11/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
" L e 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 * E 1 . 1 j 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 P U
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f
( v e r k o r t ) : B r e b u i l d
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f ' , a f g e k o r t " B r e b u i l d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0 , B T W 6 E 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3 R P R A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d i n 3 1 d e c e m b e r , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
a r t i k e l 1 0 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p " E B M a n a g e m e n t " , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c i s A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D e N o t a r i s
( g e t . ) . 3 . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
i - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a r , K o o p h a n d e l t e A n w e i p e n , o p
b e h o u d 2 7 F E B , 2 0 1 4 G r i f f i e
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
1 . 1 j 1 1 1 , 1 1 1 . 1 ) 1 *
i A
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f
( v e r k o r t ) : B r e b u i l d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R S .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 0 ' f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f " , a f g e k o r t " B r e b u i l d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0 , B T W B E 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3 R P R A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
A r t i k e l 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
1 . A a n t a l - - B e n o e m i n g O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t 5 l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V a n d e z e 5 b e s t u u r d e r s d i e n e n e r s t e e d s 2 v e r k o z e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n 3 u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t k u n n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e n i e u w e b e s t u u r d e r d i e n t g e k o z e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d e z e w a a r t o e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r b e h o o r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a p r i l d a a r n a ,
" o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 7 1 3 9 3 :
" V a b r e " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 W u u s t w e z e l , N o o r d h e u v e l 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 3 8 1 . 1 0 5 R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n B r e c h t L u d o , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s e n
" V e n g o " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e r V e n n e t M a r c , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n w a a r v o o r z e w e r d e n b e n o e m d , e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e t w e e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s e n b i j g e v o l g o o k a a n d i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
" O p v e r z o e k v a n d e h e e r H e r m a n V a n N o t e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n " M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g W o r k s h o p s e n S e m i n a r i e s " , a f g e k o r t " M A W S " , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , S i n t G u i b e r t u s p l e i n 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 9 3 7 . 3 4 7 R P R T u r n h o u t , w o r d t h e n o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 . 4 . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e v e n n o o t s c h a p " E B M a n a g e m e n t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u y n i n c k x E d d y , d i e v e r k l a a r t d a t d e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e r e n V a n B r e c h t L u d o e n V a n d e r V e e n e t M a r c , v o o r m e l d , b i j b e s l i s s i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 4 6 1 4 9 , w o r d t h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J , C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 27.01.2014 14013-0536-039
15/12/2014
ÿþ1 0 .
~ j t 4 i r t l n , ~ i
M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 4 N C , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
f i I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 9 2 2 2 4 6 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
o p d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
d e B V C V B A V a n H e r c k & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . T h e o V a n H e r c k , e n D h r . P h i l i p p e B o e s m a n s , w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n o v e r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r b e g i n n e n d m e t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d m e t h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
E B M a n a g e m e n t B V B A
v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
( g e t ) B r u y n i n c k x E d d y
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
M u s : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.01.2013, NGL 05.02.2013 13030-0436-039
17/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) : B r e b u i l d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e h s s t r a a t 1 0
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : C O M M I S S A R I S
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
d e B V B A T h e o V a n H e r c k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k e n P h i l i p p e B o e s m a n s w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n o v e r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r
; b e g i n n e n d m e t h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d m e t h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3
E B M a n a g e m e n t B V B A
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
( g e t ) B r u y n i n c k x E d d y
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
m o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l t c t r ~ t i f r c V g n " e c l i n a n k v a n K o o p h a n d c t t e A i e e ; , c 4 n , o p
G r i f f i e 0 0 O K T 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3
B e n a m i n g ( v o l u ¬ t ) : B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f
O p d e ¬ a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. . "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I l l U I I I I U 1 1 1 1 1 1 1 1 I
" i a o ~ i a s a *
b i
~ s t
~ I
l k e r F I o g d t e r g a i ; v o n d o R e l u i Î l 6 L p i a t + d d 1 0 t e e i r r e c i c i 9
2 9 M A N U 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 4 , 2 3 2 . 3 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f
( v e r k o r t ) : B r e b u i l d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S » D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 w e r d e n é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a a n d e h e e r V a n B r e c h t L u d o J o z e f E r n e s t , g e b o r e n t e B r o e c h e m o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 4 7 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 0 8 . 2 3 - 4 5 3 . 9 4 ) , w o n e n d e t e 2 9 3 0 W u u s t w e z e l , N o o r d h e u v e l 2 7 e n a a n d e = h e e r V a n d e r V e n n e t M a r c O s c a r M a u r i c e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 m a a r t 1 9 5 0 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 3 . 2 5 - 0 2 5 . 0 5 ) , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2 w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 . Z i j o n t v a n g e n k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t .
