n i 2 0 1 5 . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t o o n t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n , d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v a n E 5 0 6 . 8 1 1 , 4 7 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ ; 5 0 6 . 8 1 1 , 4 7 .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e u i t g e v o e r d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e i n B e l g i ë g e l d e n d e ! c o n t r o l e n o r m e n , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t d e : s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 4 j u n i 2 0 1 5 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e : : ; e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
O p b a s i s v a n d e o n t v a n g e n i n f o r m a t i e v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n e n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s i n ! o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e ! s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d . : B o v e n d i e n w i j z e n w i j e r o p d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 0 , 3 4 , d i e v e r s c h u l d i g d z a l z i j n o p h e t m o m e n t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e : v e r e f f e n i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
W i j m e r k e n o p d a t , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n u n a n i e m e g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g , e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v e n n o t e n z i c h v e r b i n d e n o m d e b e d r a g e n d i e n o g v e r s c h u l d i g d ; w o r d e n n a d e v e r e f f e n i n g i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e n a d e v e r e f f e n i n g n o g z o u d e n o n t s t a a n o f ; b e k e n d z i j n t e n l a s t e t e n e m e n w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g s c h u l d e n v r i j i s , h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n ; s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n e e n z e l f d e a k t e k a n p l a a t s v i n d e n a a n g e z i e n d a n a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l ! : 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l d a a n z i j n .
A n t w e r p e n , 1 0 j u l i 2 0 1 5
E r n s t & Y o u n g B e d n j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n d e n E c k e r
; : V e n n o o t "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o t e n h i e r a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n e e n a f s c h ? i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g e r v a n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e n o t a r i s v a s t d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B R E R e t a i l B e l g i u m ` v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G . . - D e c h a r g e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , v a n h e e r F i n n P o u l s e n , g e b o r e n o p 1 9 j u n i 1 9 6 1 t e N e m i n g , w o n e n d e t e 7 4 0 0 H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , N o r r e A l l e 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r . D E R D E B E S L I S S I N G . S l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p v o l d o e n d e w i j z e k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n t o t s t a v i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n a a n g e z i e n d e z e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n z i j i e d e r u i t d r u k k e l i j k o p v o l d o e n d e w i j z e h u n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t t e h e b b e n k u n n e n u i t o e f e n e n , e n a f s t a n d t e d o e n o m d e n i e t i g h e i d v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v o r d e r e n , o p g r o n d d a t v o o r m e l d e s t u k k e n n i e t m i n s t e n s é é n
m a a n d v o o r d e z e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n n e e r g e l e g d . ,
N a v a s t s t e l l i n g d a t i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i e f m e e r v o o r h a n d e n ( i s i n d e z i n v a n d e o m z e n d b r i e f 7 / C H / 3 1 0 0 / A / 0 0 4 v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 v a n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t J u s t i e , a l s o o k i n d e z i n v a n d e v r a a g v a n d e h e e r L u k B i e e n a a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e A n n e m i e T u r t e l b o o m o v e r " a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( n r . 1 4 5 2 9 ) , H a n d . K a m e r 2 0 1 2 2 0 1 3 , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n r . C R I V 5 3 C O M 6 2 0 , p . 2 7 - 2 8 ; w w w . d e k a m e r . b e / d o c / c c r i I n d f / 5 3 / 1 c 6 2 0 . 0 d f s e a r c h = " c r i v 5 3 c o r n 6 2 0 ' ) , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r m e l d e r e k e n i n g e n g o e d , w a a r b i j d e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n , e n z i c h e r t o e v e r b i n d e n a i l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n i n z e l f d e v e r h o u d i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K e i z e r s t r a a t 9 .
V I E R D E B R S L I S S I N G . B i i z o n d e r e v o l m a c h t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , w o r d e n a a n g e s t e l d : a a n m e v r o u w E s t e r V e r h o e f f g e b o r e n t e W o e r d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 4 4 6 J A W o e r d e n , L a d o g a m e e r 2 9 : a l s o o k a a n d e b v o . v . v . b v b a G u y P a r m e n t i e r ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r ) , g e v e s t i g d t e V a l k e n l a a n 3 1 - - 2 9 0 0 S c h o t e n . , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o f b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s V e e r l e B o e r e .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e