12/05/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
1 1 7 r t f L r ( = i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 A P R . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r i e l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 4 3 . 3 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r e m c o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n 1 a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r
T e k s t : r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e
h e r n i e u w e n t o t a a n h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D 2 D l n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r K u r t V e r n i m m e n
- I m m o s t r o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r K r i s B l i j w e e r t
- R a p t o r N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r J o s e t t e P e e t e r s
D e b e s t u u r d e r s , z o p a s b e n o e m d , b e s l u i t e n i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n h u n b e n o e m i n g , d a t :
- D 2 D l n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - I m m o s t r o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D 2 D l n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t V e m i m m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l i á n l u r k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n r g h e r d v a n d e r n s t n ï m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 25.03.2014, NGL 18.04.2014 14093-0315-038
28/08/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I 1 1 1 1 1 2
N e e r g e l e g d t e r g r J ; , ` ~ e v a n K o o p h a n d e l t e A n : : a r p e n , , o
G r i f f i e ' t B A U t . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 4 3 . 3 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r e m c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i e e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5 . E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V w o r d t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 .
D 2 D I n v e s t N V , v a s t v e r t d o o r V e r n i m m e n K u r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M _ Q e u r h e l g e .
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 25.04.2013 13101-0342-040
10/10/2012
ÿþM o d P A F 1 1 . 1
" E = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ 1
i i u i u u i l a l o i i i i u i 1 1 1
s ~ a a a "
e e ~ ~ t e r g r i f f i e v a n d e
e F b a i t k
v a n K n o p h a n
d e 9 e l e y d e i t e A n t w e r p e n ,
0 1 0 K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 4 3 . 3 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r a m t o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
T e k s t ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t .
D 2 D I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t V e r n i m m e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d t 0 f 1 $ / 2 0 t 2 _ A - r n e z e s d ü I V I b n i t e u r U l g ë
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 16.04.2012 12087-0258-034
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 28.04.2011 11094-0402-039
16/02/2011
ÿþM o d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 4 3 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R E M C O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t - B u r c h t , K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 5 4
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e d e t w e e d e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f . B o e k 4 4 9 . b l a d 5 7 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V r . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) G u i d o V e r c r u y s s e n F i s c a a l D e s k u n d i g e , d a t d e n v B r e m c o n v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
E e r s t e e n e n i g e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 2 u u r , i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B i j g e v o l g w o r d t d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 2 u u r , i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V o o r u i t t r e k s e l
n o t a r i s A n d r é D e p u y d t
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
L u B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o a e a i a
^ " m r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c P l f b a t t a t e o p h a r c i a l 3 a A n t w e r p s n , o t g ,
0 b F E B . 2 D ' 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 23.07.2009 09454-0003-037
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08494-0258-037
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 27.07.2007 07466-0319-040
15/02/2007 : TU081505
18/07/2005 : TU081505
06/06/2005 : TU081505
26/05/2004 : TU081505
01/04/2004 : TU081505
29/08/2003 : TU081505
02/07/2003 : TU081505
19/05/2003 : TU081505
07/10/2002 : TU081505
22/08/2002 : TU081505
18/10/2001 : TU081505
02/06/2001 : TU081505
26/05/2000 : BL610883
12/05/1999 : BL610883
14/01/1999 : BL610883
10/12/1996 : BLA95811
25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 31.03.2017, NGL 18.04.2017 17095-0299-042