l n h u n p l a a t s w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d , v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 ;
. " V a b r e " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e W u u s t w e z e l , N o o r d h e u v e l 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 3 8 1 . 1 0 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u d o V a n B r e c h t v o o r m e l d ;
" " V e n g o " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 4 7 0 . 6 8 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e r V e n n e t v o o r m e l d .
D e b e n o e m i n g v a n " V a b r e " e n " V e n g o " g e l d t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
E B M a n a g e m e n t B V B A
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - .
( g e t ) B r u y n i n c k x E d d y
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2012
ÿþb e l
a i B e S t a
1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i t u l i v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e n m g w e e .
j
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 4 4 . 2 3 2 , 3 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f
( v e r k o r t ) : B r e b u i l d
R e C h t S v o r n 1 : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
" d e B V B A T h e o V a n H e r c k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n o v e r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r b e g i n n e n d m e t h e t
" b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d m e t h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
E
B M a n a g e m e n t B V B A
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
( g e t ) B r u y n i n c k x E d d y
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 9 3 4 2 *
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 26.01.2012, NGL 22.02.2012 12046-0271-038
28/09/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l l i 1 J 1 1 . 1 . 1 1 . ! ! 1 . 1 1 1 1 1 1 ! 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3
B e n a m i n g : B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0
2 0 3 0 A n t w e r p e n
i O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E B M a n a g e m e n t " , g e v e s t i g d t e A r e n d o n k , H u i s k e n s 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 5 1 6 . 2 3 3 R P R T u r n h o u t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u y n i n c k x , E d d y M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 6 m e i 1 9 6 1 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 5 . 1 6 - 2 0 5 . 4 9 ) , w o n e n d e t e A r e n d o n k , H u i s k e n s 1 1 ,
h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 5 v a n d e s t a t u t e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f t e A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3 R P R A n t w e r p e n ,
v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n :
d e h e e r V a n B r e c h t , L u d o J o z e f E r n e s t , g e b o r e n t e B r o e c h e m o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 4 7 , w o n e n d e t e W u u s t w e z e l , N o o r d h e u v e l 2 7 ;
d e h e e r V a n d e r V e n n e t , M a r c O s c a r M a u r i c e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 m a a r t 1 9 5 0 , w o n e n d e t e K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2 ,
m e t m o g e l i j k h e i d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
i o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e e l t e n e m e n a a n a l l e a a n b e s t e d i n g e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , ? ; v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e k a d e r e n i n v o o r m e l d e o p d r a c h t . A r e n d o n k 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1
E B M a n a g e m e n t
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
( g e t . ) B r u y n i n c k x E d d y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t ~ p i r 3 ~ , 4 y r p
P ~ : ~ o r ` ' . ~ ~ ¢'9 ~ ~ ~ ~ ~ r o I ~ F i r J û ~ ` ? ~ ' é . e ! , ? I ~ ~ J Y 7 {
~
v a n p p / ~ M n . ' a . _ r , , a n r r r ' ~ f ' ^ - ~ - w l A l r : I f ~ L o o s l + l . l Y , y ~ ~ ` i l r J ~ á ~ } ' b _ _ ,
G r i f f i e 1 6 S E P . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011
ÿþ m a i l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e e r g e ! ! g d t e r g r i f f i e M i à W y ; I : z o k v a n K o o p h e , J d c i l e A n t v w e f p e r r , o p
G r i f f i e
1 t } B U N 1 1
* 1 1 1 1 5 5 3 0 '
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3
B e n a m i n g : B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n h e r w e r k i n g s t a t u t e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 6
j u l i 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f ' , a f g e k o r t " B r e b u i l d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0 , B T W B E 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n i n z a k e " a a n d e l e n " e n " b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g " v a n
d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e w i j z i g d z o a l s h i e r n a z a l b l i j k e n u i t d e h e r w e r k t e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e s t a t u t e n w o r d e n v o l l e d i g h e r w e r k t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g e n .
Z i j w o r d e n v o o r t a a n s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f " , a f g e k o r t " B r e b u i l d " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0 .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t :
o n d e r n e m i n g e n v o o r r i o l e r i n g s w e r k e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r w a t e r - e n g a s v o o r z i e n i n g e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t b o u w e n , a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n s p o o r w e g e n e n a n d e r e
s p o o r l i j n e n , e n a l l e b i j k o m s t i g e w e r k e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , e v e n a l s v a n p a r k e n e n t u i n e n ,
m e t d e a a n p l a n t i n g e n ;
o n d e r n e m i n g e n v a n g r o n d w e r k e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r b o r i n g e n , p e i l i n g e n e n u i t d i e p i n g e n e n h e t n e e r s l a a n v a n d e g r o n d w a t e r s p i e g e l ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r f u n d e r i n g , h e i w e r k , d a m p l a n k e n , e n v o o r v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m v o l g e n s a l l e r l e i m e t h o d e s ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r d r a i n e r i n g s w e r k e n e n h e t r e i n i g e n v a n w a t e r l o p e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t b o u w e n v a n k u n s t w e r k e n : o n d e r m e e r h e t b o u w e n v a n b r u g g e n , v i a d u c t e n , w e g - e n s p o o r w e g t u n n e l s , w a t e r t o r e n s , s i l o ' s , v e r g a a r b a k k e n , z w e m b a d e n , k o l e n o p s l a g p l a a t s e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) ; a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g e n e n c o ö r d i n a t i e w e r k e n o m v a t t e n d e b e h a l v e d e b e d r i j v i g h e d e n v a n d e v o o r g a a n d e r u b r i e k , d e g e n e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n a l s m e d e v o o r h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n , o m v a t t e n d e e v e n e e n s h e t e f f e n e n e n h e t w e g r u i m e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t o p t r e k k e n v a n u i t e e n n e e m b a r e p a v i l j o e n e n e n b a r a k k e n ; e v e n e e n s h e t w e r k i n d e w e r k p l a a t s v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n d e a c t i v i t e i t n o r m a a l e n h o o f d z a k e l i j k i s g e r i c h t o p d e p l a a t s e n v a n d e p r o d u c t e n d i e z i j v e r v a a r d i g e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n s c h o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r ; o n d e r m e e r h e t b e d e k k e n m e t a s f a l t - o f m e t k o o l w a t e r s t o f h o u d e n d e p r o d u c t e n , g e b e u r l i j k g e c o m b i n e e r d m e t m e t a l e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n , a n d e r s d a n m e t t e e r e n a s f a l t ; o n d e r n e m i n g e n v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t r e n o v e r e n e n r e s t a u r e r e n v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n ;
o n d e r n e m i n g e n v o o r s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , g a s v e r w a r m i n g e n l o o d - e n z i n k w e r k e n o m v a t t e n d e
e v e n e e n s d e d a k e n v a n n o n - f e r r o m e t a l e n , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n ;
r u i m e n v a n w a t e r l o p e n ;
a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n ;
w a t e r v o o r z i e n i n g e n l e g g e n v a n a l l e r h a n d e l e i d i n g e n ;
n i e t e l e k t r i s c h e v e r k e e r s t e k e n s l a n g s v e r b i n d i n g s w e g e n , a l l e r h a n d e ;
n i e t - t e c h n i s c h e v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n , a f s l u i t i n g e n e n s c h e r m e n ;
h o r i z o n t a l e d o o r p e r s i n g e n v a n b u i z e n v o o r k a b e l s e n l e i d i n g e n ;
m o e r r i o l e n ;
h o r i z o n t a l e d o o r p e r s i n g e n v a n s a m e n s t e l l e n d e e l e m e n t e n v a n k u n s t w e r k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
" v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d
d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n
k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
O n d e r m e e r z a l z i j a l s p r o m o t o r t e r r e i n e n m o g e n v e r w e r v e n e n a l s p r o m o t o r g e b o u w e n o p r i c h t e n o m
d e z e t e v e r h u r e n , i n o n r o e r e n d e l e a s i n g t e g e v e n o f t e v e r k o p e n .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
V I J F H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 5 0 0 0 0 , 0 0 ) .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t
b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n
" o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 5 . 0 0 u u r .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g - d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t - m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r o o d 2 . 1
1 . A a n t a l - B e n o e m i n g O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t 8 l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V a n d e z e 8 b e s t u u r d e r s d i e n e n e r s t e e d s 2 v e r k o z e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n 6 u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t k u n n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r d i e n t g e k o z e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d e z e w a a r t o e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r b e h o o r d e .
2 . F u n c t i e s B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r ; d e z e f u n c t i e z a l w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z i j n v e r v a n g e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t .
I n d i t l a a t s t e g e v a l m o e t d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r e n b i n n e n d e v i j f d a g e n o f z e l f s o n m i d d e l l i j k b i j b e w e z e n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n d i e n d e v o o r z i t t e r g e e n g e v o l g v e r l e e n t a a n h e t v e r z o e k o m d e ' b i j e e n r o e p i n g t e d o e n b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n , d a n m a g d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r z e l f d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n r o e p e n .
3 . W e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e n m i n s t e v i e r m a a l p e r j a a r .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t ; d e u i t n o d i g i n g d i e n t , v e r g e z e l d v a n d e b i j l a g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a g e n d a p u n t e n , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d t e w o r d e n n a a r d e b e s t u u r d e r s . I n d i e n d e u i t n o d i g i n g v e r s t u u r d w e r d p e r f a x o f e - m a i l , w o r d t z e b e v e s t i g d p e r g e w o n e b r i e f . i e d e r e b e s t u u r d e r h e e f t h e t r e c h t o m p u n t e n o p d e a g e n d a t e l a t e n p l a a t s e n ; i n d i e n z u l k s t i j d i g i s g e s c h i e d m o e t e n d e z e b e h a n d e l d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . E v e n t u e e l k a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r t o c h d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n d e s t e m m i n g m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t d e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e
d e e l n e m e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , w a a r b i j b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r d e b e s l i s s e n d e s t e m h e e f t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n , w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g i s v e r e i s t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e B e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A :
a ) a l l e r e s o l u t i e s d i e t e m a k e n h e b b e n m e t ( a ) v e r h o g e n / v e r l a g e n v a n h e t k a p i t a a l b i n n e n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n / o f ( b ) a l l e r e s o l u t i e s d i e t e m a k e n h e b b e n m e t h e t v o l s t o r t e n v a n k a p i t a a l ;
b ) d e i n c o r p o r a t i e , s l u i t i n g , a a n k o o p / v e r w e r v i n g , v e r k o o p o f c o n t r i b u t i e / i n b r e n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f e e n b e d r i j f s a f d e l i n g d a a r v a n ;
c ) r e g l e m e n t e r i n g a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g v a n d i r e c t e u r e n e n b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r o v e r z i j e e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 5
` I .
d ) e n e g e r l e i r e s o l u t i e s b e t r e f f e n d e d e v e r a n d e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e ) h e t w i j z i g e n v a n w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
f ) e l k e r e c h t s h a n d e l i n g o f t r a n s a c t i e m e t e e n a a n d e e l h o u d e r e n / o f m e t e e n a a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n p e r s o n e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w a r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n .
4 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e h o g e r a a n g e d u i d e v e r h o u d i n g i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n a l s d e r e g e l s i n z a k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s g e f o r m u l e e r d i n a r t i k e l 7 . 4 v o o r l a a t s t e a l i n e a e v e n e e n s g e l d e n b i n n e n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
6 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d ; o v e r d e k w i j t i n g v a n h u n m a n d a a t z a l
b e s l i s t w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I n h u n p l a a t s w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d o f h e r b e n o e m d :
V o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B :
" E B M a n a g e m e n t " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 3 7 0
A r e n d o n k , H u i s k e n s 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 5 1 6 . 2 3 3 R P R T u r n h o u t ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r B r u y n i n c k x E d d y M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 6 m e i 1 9 6 1 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 5 . 1 6 - 2 0 5 . 4 9 ) , w o n e n d e t e A r e n d o n k , H u i s k e n s 1 1 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
d e h e e r d e h e e r V a n B r e c h t L u d o J o z e f E r n e s t , g e b o r e n t e B r o e c h e m o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 4 7 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 0 8 . 2 3 - 4 5 3 . 9 4 ) , w o n e n d e t e 2 9 3 0 W u u s t w e z e l , N o o r d h e u v e l 2 7 , b i j
" s t e r k m a k i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e r V e n n e t n a g e m e l d ;
d e h e e r V a n d e r V e n n e t M a r c O s c a r M a u r i c e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 m a a r t 1 9 5 0 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 3 . 2 5 - 0 2 5 . 0 5 ) , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 2 ;
" S . D a e m s & C i e " , v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , g e v e s t i g d t e 4 7 4 0 P é t a n g e ( L u x e m b u r g ) , R u e P r i n c e J e a n 5 ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r D a e m s S a m , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 8 2 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 2 . 0 8 . 2 8 - 0 8 9 . 7 3 ) , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
R e t i e s e w e g 1 5 6 A , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
" K . M . C . S e r v i c e s " , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 7 0 R e t i e , P a s s t r a a t 1 3 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 3 4 1 . 5 0 1 R P R T u r n h o u t , h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r M a r t e n s K o e n E m i e l S t e f a a n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 0 1 j u l i 1 9 7 0 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 7 . 0 1 - 1 3 5 . 9 3 ) , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , P a s s t r a a t 1 3 b u s 2 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
" M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g W o r k s h o p s e n S e m i n a r i e s " , a f g e k o r t " M A W S " , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , S i n t - G u i b e r t u s p l e i n 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 9 3 7 . 3 4 7 R P R T u r n h o u t ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r V a n N o t e n H e r m a n D e n i s P a u l , g e b o r e n t e B e r l a a r o p 0 6 d e c e m b e r 1 9 4 8 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 1 2 . 0 6 - 2 6 3 . 6 7 ) , w o n e n d e t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , S i n t - G u i b e r t u s p l e i n 1 5 ,
b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a e m s S a m
v o o r m e l d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t .
V o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A :
d e h e e r S i m o n s B e n j a m i n P e t r u s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 9 m e i 1 9 6 4 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 5 . 1 9 - 5 1 7 . 0 1 ) , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , M o n n i k e n h o f s t r a a t 2 ;
" d e h e e r L e y s e n I v o A l o y s i u s M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 9 . 1 8 - 0 3 9 . 4 4 ) , w o n e n d e t e 2 2 4 0 L u x e m b o u r g , R u e N o t r e D a m e 2 9 , h i e r " v e r t e g e n w o o r d i g d b i j s t e r k m a k i n g d o o r d e h e e r S i m o n s B e n j a m i n v o o r m e l d .
A l d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n w e r d e n b e n o e m d o f h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , b e h o u d e n s d e h e r e n L u d o V a n B r e c h t e n M a r c V a n d e r V e n n e t
' d i e w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
V e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r .
V e r v o l g e n s z i j n d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j é é n p a r i g b e s l i s t d a t " E B M a n a g e m e n t " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H u i s k e n s 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 5 1 6 . 2 3 3 R P R T u r n h o u t , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u y n i n c k x E d d y M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 6 m e i 1 9 6 1 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 5 . 1 6 - 2 0 5 . 4 9 ) , w o n e n d e t e A r e n d o n k , H u i s k e n s 1 1 w e r d
" b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t z e l f d e v e n n o o t s c h a p E B M a n a g e m e n t , e v e n a l s d e h e r e n V a n B r e c h t , V a n d e r V e n n e t e n S i m o n s w e r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d e z e l a a t s t e h o e d a n i g h e i d w o r d e n z i j , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r . V o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w o r d e n n i e t b e s c h o u w d a l s b e h o r e n d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n k u n n e n d u s n i e t g e s t e l d w o r d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d :
i n v e s t e r i n g e n v a n m e e r d a n Z E V E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
b e s l i s s i n g e n t o t a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n m e d e w e r k e r s m e t e e n t o t a l e l o o n k o s t o f v e r g o e d i n g
v a n m e e r d e n V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r ;
a a n b e s t e d i n g e n v a n m e e r d a n E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
o n r o e r e n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n .
V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p " E B M a n a g e m e n t " v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h a n d e l e n d i n z i j n
h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j
d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e h e e r M a r t e n s K o e n
" v o o r m e l d , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , ' a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e
d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
09/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 02.03.2011 11051-0206-039
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 24.12.2009, NGL 08.02.2010 10039-0162-039
14/04/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 , A I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I m n W i u i i 1 1 1 y i i m n 1 m
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 1 A P R . 2 0 1 5
a e i f i ê n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f
( v e r k o r t ) : B r e b u i l d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W I N S T B E W I J Z E N D A D E N V A N D A G E L I J K S B E S T U U R S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B r e b u i l d A l g e m e e n B o u w b e d r i j f ' , a f g e k o r t " B r e b u i l d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 1 0 , B T W B E 0 4 4 4 . 2 3 2 . 3 8 3 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , e e n a a n t a l w i j z i g i n g e n h e e f t g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n e n o n d e r m e e r o o k n o g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p r e c i s e e r t d a t h e t b e g r i p " d a g e l i j k s b e s t u u r " , z o a l s b e d o e l d o n d e r a r t i k e l 7 . 6 . v a n d e s t a t u t e n , i n h e t b i j z o n d e r o m v a t : " h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s i n h e t k a d e r v a n a l l e m o g e l i j k e a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e s , o n g e a c h t d e a a r d e n d e o m v a n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n o f d e b e g r o t e b e d r a g e n " e n d a t i n d i e n e e n b e s t u u r d e r g e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z a l m o g e n v o e r e n .
D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- " E B M a n a g e m e n t " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H u i s k e n s 1 1 , B T W B E 0 4 7 9 . 5 1 6 . 2 3 3 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u y n i n c k x E d d y M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 6 m e i 1 9 6 1 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 5 . 1 6 - 2 0 5 . 4 9 ) , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H u i s k e n s 1 1 ;
- S i m o n s B e n j a m i n P e t r u s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 9 m e i 1 9 6 4 , ( r i i j k s r e g i s t e r n u m m e r
6 4 . 0 5 , 1 9 - 5 1 7 . 0 1 ) , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , A n t w e r p s e s b a a n 1 0 2 .
Z i j n a l d u s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n i n h e t k a d e r v a n
a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e s .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 7 . 6
v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 7 - - B e s t u u r .
6 D a g e l i i k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . H e t b e g r i p " d a g e l i j k s b e s t u u r ' o m v a t i n h e t b i j z o n d e r h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s i n h e t k a d e r v a n a l l e m o g e l i j k e a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e s , o n g e a c h t d e a a r d e n d e o m v a n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n o f d e b e g r o t e b e d r a g e n .
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p " E B M a n a g e m e n t " , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
. v e r i < I a a r t _ b i j _ d e z e . v o l m a c h t _ t e _ v e r l e n e n , m e t _ m a g e l i j k h e i d u a n _ i n _ d e _ p l _ a a t s t e l l i n g _ a a n . d e . b u r g e r i i j k e . _
O p d e r a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o b r - t e h ó ` C ' e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c i s A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 2 3 8 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 29.12.2008, NGL 28.01.2009 09025-0102-040
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 10.12.2007, NGL 10.01.2008 08008-0116-042
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 11.12.2006, NGL 31.01.2007 07034-1696-030
30/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 12.12.2005, NGL 27.12.2005 05916-3944-031
25/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 20.12.2004, NGL 20.01.2005 05022-4435-031
10/05/2004 : AN283716
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